インド警察、米SECが指名手配中のBitConnect創業者の捜査を開始

BitConnect の共同創設者の 1 人が現在、インドの州警察に指名手配されているため、主要な暗号通貨詐欺スキームである BitConnect の物語は、別のひねりを加えています。

インド国民であり、仮想ポンジースキーム BitConnect の創設者とされるサティシュ・クンバニは、インドで新たな警察の捜査対象になったと伝えられています。報告 水曜日に。

インドの州マハラシュトラ警察の下で活動しているプネ警察は、プネを拠点とする弁護士が約220ビットコインを失ったと主張する苦情を申し立てた後、クンバニへの調査を開始しました（ビットコイン )、または BitConnect により 520 万ドル。申立人は、彼の最初の投資は 54 BTC で、166 BTC のリターンがあり、それをプラットフォームへの再投資に使用したと言われています。

申立人は、彼と容疑者の間の取引が2016年から2021年6月の間に行われたことを指摘し、Kumbhaniと並んで詐欺に関与したとされるさらに6人を指摘した.この事件で逮捕された者はいない、と報告書は指摘している。

BitConnect は、仮想通貨の歴史の中で最大の詐欺スキームの 1 つであり、Ponzi オーケストレーターは詐欺行為を行っていると報告されています。約24億ドルを調達 誤解された投資家から。 2016 年 2 月に開始された BitConnect は、プラットフォームとデジタル通貨を運営し、2018年1月に閉鎖 、創業者は最終的に投資家のお金で姿を消しました。

BitConnect は何年も前に事業を停止しましたが、BitConnect の訴訟は最近多くのアクションを起こしています。司法省がクンバニを起訴 2022 年 2 月に BitConnect 詐欺スキームを組織したことに対して。

その後、米国証券取引委員会（SEC）は、当局は行方不明のBitConnect共同創設者を見つけることができません . SEC は 2 月下旬に裁判所に提出した書類の中で、クンバニの最後の既知の場所は彼の生まれ故郷のインドであると指摘しました。

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主なアレンジャーが現在行方不明になっている仮想通貨詐欺は BitConnect だけではありません。世界の検察官と当局は、OneCoin のような詐欺も捜査しています。運用を停止した 40 億ドルのポンジースキーム 2019年後半。

OneCoin のブルガリア系ドイツ人の作成者である Ruja Ignatova は、連邦捜査局による 10 の最重要指名手配リスト 仮想通貨コミュニティで「仮想通貨の女王」と広く呼ばれている Ignatova は、2017 年に最後に確認されました。