米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は10月27日に発表した、パレスチナ過激派組織ハマスへの制裁第二弾 今月初めのイスラエルへの攻撃に対するものだ。

これら制裁 はいくつかの重要な団体や個人に向けられた。

この制裁の焦点のひとつは はイランに拠点を置くハマスの幹部であり、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）のメンバーでもある。

について制裁 主にハマスの投資ポートフォリオ内の追加資産の凍結に重点を置いており、ハマス関連企業による制裁逃れを助長した関係者にも対象を広げている。

さらに米財務省は、イランのIRGCのさらなるメンバーとともに、イランの別のハマス幹部を指定する意向だ。

この制裁のもう一つの注目すべき点は ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）にイランの資金が不正に流れる経路として機能している、ガザを拠点とする組織の標的である。

これは、これらのグループが受ける財政支援を抑制するための重要な一歩である。

ウォリー・アデイモ財務副長官はこう語った：

本日の措置は、ハマスの資金ネットワークを解体するという米国の決意を再確認するものである。我々は、ハマスが国際金融システムを悪用するのを防ぐために、テロ対策の制裁権限を行使し、世界的なパートナーと協力している；

また、ウォーリー財務副長官は、デジタル資産分野での警戒強化の必要性を強調した。暗号通貨の不正資金調達への悪用 .

10月7日の攻撃をきっかけにエスカレートしたイスラエルとハマスの最近の紛争に対し、かなりの数のパレスチナ人が命を落としたと報じられている。

OFACがハマス関連の暗号取引に対抗

それが明らかになった。ハマス、暗号通貨の形で資金援助受ける ようなビットコイン ,イーサリアム そしてドージェコイン イスラエルとハマスの紛争中、同盟国から730万ドルという多額のデジタル通貨を受け取っていた。

この事実を受け、OFACは特に以下の項目に関連する制裁を課した。ハマス関連の暗号取引 .

について制裁 発表された狙いは、対象となるグループが保有するアメリカの資産を凍結し、アメリカ人が彼らと取引することを全面的に禁止することだ。

これらの団体と特定の取引を行う個人も制裁を受ける可能性がある。

これらの措置は、イランにおけるハマスの代表とされるイランのテヘラン在住のヨルダン人を含む、幅広い団体や個人に及ぶ。

さらに、ハマスや他の過激派グループに訓練や支援を提供しているイスラム革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）の幹部も標的になっている。

この制裁は、シリアに派遣され、ハマスとヒズボラの両メンバーに訓練を提供しているIRGC地上軍のサベリン特殊部隊旅団のイランを拠点とする司令官も対象としている。

さらに、スーダンとスペインを拠点とする企業、そして以前ハマスの投資ポートフォリオの一部として指定された企業のトルコ人株主も、この制裁の対象となっている。

米国は、トルコ、スーダン、アルジェリア、アラブ首長国連邦などさまざまな国で事業を展開するハマスの投資ポートフォリオの価値を数億ドルと見積もっている。

迅速な規制

今年初め、OFACは次のような決定を下した。国際暗号通貨ミキサー また、マネーロンダリングの拠点となる可能性があるのは、利用者に匿名性を提供するデジタル資産プラットフォームである。

その結果、この分野での金融取引はすべて、承認前に特別に報告することが求められるようになった。

ウォーリー財務副長官は次のように述べた。暗号通貨は、テロリスト集団が資金を隠すための資金の大部分を占めていなかった。 米国は今後、資金調達のための不正使用を防止するため、積極的な措置を講じている。

彼はこう付け加えた：

我々は、ハマスの財務活動や資金源を執拗に標的にすることで、恐ろしいテロ攻撃を行うハマスの能力をさらに低下させるための行動を取ることを躊躇しない。