インド当局、BitConnectスキームで約1億9000万ドルの暗号を押収

インド人 当局は、Bitconnectに関連する暗号通貨約1億9000万ドルを押収した。ネズミ講だ、 2018年に破綻した世界的な詐欺事件の継続調査の一環として。

A現地報道 と述べた：

"アーメダバードの執行総監部（ED）は、多数の預金者が証券投資の名目で騙されたとされるBitConnect暗号通貨詐欺の捜査において、1,646ルピー相当の暗号通貨を押収した。"

インド当局がその他の資産を没収

このEDは、「犯罪の防止」の下で活動している。マネーロンダリング 法律（PMLA）は最近、悪名高いビットコネクトねずみ講に関連するデジタル資産を押収した。

当局は、暗号資産とともに、1万5000ドル以上の現金、高級車、複数の電子機器を押収した。

これらの資産は、ビットコネクトに関連する個人と関連していると報告されており、ビットコネクトは95カ国で推定4,000人の投資家を欺き、24億ドルを超える損失をもたらした。

2016年に設立されたビットコネクトはわずか2年後に破綻し、創設者のサティシュ・クンバニは2022年2月に米司法省から起訴された。

クンバニはプロモーターの世界的ネットワークを構築し、このスキームを支持した人々にコミッションを提供した。

報告書はこう指摘した：

"2016年11月から2018年1月にかけて、被告人らはインドを含む世界中の投資家から資金を集めたとされる。"

注目すべき出来事としては、ビットコネクトコイン（BCC）で損失を出した被害者の一人、シャイレーシュ・バブラル・バット氏が、2024年にクンバニ氏の従業員2人の誘拐を組織し、投資金を回収するために2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、約170万ドル（1億4500万インドルピー）の身代金を要求したとされる。

ビットコネクトねずみ講

ビットコネクトは2016年11月から2018年1月まで運営され、投資家から約24億ドルを詐取した。

スキームのプロモーターは、投資先が「ボラティリティ・ソフトウェア取引ボット」の恩恵を受けられるとして、高リターンの約束で被害者を誘った；

投資家たちは、その資金が大きな利益を生むと信じて、ビットコインや現金で資金を預けるよう促された。

実際には、資金はスキームの主催者が管理する財布に流用された。

当局は、ビットコネクトを以下のように分類している。ポンジー 新しい投資家からの資金を以前の投資家への支払いに充てる。

このプラットフォームは、最終的に崩壊に至るまで、暴露されるまで繁栄していた。

捜査当局は、ダークウェブ・チャンネルを通じて隠された、さまざまなウォレットを横断する不正な資金の流れを追跡した。

このような課題にもかかわらず、ウォレットのアクティビティ、IPアドレス、取引の流れを綿密に分析した結果、最終的に押収されたデジタル資産が発見された。

ビットコネクトの共謀者は起訴されたが、1人はまだ逃亡中

今回の差し押さえは、ビットコネクトの創設者であるサティシュ・クンバニと、米国のチーフ・プロモーターであるグレン・アルカロが起訴された後のことである。

クンバニは、電信詐欺、商品価格操作、国際的な不正行為の共謀など、いくつかの重大な罪に問われている。マネーロンダリング

すべての訴因で有罪となれば、最高で70年の禁固刑に処される可能性がある。

しかし、クンバニはいまだ起訴を免れ、逃亡を続けている。