2025年1月。10日、あるネチズンがソーシャルプラットフォームでテレグラフ・ソフトウェアのグループチャット記録のスクリーンショットを公開し、その中でキングスターの売買に対するブロックチェーン保証取引のやり取りがあり、公開者はこのチャット記録がキングスター事件以前の出来事だと主張し、ネチズンの間で激しい議論が巻き起こった。
一部の研究者は、チャットは偽造だと主張している。一部の研究者は、チャットは偽造であり、取引は存在しないと考えていたが、Bitraceはブロックチェーンの資金を分析し、オンチェーン取引に対応するチャットは存在し、完全な偽造ではなかったことを発見した。
チャットログ分析
Bitraceは東南アジアの暗号通貨関連犯罪を長年調査しており、現地の暗号犯罪業界に精通しています。セキュリティで保護されたトランザクションのビジネスロジックに基づき、チャットログのすべての情報を整理し直しました:
暗号通貨関連の犯罪を長年調査しており、現地の暗号犯罪業界に精通しています。align: left;">チャット場所
保証プラットフォームのカスタマーサービスは、買い手と売り手が広告エリアまたは取引グループに設定された後、三者が通信するための取引グループを設定します。
スクリーンショット
グループには6人いて、そのうち5人が発言し、全員が買い手と売り手である。このことから、スクリーンショットが事実であれば、グループチャットの作成者であるセキュリティ・プラットフォームのカスタマーサービスが撮影したものであることがわかります。
タイムライン
買い手と売り手は、同日の02:31に入金についてやり取りを開始する
02:32 に、買い手と売り手は、同日の02:31に、入金についてやり取りを開始する。p>
同日02:32、売り手は「その人はすでにバスに乗った」と主張
同日02:41、両者は取引の対象である王星を評価し始めたが、前日19:46に投稿されたスクリーンショットに被害者の写真が登場
同日02:41、両者は取引の対象である王星を評価し始めた。left;">同日03:08、双方は入金が到着したことを認識
同日03:10、グループ名が変更され、取引が成功したことを示す
同日03:12、チャット記録終了
セキュリティで保護されたプラットフォームの資金活動パターンに基づいて、Bitraceは図に表示されているブロックチェーンアドレスTAiv3gの詳細な暗号通貨資金調達を実施しました。分析:
BitraceProブロックチェーンによると、以下のようになりました。Chain Funding Analysis Canvasによると、Wang Xingの損失日として公式に報告された1月3日には、14,000 USDTの送金の記録は見つかりませんでした。
しかし、TAiv3gの取引記録を探し回った結果、14,000 USDTの送金記録が見つかりました。取引額13928USDTのコレクションを見つけることに成功し、それは2024年11月19日03:08に行われました。
その時点付近のTAiv3gの取引を拡大すると、疑わしい取引が見つかりました。その時点付近のTAiv3gの取引を拡大すると、入金のための資金を取得したと疑われるバイヤーのアドレスであるTFAbPjにたどり着きました。このアドレスは、既知の暗号通貨決済プラットフォームのユーザーのアドレスであり、その結果、資金は決済会社のビジネスアドレスに移動しました。
また、このような活動はセキュアード・プラットフォームで複数回発生していますが、キャンバスには、少なくとも10個の決済手段のユーザーアドレスが示されており、そのユーザーアドレスは、107万ドルから8万ドルUSDTまでのセキュアード取引の参加者でもあり、取引内容は不明でした。
真か偽か
チャットログのスクリーンショットには複数の矛盾があり、この一連のチャットログは実際には関連しない取引を提示していることを示唆しています。:
1/WangXingは1月3日に連絡を絶っただけで、その日にこのアドレスに14,000 USDTの送金はなかった。
2/チャットログの写真の投稿時刻が間違っている。偽の投稿後です。
そして、Bitraceのリポジトリに基づき、チャットログも本物であることを証明する、より有用な情報を見つけました:
1/先のアドレスタグによると、TAIはチャットログに使用できる唯一のものです。
2/セキュリティで保護されたプラットフォームは、別の暗号通貨決済プラットフォームと深い財務的つながりがある。
2/ セキュリティで保護されたプラットフォームは、別の暗号通貨決済プラットフォームと深い財務的つながりがある。
3/2024年11月19日03:08に、TAiv3gは13928USDTの入金を受け、その時間と金額はスクリーンショットと一致しています。
したがって、これらのチャットは半分真実です。元の情報源は、実際に確保された取引シナリオと他の人々の情報に基づいて、いわゆるWang Xing人身売買のチャットログをでっち上げ、中国のインターネットに掲載し、その背後にある動機は不明です。
結論
2025年1月3日のチャットログには、俳優の王星が暗号通貨担保取引プラットフォームを通じて販売されたという直接的な連鎖的証拠はなく、チャットログには、俳優の王星の写真と王星に関する情報が暗号通貨担保取引プラットフォームを通じて販売されたという直接的な連鎖的証拠はない。その中の王興の写真と名前は偽造である。しかし、チャットログに記載されているセキュリティで保護された取引活動は、2024年11月19日にオンチェーンで実際に行われており、14,000 USDTの取引がその日に専用グループで行われたことを示唆しています。
つまり、この一連のチャットログは2025年1月3日にWang Xingが取引された取引所ではないため、2024年11月19日のこの取引に関連した「人」または「物」はどれか？2024年11月19日の取引？
戦慄。
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付録：ブロックチェーン取引保証プラットフォームとは
。いわゆる保証プラットフォームは、基本的に取引の仲介者の一種であり、取引の両当事者が信頼を確立し、取引詐欺の発生を防ぐことを目的としています。アイドルフィッシュやアリペイなど、私たちがよく使うプラットフォームは、実はこの種のツールなのです。
黒と灰色の貿易の分野では、違法行為に従事する双方はまた、信頼を確立するためにサービスを保証する必要があり、この種の黒と灰色の貿易は、代理店の保証サービスを提供するために、ドル安定コインUSDTの現在の一般的な使用は、ので、我々はブロックチェーンのアドレスを参照してくださいするネットワークのスクリーンショットで見ることができます。
このアドレスは、保証プラットフォームが買い手から取引保証金を集めるブロックチェーンアドレスです。買い手から送金する行為は「アップロード」と呼ばれ、取引完了後にアップロードアドレスから同額を送金する行為は「ダウンロード」と呼ばれる。
このように、セキュリティ・プラットフォームはリスクの高い取引を幅広く保護している。東南アジアでは、大小さまざまなタイプの保証プラットフォームが混在しており、詐欺や賭博を伴うマネーロンダリングなどの違法行為を助けるだけでなく、人身売買や麻薬取引などの犯罪行為にもサービスを提供している。
