米国史上最大規模の暗号通貨窃盗を指揮した罪に問われているシンガポール国籍のマローン・ラム被告は、2025年10月6日にワシントンD.C.で裁判を受ける。

3月7日に出廷したラム被告は、緑色の囚人用ジャンプスーツを着用していた。ラムは以前、迅速な法的手続きを要求しており、2億3000万米ドル相当の暗号通貨の窃盗と資金洗浄に関する罪に問われている。

ケビン・L・ローゼンバーグ連邦検事補によると、検察側は今後30日から45日以内に新たな起訴状を提出する見込みで、裁判は約2週間続く見通しだという。彼の弁護人であるスコット・アームストロングは、ラムが陪審員による裁判を受ける権利を行使することを楽しみにしていると述べた；

現在ヴァージニア州の刑務所に収監されているラムは、公判前審問を複数回受ける予定で、その間に正式な答弁をすることができる。

疑惑の暗号強盗

Lamと彼の共犯者であるロサンゼルスの21歳のJeandiel Serranoは、Googleのサポートチームを装って、富裕層の投資家から4,100ビットコインを盗んだ罪に問われている。米検察当局は、これを「米国史上最大規模の個人からの暗号通貨窃盗事件」と表現している；

起訴状によると、LamとSerranoは洗練されたソーシャル・エンジニアリングの手口を使っていた。窃盗に至るまでの1週間、彼らはVPNやプロキシ・サービスを使って居場所を隠し、不正なグーグル・アカウント・アクセス通知を被害者に送った。

2024年8月18日、彼らは被害者に電話をかけ、セキュリティ侵害に対応するグーグルのサポートエージェントを名乗ったとされる。彼らは被害者に認証コードを提供するよう説得し、被害者のOneDriveとGmailアカウントへのアクセスを許可した。

さらに彼らは、被害者を騙して暗号通貨300万米ドルをラムの管理するウォレットに送金させた後、リモートデスクトップ・プログラムをインストールするよう説得した。これにより、LamとSerranoは被害者のコンピューターにリアルタイムでアクセスできるようになった。セラーノが電話で被害者の気を引いている間に、ラムは保管されていたセキュリティ・キーを使って4,100ビットコイン以上を盗んだとされる。

検察は、証拠にはハードディスク、オンライン・チャットの記録、ラムのスマートフォンが含まれると考えている。セラーノは直近の法廷審問に出廷しなかった。

豪勢な散財

窃盗事件後、ラムとセラーノは贅沢な暮らしに耽り、高級ナイトクラブで数十万ドルを費やし、高級資産を購入したと言われている。

ロサンゼルスのナイトクラブのマネージャーによると、ラムは一晩に40万米ドルから50万米ドルを定期的に使っていたという。ある領収書によると、一晩で569,528.39米ドルを消費しており、その中にはグレイグース・ウォッカ55本で38,500米ドル、エース・オブ・スペード・ブリュット・シャンパン48本で72,000米ドル、レッドブル5バケツで300米ドルが含まれている。

ラムはまた、高級住宅、数十台の高級車（カスタマイズされたランボルギーニ、フェラーリ、ポルシェを含む）、希少なデザイナーズ時計にも浪費していた。逮捕時、セラーノは50万米ドルの腕時計をしていたが、ラムは200万米ドルの時計と100万米ドル以上のランボルギーニ・レブエルトを手に入れていた。

ソーシャルメディアの動画では、ラムがモデルやインフルエンサーにエルメスのバーキンバッグを贈る様子が映し出されていた。彼はネット上で "アン・ハサウェイ "や"$$"という偽名で活動していた。

米国の捜査当局は、ラムが31台の高級車を購入したことを認めたことを確認した。当局はこれまでに約7,000万米ドルを回収または凍結することに成功したが、1億米ドル以上が依然所在不明である。

ロンダリング作戦

当局は、ラム氏とセラーノ氏が、ミキサー、取引所、仮想プライベートネットワークの複雑なネットワークを通じて、盗んだ暗号通貨を洗浄したと主張している。資金は、ピールチェーンやパススルーウォレットなどのテクニックを使って移動され、出所を不明瞭にしていた。

彼らは洗浄した金を海外旅行、不動産、宝石、高級車に使ったとされている。検察は、ラムが31台の高級車を購入したことを認め、そのうちの22台はまだ回収されていないことを明らかにした。

2024年10月までに、当局は約7000万米ドルの回収または凍結に成功した。しかし、依然として1億米ドル以上が所在不明である。また、裁判所に提出された書類によると、セラーノは盗まれたビットコイン2000万米ドルを携帯電話に入れており、FBIに返却することに同意したという。

法的影響

有罪判決を受けた場合、ラムは各罪で最高20年の禁固刑、最高25万米ドルの罰金、または詐欺で得た金額の2倍の金額を科されることになる。彼の注目度の高い事件はまだ続いており、今後数ヶ月のうちにさらなる進展が予想される。