Praetorian Group CEO、2億1000万ドルのビットコイン詐欺で有罪を認める。

プレトリアン・グループ・インターナショナル（PGI）の60歳の最高経営責任者（CEO）、ラミル・ヴェントゥーラ・パラフォックスは、世界中で9万人以上の投資家を騙した2億100万ドルのビットコインねずみ講を指揮した後、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。

米国とフィリピンの二重国籍者であるパラフォックスは、連邦裁判所で、PGIが大量のビットコイン取引を通じて、投資家に毎日最大3％のリターンを約束したことを認めた。

実際のところ、検察当局によれば、同社はそのような利益を生み出す能力はなく、その代わりに新たな預金を以前の参加者への支払いに充てていたという。

2019年12月から2021年10月の間に、PGIは1億7,150万ドル相当のビットコインと3,030万ドルの現金を含む2億1,000万ドル以上を調達した。収益性の幻想を維持するため、同社は捏造された口座の増加を示す投資家ポータルを立ち上げ、投資家の信頼を強化し、再投資を促した。

その一方で、パラフォックスは数百万ドルを個人的な使用のために吸い上げていた。裁判所に提出された書類によると、彼はランボルギーニ、フェラーリ、ポルシェ、マクラーレン、ベントレー、BMWなど少なくとも20台の高級車に300万ドル、ラスベガスとロサンゼルスの4軒の家に600万ドル以上を費やした。

彼はまた、ペントハウスのホテル滞在に32万9000ドル、さらにカルティエ、ロレックス、グッチ、エルメスといった高級小売店の衣服、時計、宝飾品に300万ドルを投じた。

検察は、彼が現金80万ドルと100ビットコイン（当時330万ドル相当）を家族に送金したことまで明らかにした。

破綻と法的影響

PGIのウェブサイトはスキームが破綻した2021年に押収され、数千人の被害者が資金にアクセスできない状態に陥った。2025年4月、米国証券取引委員会（SEC）はパラフォックスとPGIグローバルを投資家から約1億9800万ドルを詐取したとして正式に起訴した。

PGIは総額2億100万ドル以上の資金を集めたが、当局の試算によると、被害者は支払いと回収を合わせて少なくとも6270万ドルを失った。

司法取引により、パラフォックスは6270万ドルの賠償金を支払うことに同意した。彼は最高で40年の禁固刑に直面するが、連邦量刑ガイドラインではそれ以下の量刑になると予想されている。判決は2026年2月3日、レオニー・M・ブリンケマ連邦地裁判事の下で行なわれる予定。

増え続ける暗号通貨ポンジのリストにまた新たな名前が加わる

パラフォックスの有罪答弁は、近年の暗号ネズミ講のリストに追加された。今月初め、テキサス州の裁判所は、Privvy Investmentsのオーナーであるネイサン・フラーがネズミ講を運営していたとの判決を下し、彼の破産保護を却下した。

CFTCはまた、偽の "ロボ・アドバイザー "システムで毎週5-10％のリターンを約束し、EminiFXを通じて25,000人の投資家をだました牧師エディ・アレクサンドルに対して2億2860万ドルの判決を確保した。アレクサンドルは商品詐欺ですでに9年の服役中。

一方、フォルサージュの共同設立者ウラジミール・オホトニコフは3億4000万ドルのネズミ講で米国での告発に直面しており、ハッシュフレアのエストニア人設立者は5億7700万ドルの詐欺で判決を受け、約4億5000万ドルの資産の没収を命じられた。

検察や規制当局は、PGIの1日3％のリターンのような「うますぎる」マーケティング戦術を、暗号詐欺の特徴として強調し続けている。

マルチレベル・マーケティング・スキームがまだ業界に蔓延しているため、当局は投資家に対し、高利回りの暗号プラットフォームに資金を投入する前に、懐疑心を行使し、規制の明確性を求め、デューデリジェンスを実施するよう促している。