オーストラリア、横行する暗号犯罪に対処するため暗号規制を強化

オーストラリア を防止することを目的とした新たな提案により、暗号通貨規制に対するグリップを強めている。金融犯罪 マネーロンダリングやテロ資金供与などだ。

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、暗号取引所、不動産、法律サービスといったリスクの高い業界に対する監視を強化する計画を打ち出した。

これは、最近のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の枠組みを受けたもので、暗号セクターをより厳格な管理下に置こうとする動きを反映している。

AUSTRACのブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、暗号通貨を使った詐欺の被害に遭うオーストラリア人があまりにも多いと述べた。

暗号通貨と暗号ATMは、資金洗浄を目的とする犯罪者にとっては魅力的な手段である；

監督強化の提案

この提案は青天の霹靂ではない。それどころか、オーストラリアは国境内で暗号通貨の悪用に対処する緊急の必要性を認識している。それゆえ、AUSTRACはこの点での取り組みを強化することを決定したのである。

この更新は、CDDの厳格化、報告グループの定義の改善、海外送金に関するトラベル・ルールの義務強化を義務付けるものである。

この提案はまた、企業がリスクベースのプロセスを通じて顧客の身元を確認し、疑わしい取引を監視し、国境を越えた資産移転の透明性を維持することを義務付けている。

企業向けコンプライアンスの合理化

また、提案されている枠組みは、従来の規定構造から成果主義モデルに移行することで、コンプライアンス負担を軽減することを目的としている。

新しいアプローチでは、企業は厳格な基準を維持しながらも、規模、構造、リスクプロファイルに基づいてコンプライアンス対策をカスタマイズできる、より大きな柔軟性を与えられている。

特筆すべきは、AML/CTF一般規則2025とAML/CTF（適用除外）規則2007が導入されたことで、規制の安定性と継続性を確保するため、従来の規制から必要不可欠な適用除外を維持しつつ、時代遅れの要件を撤廃している。

暗号規制への注目高まるオーストラリア

2024年12月6日、AUSTRACは暗号ATMプロバイダーを監督するタスクフォースを採用した。

タスクフォースは現在、不正な金融活動を防止するための最低基準の遵守を保証する責任を負っている。

AUSTRACは提案の草案を公開し、金融機関、法律家、暗号取引所などの利害関係者に意見を求めている。