マレーシア当局がインドネシア人1人を含む7人を追跡中のギガマックス詐欺師たち

700万リンギットのギガマックス投資詐欺で7人を指名手配

マレーシア当局は、投資家に多大な損失を与えた詐欺的なギガマックス暗号通貨投資スキームに関連して、7人の個人を積極的に追及している。

ブキッ・アマン商業犯罪捜査局（CCID）のダトゥク・スリ・ラムリ・モハメッド・ユースフ局長によると、警察は101件の苦情を受け、その被害総額は725万リンギットにのぼるという。

探されているのは、地元の人間と、この作戦の黒幕と思われるインドネシア人の両方である。

ギガマックス投資詐欺複雑なスキーム

暗号通貨ブローカーとして運営されていたギガマックス・プラットフォームは、2022年7月から非政府組織（NGO）によって推進されていた。

暗号市場へのアクセスを提供すると謳い、多くの投資家を惹きつけた。

しかし、当局が不正の証拠をつかんだため、この計画はすぐに破綻した。

詐欺の首謀者はインドネシア人のアワルディンで、まだマレーシアにいると見られている。

詐欺に関連する6人の地元住民

この作戦に関与したとして、6人のマレーシア人も捜索されている。

38歳から48歳のこれらの人物は、詐欺的な投資プラットフォームのプロモーターやスピーカーとして活動した罪に問われている。

その中には、ベンジャミン・アル・シャリフやモハド・ノリズワン・アリなど、組織内で重要な地位にあったNGOの幹部も含まれている。

とダトゥク・スリ・ラムリ・モハメッド・ユースフ氏は語った：

quot;彼らはさらなる捜査に協力するかもしれない。彼らはこの計画の全容を解明する上で極めて重要な人物である；

このほか、モハマド・スーフィ・アブド・ラザク、ムハド・フィルダウス・カドリ、リスマン・ムハド・ヤティムらが注目されている。

警察はまた、容疑者の一人、ムハマド・ニザム・サハルがドバイに逃亡したと思われることも確認した。

容疑者を取り締まる当局

2024年11月、警察は捜査を大きく進展させ、クアラルンプール、セランゴール、パハン、ケランタン、トレンガヌ、マラッカなどマレーシアの複数の州で11人を逮捕した。

逮捕されたグループには、ギガマックスプラットフォームの経営陣、講師、暗号通貨の引き出しを担当する個人が含まれていた。

これらの逮捕は、11月初旬の一連の家宅捜索に続くものだった。

警察は残りの容疑者を追い詰めるため、不眠不休で捜査している：

「そのうち6人はまだ国内にいると考えています」。

この事件は、詐欺に関する刑法420条に基づいて捜査されている。

公的支援の要請

当局は、容疑者に関連する情報を提供するよう呼びかけている。

ダトゥク・スリ・ラムリは助けを求め、詳細を知っている人は最寄りの警察署に連絡するよう呼びかけた。

捜査は継続中であり、法執行機関はこの計画に関与したすべての者を裁くことに注力している。

暗号通貨投資で有利なリターンを約束したギガマックス・プラットフォームは、多くの犠牲者を出し、損失総額は増え続けている。

今回の逮捕にもかかわらず、当局は詐欺の全容を解明し、関係者全員の責任を追及する決意を崩していない。