アルゼンチン判事、Libra'社の詐欺に関連する証拠によりCEOの資金を凍結

ケルシエ・ベンチャーズのCEOでアルゼンチン大統領顧問のヘイデン・デイビスは、検察当局がリブラのミメコイン・スキャンダルと彼を結びつける証拠を発見したため、デジタル資産が凍結された。

捜査当局は、デイビスが暗号取引所Bitgetを通じて彼のウォレットから50万7500ドルを送金していたことを突き止めた。その資金の受取人が誰であったかの証拠はないが、当局は、その資金が政府関係者（政府自身も含まれるかもしれない）に送金されたのではないかと疑っている。

この疑惑は、2月にミレイ大統領がデイビッドとの自撮り写真をバイラル投稿したわずか42分後に資金が送金されたことを考えると、さらに顕著だ。この投稿でミレイはデイビスを「ブロックチェーンとAIのアドバイザー」と呼び、アルゼンチンの「中小企業に力を与える」ための革新的なプロジェクトであるかのように宣伝していた。

検察当局は、デイビスの仲間（ファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコとオーランド・ロドルフォ・メリーノと判明）が、資金の流れを不明瞭にする「出口ランプ」として機能し、仲介者を通じて事実上資金洗浄を行ったと疑っている。

ブランコは、Libraが見事に破綻したわずか数時間後、つまりトークンの数十億ドルの評価額のほぼすべてを1日で消し去った出来事の数時間後に、貸金庫から現物の現金を動かしているところを捕まったと捜査当局は主張している。

アルゼンチンの金融調査・不正資産回収事務局と資産没収総局によって認可された資産凍結は、事件が解決するまで実施される。

政治的プロモーションから世論の反発へ

2月初旬に発表されたLibraトークンは、ミレイ政権が支援する革新的で起業家精神にあふれたイニシアチブとして売り出された。巧みなブランディング、愛国的な美辞麗句、大統領のソーシャルメディアによる支持-これらすべてが、数時間のうちに数十億ドルの時価総額へと爆発的に増加するのに貢献した。

しかし、楽観的な見方は束の間だった。数日のうちにトークンの価値は90％以上も暴落し、個人投資家は激怒し、ミレイは宣伝の投稿を削除せざるを得なくなった。

それ以来、興奮は怒りに変わり、批評家たちはミレイの損失を非難し、この出来事は世界の暗号空間におけるアルゼンチンの信用を傷つけた。また、アルゼンチン大統領が「大統領のイメージをモンタージュしたい」とまで発言していたことが文書で明らかになり、今回の事件における彼の役割がさらに疑わしくなった。

リークされた書類によると、アルゼンチンのロビイストであるマウリシオ・ノヴェリは、Libraの立ち上げの数カ月前に、彼の個人ブランドを利用して「収入源を生み出す」というアイデアをミレイに売り込み、ミレイのイメージは "個人資産 "であるため、そのような取り組みは公的倫理法に抵触しないと主張したと伝えられている。

さらに、ブロックチェーン分析会社Bubblemapsは、Libraプロジェクトに関連するウォレットが、数週間前にSolanaブロックチェーンでデビューしたメラニア・トランプのミームコインのローンチでも活躍していたことを明らかにした。

両トークンは、ウォレットクラスターが重なり、流動性の移動パターンが同じで、トランザクションのタイミングが怪しいなど、ほぼ同じオンチェーン行動を示しており、両プロジェクトの背後には、開発者または資金提供者の同じネットワークがあった可能性を示唆している。

この発見により、Libraはアルゼンチンの独立したプロジェクトではなく、投機的な計画を正当化するために政治家や有名人の支持を利用した世界的なミームコイン作戦の一部であるとの憶測が広がった。

米国の捜査：同じストーリーの異なるフレーミング

アルゼンチンの捜査がミレイ大統領をめぐる政治的・倫理的影響に焦点を当てているのに対して、並行して行われている米国の事件は、明らかに異なる色合いを帯びている。アメリカの検察当局は、主にメテオラの共同設立者であるベンジャミン・チャウに焦点を当て、メラニアと天秤座のミームコイン発売の「首謀者」の烙印を押した。

米国での裁判文書によると、デイビスとケルシアー・ベンチャーズはチャウの指示のもとで行動しただけで、意思決定者ではなく、業務推進者の役割を果たしていた。

アメリカの集団訴訟は、ミレイとメラニア・トランプをこの事件の被害者、つまり詐欺的なプロジェクトの信憑性を高めるために公的な人格を利用された無自覚な人物としている。

今年初め、米国の裁判所はデイビスとチャウに関連する5800万ドルの暗号資産を一時的に凍結した。しかし、裁判長が、原告側が米国法で要求される基準で詐欺の申し立てを証明できるかどうか「懐疑的」であると述べたため、これらの資金はその後8月に解放された。

このソフトな姿勢にもかかわらず、アメリカの手続きは、これらのミームコイン作戦を調整したとされる、より広範な関係者の網に国際的な関心を向け続けてきた。

2つのケースの物語

米国検察当局がLibraを金融詐欺事件としているのに対し、アルゼンチン当局は政府上層部が関与する政治腐敗スキャンダルの可能性があると見ている。

アルゼンチンでは、大統領やその盟友がLibraの誇大広告から間接的に利益を得ていたのではないかという疑問の中で、国民の怒りが高まり続けている。一方、米国の調査では、同じ出来事が、公人を悪用する民間団体によって組織された、国境を越えた大規模なミームコインネットワークの一部であるとされている。

今のところ、ヘイデン・デイヴィス、マウリシオ・ノヴェリ、マヌエル・テロネス・ゴドイはメディアからの問い合わせに回答していない。2つの大陸で法的プロセスが展開される中、Libraの事件は、暗号の誇大広告、政治、そして個人的なブランディングがどのように絡み合い、トークンのチャートをはるかに超える結果をもたらす可能性があるかについて、厳しい警告を発している。