コインベース幹部が立ち上がる：暗号通貨の制裁逃れに関する米GAO報告書への批判を解き明かす

Coinbaseの最高法務責任者であるPaul Grewal氏は、米国政府説明責任局（GAO）による最近の報告書を強く非難した。Grewal氏はX（旧Twitter）への投稿で、GAOが法的基準を真摯に遵守する業界を標的にしながら、比較分析を全く行っていないと非難した。

GAOの調査結果と批判

Grewal氏は、2023年12月13日に発表されたGAOの報告書には実質的な比較分析が欠けており、リンクの中に埋もれているのは、デジタル資産が制裁を回避する効果的な方法ではないことを認めていることだと強調した。同氏はGAOの主張の正当性に疑問を呈し、法律を遵守するために多額の投資が行われていることを強調し、業界を擁護した。

GAOの主張と矛盾

GAOの報告書は、米国の制裁に直面している外国国家が、課された制裁を回避するためにビットコインのような暗号通貨を利用した事例を主張している。しかし、報告書自体は、暗号通貨の非中央集権的な性質と公開台帳が取引のトレーサビリティを可能にし、不正行為者を特定できる可能性があることを認めている。さらに報告書は、デジタル資産の決済への利用が限定的であることを強調し、グローバルスタンダードがマネーロンダリング防止（AML）規制のコンプライアンスを強化する可能性があることを示唆した。

エリザベス・ウォーレン上院議員の報告書活用法

GAOの微妙な調査結果にもかかわらず、エリザベス・ウォーレン上院議員はこの報告書を利用して暗号業界に対する懸念を広めた。ウォーレン上院議員は、暗号企業を従来の金融機関と同じAML規制に合わせる法案を提唱している。しかし、批評家たちは、報告書が暗号関連の制裁逃れの主張の中で、中国が関与した1つの事例だけを引用していることを指摘した。

世界の規制情勢と暗号の誤解

欧州では暗号資産市場規制（Markets in Crypto-Assets Regulation）が可決され、アジア諸国では暗号サービス・プロバイダーに対する厳格な規制が実施されている。さらに、暗号通貨が違法行為に関与しているというシナリオは、統計によって否定されている。

世界的な取り組みにもかかわらず、米国の規制は遅れている

世界の主要な規制機関がマネーロンダリング防止ガイドラインに沿った枠組みを導入している一方で、米国は政策立案者からの根強い要求にもかかわらず、包括的な暗号規制をまだ確定していない。しかし、具体的な規制方針は暗号サービス・プロバイダーに適用されており、より広範な暗号ランドスケープにおける規制の遅れを浮き彫りにしている。