香港、デジタル資産のマネーロンダリング事件急増に伴い、新たな暗号追跡ツールを開始へ

香港 香港税関は香港大学と協力し、マネーロンダリングが疑われる暗号通貨取引の追跡を目的としたデジタルツールを開発した。

木曜日 マリオ・ウォン・ホイン副総局長は、国境を越えた金融犯罪の脅威の増大に立ち向かうため、学術研究者、地域全体の金融専門家、国際的な法執行機関との協力を深める意向を強調した。

ウォンはメディアブリーフィングでこう説明した：

「このようなマネーロンダリングの脅威は、国境を越えたボーダーレスな性質を特徴としており、単一の機関だけでこの問題に取り組むことはできない。

ウォン氏はこのイニシアチブを認めたものの、運用上の機密保持を理由に、このツールがどのように機能するかについての具体的な公表は避けた。

香港、暗号に絡むマネーロンダリング事件の増加に警鐘を鳴らす

2021年から2025年5月までの間、香港 税関は39件の重大なマネーロンダリング事件を摘発し、うち7件に暗号通貨が関与していた。

ほとんどのスキームは貿易に基づくもので、不正資金を日常的な商取引に偽装していた。

ある注目すべきケースでは、当局は5つの会社と18の現地銀行口座で合計18億香港ドル（約2億2900万米ドル）にのぼる1000件以上の疑わしい取引を確認した。

3人が逮捕され、うち2人は暗号プラットフォームを通じて7億6,000万香港ドルを流出させたとされる。

デジタル金融犯罪に対する国際協力を強化するため、税関と香港大学は今週、3日間のワークショップを開催した。

中国、インド、イラン、ニュージーランド、タイ、シンガポールを含む8カ国の法執行当局者と領事館の代表が参加し、国境を越えた連携を強化することを目的とした話し合いが行われた。

5億3,000万ドルの資金洗浄で告発された暗号幹部

暗号決済プラットフォームEvita Payの創設者であるIurii Gugninがニューヨークで逮捕され、5億3000万ドルの疑惑に関連する22の連邦政府の容疑で起訴された。洗浄スキーム 制裁を受けたロシアの銀行が関与している。

米司法省によると、ググニンはステーブルコイン取引を利用して、スベルバンクやVTBといったブラックリストに載った金融機関とつながりのあるロシアの顧客が制裁を回避し、制限されたアメリカの技術を入手するのを手助けした罪に問われている。

検察によると、この作戦は2023年6月から2025年1月まで実行され、電信詐欺に関与していたという、マネーロンダリング また、無許可の送金業を営んでいた。

有罪が確定すれば、ググニンは終身刑になる可能性がある。