カンボジア政府が、同国経済の60％を賄うために暗号を利用した詐欺ネットワークを使っていたことを証明しかねない、ショッキングな報告書がつながった。

反人身売買団体Humanity Research Consultancyによる報道では、カンボジアの支配エリートは、強制労働と追跡不可能なデジタル通貨で成り立つ取引詐欺経済から年間190億ドルの収入を得ていると主張した。

カンボジア経済の60％を支える暗号詐欺経済

HRCが垂直統合型詐欺産業と呼ぶものの中心的インフラとして機能している。

同グループは、数十億ドルもの不正資金を動かすために、自らが管理する多くのプラットフォームを利用しており、Huione Group傘下のこれらのプラットフォームの多くは、人身売買された労働者や、金融監督を回避するために設計された暗号通貨レールを悪用している。

HRCは、カンボジア国家が組織的かつ継続的にフイオネ・グループを支援していると非難した。

テレグラムベースのエスクローサービスであるHuione Guarantee-aのようなプラットフォームを通じて、グループは2021年以降、北朝鮮のサイバー強盗や豚の屠殺詐欺に関連する資金を含む40億ドル以上を洗浄した。

フオイネ・グループはフン・マネ首相のいとこであるフン・トー首相と結びついており、フン・トー首相は詐欺産業の財政的バックボーンとなっている。

この報告書は、東南アジアの詐欺事件が世界的な広がりを見せていることを警告するものである。HRCは、犯罪ネットワークは都市から移動し、より田舎の地方にまで浸透していると主張している。

同調査はまた、このような詐欺行為における暗号の役割の増大を強調している。ブロックチェーン分析会社Ellipticを引用し、Huioneが伝統的な銀行システムの外で不正な支払いを処理するために独自のstablecoinを立ち上げたと指摘している。

こうしたツールが、暗号投資詐欺や豚の屠殺といった詐欺の世界的な蔓延を後押ししている、と報告書は主張している；

国連報告書：犯罪シンジケートは数十億ドルを洗浄するために暗号エコシステム全体を構築している

国連薬物犯罪事務所（UNODC）の最新報告書によると、東南アジアに関連する多国籍犯罪ネットワーク、特にカンボジア政府高官とつながりがあるとされるネットワークが、高度で大規模な暗号犯罪の波を起こしており、それが世界的に拡大していることが明らかになった。

既存の暗号インフラを悪用した過去の手口とは異なり、これらの犯罪組織は現在、不正な資金調達を促進するためにエンドツーエンドの暗号エコシステムを開発している。

これには、独自の分散型取引所、ステーブルコイン、ギャンブル・プラットフォーム、さらには独自のブロックチェーンの立ち上げが含まれる。

最も憂慮すべき例として挙げられているのが、カンボジアを拠点とし、最近HaowangとしてリブランディングされたHuione Guaranteeである。

2020年以降、このプラットフォームは240億ドル以上の暗号取引を処理し、100万人近いユーザーにサービスを提供していると言われている。現在では、独自のブロックチェーン（Xone Chain）、集中型取引所、ステーブルコイン、さらには2025年初頭にローンチされたブランドのVISAカードなど、フルスタックの金融エコシステムを運営している。

UNODCによれば、こうした事業は強制労働によって行われることが多く、カンボジア、ラオス、ミャンマー各地の工業規模の詐欺施設に収容されている。

AIを駆使したソーシャル・エンジニアリングやブロックチェーンの匿名性といった高度なツールを活用し、こうした詐欺ネットワークはフィッシング攻撃や偽の投資スキーム、「豚の屠殺」詐欺を世界規模で行っている。

アジアで取締りが強化されるなか、こうした不正な業務が、規制の格差が残るアフリカやラテンアメリカの新興市場にも波及しつつある。

一方、ブロックチェーンセキュリティ企業のImmunefiは、2025年第1四半期に世界の暗号産業が39件のセキュリティインシデントで16億3000万ドル以上の損失を被ったと報告している。