オーストラリアで休眠状態の暗号プラットフォームが精査の対象に

オーストラリア 金融情報機関AUSTRACは、休眠状態の暗号取引所が詐欺や犯罪に悪用される可能性を懸念し、断固とした措置を取っている。

4月29日、同庁は、登録されたデジタル通貨取引所（DCE）のうち、活動を停止していると思われる取引所に対し、自主的に登録を取り消すか、登録抹消に直面するよう促していると発表した。

AUSTRAC CEO ブレンダン・トーマス その警告は明確だった：取引所は「使うか、失うか」である。

彼はこう付け加えた：

「AUSTRACに登録された企業は、その詳細を常に最新の状態に保つことが義務付けられている。

現在、427の暗号取引所がAUSTRACに登録されている。

しかし、そのかなりの部分はもはや運用されておらず、悪意ある行為者によって入手され悪用される危険性があるとしている。

オーストラリアで現金から暗号への変換を促進する事業者。暗号ATM、 はAUSTRACへの登録が法的に義務付けられている。

マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税などの金融犯罪を摘発・防止するため、これらの団体を監督している。

既存の規則では、AUSTRACは、事業体がもはや暗号関連の活動に従事していないと合理的に判断した場合、登録を取り消すことができる。

2019年以降、10件の登録が取り消されており、直近では2024年6月に、今はなき暗号取引所FTXのオーストラリア子会社であるFTX Expressが取り消されている。

AUSTRAC、暗号取引所の公式レジストリを公開へ

休眠暗号取引所の取り締まりを受け、AUSTRACは、オーストラリア人が合法的なプロバイダーをより簡単に確認できるよう、登録されたプラットフォームの公開リストを公表する計画を発表した。

トーマス氏によると、この動きは詐欺師の活動をより困難にし、同庁のデジタル通貨登録の正確性と透明性を高めることを目的としているという。

彼はこう指摘した：

「もしDCEがサービスを提供するつもりなら、私たちに連絡する必要があります。そうでなければ、私たちは登録を取り消し、この情報は登録に追加されます。一般市民は、登録され規制監督を受けている合法的な暗号通貨プロバイダーを特定できることに自信を持つべきであり、我々はこの業界から犯罪者を追い出している。"

今年に入り2月、AUSTRACは13の送金・暗号サービス業者に対して強制措置を講じたが、その他にも50以上の業者がコンプライアンス違反の可能性があるとして調査中である。

そのうち6件では、主要人物が重大な犯罪で起訴、起訴され、あるいは有罪判決を受けたため、規制当局が登録更新を拒否した。

にもかかわらず、である、オーストラリア はまだ、暗号に特化した包括的な法律を導入していない。

2022年8月以来、中道左派の労働党政権は規制の枠組みを形成するために業界協議を行ってきた。

最近では、3月に政府が既存の金融サービス法の下で暗号取引所を規制することを提案した。この動きは、5月3日に予定されている連邦選挙に向けた中心的な争点になると予想されている。