数百万リンギットのスキャンダルの中心となったデジタル資産

マレーシア反汚職委員会（MACC）は、約1,100万リンギットが個人使用目的でデジタル通貨に換金されていたことを明らかにした。

捜査の中心は「タン・スリ」の称号を持つ著名人で、公共インフラのための資金を不正に流用した疑いが持たれている。

記者会見で、MACCのタン・スリ・アザム・バキ長官は次のように述べた、

「この資金は個人的な使用のためにデジタル通貨に変換されたと思われる。しかし、我々はどのように資金が引き出され、利用されたかを追跡中である。"

同氏は、これらの資金の使用はMEX II高速道路プロジェクトとは無関係であり、為替に関する文書は確保されていると強調した。

捜査の拡大凍結口座、逮捕、資産差し押さえ

MACCの調査はその範囲と規模を拡大している。現在までに55人の目撃者の供述が記録され、9人が逮捕され、14の個人口座と8つの会社口座（合計1億5600万リンギット）が進行中の捜査の一環として凍結された。

事件の進展に伴い、少なくともあと10人の証人が呼ばれる見込みである。当局はまた、デザイナーハンドバッグ、宝石類、高級車、高級時計、現金、豪邸など、推定3,200万リンギットの高級資産の山を押収した。

300万リンギットの高級アルコール飲料も押収され、スクーク資金のうち約2000万リンギットが賭博行為に使われた疑いがある。

すでに押収された1億4,100万リンギットの国内資産に加え、MACCは現在、この事件に関連する1,500万リンギットの海外資産を追跡中である。

押収品の中には、個人銀行口座450万リンギ、会社口座3,300万リンギ、2,450万リンギ相当の高級コンドミニアムと土地、2,600万リンギ相当の高級時計、765万リンギ相当の高級車9台、1,000万リンギ相当の宝石とダイヤモンドが含まれている。

その他の資産には、600万リンギットのデザイナーハンドバッグ、金の延べ棒、彫像、金貨、40万リンギットの馬4頭が含まれる。

ギャンブルとさらなる誤用

スクーク資金がギャンブルに使われた疑惑について質問されたアザム・バキは、そのような行為は資金が振り込まれた頃にあったと考えられると指摘した。

「カジノで使われていたかもしれないが、詳しくは言えない。私自身はギャンブルをやらないので、わかりません」と彼は言った。

捜査当局は、高級品の購入やデジタル通貨ルートでの資金洗浄など、その他の悪用の可能性についても調査している。

MACCは、1100万リンギットのデジタル資産の流れを追跡し、これらの資金が最終的にどのように使われたかを特定するために取り組んでいる。

アザム・バキは、調査は今後2カ月以内に完了する見込みであり、重大な進展があればその都度発表することを確認した。

今のところ、"Tan Sri "の称号を持つ個人を召喚してさらに尋問する必要はない。

この事件は、マレーシアにおける金融犯罪とデジタル資産の交錯が拡大していることを浮き彫りにし、デジタル時代における強固なマネーロンダリング防止と腐敗防止対策の必要性を強調している。