FINTOCHのマスターマインドがタイの豪邸で逮捕される

タイ当局は、タイと中国の法執行機関の連携による諜報活動の結果、3,100万ドルのFINTOCH出国詐欺の首謀者と見られる中国籍の梁愛冰を逮捕した。

リャンは2025年10月29日、バンコクのワン・トン・ラン地区にある高級住宅で捕まったが、2024年末から1人で住んでおり、毎月約4645ドルの家賃を支払っていた。

家宅捜索の際、警察は無免許のベレッタ拳銃と20発の弾薬を発見し、大規模な財政詐欺とタイへの不法入国を含む疑惑のリストに武器の容疑が加わった。

当局によると、今回の逮捕は、アジアで最も悪名高い暗号通貨詐欺ネットワークの一つを捜索する上で大きな突破口となる。

FINTOCH詐欺ネットワークの内部

捜査当局は、梁が共犯者のAl Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junとともに、2022年12月から2023年5月の間にFINTOCHプラットフォームを立ち上げたと主張している。このプロジェクトは、企業の正当性を装いながら、ネズミ講の特徴である1日1％のリターンを投資家に約束した。

信頼性を高めるため、グループはモルガン・スタンレーが大株主であると偽り、アジアの複数の国の投資家を欺いた。梁のチームはまた、会社の重役を演じるために俳優を雇った。そのような人物の一人である「ボビー・ランバート」はFINTOCHのCEOとして紹介されたが、後に金融セクターとは無関係の俳優であることが明らかになった。

さらに、詐欺師たちは合法的に見せかけるために、CertiKの監査を偽造し、ブロックチェーンのセキュリティ会社の名前に対する投資家の信頼を悪用した。

2023年5月、FINTOCHはドバイで注目のイベントを開催し、世界的なブロックチェーン・リーダーを招き、FTCパブリックチェーンとナスダック上場の野心的な計画を発表した。

舞台裏では、運営は高度に組織化されていた。梁と唐がプラットフォーム開発を監督し、アルと呉がコミュニケーションとプロモーションを管理し、ズオがマーケティング活動を指揮した。

この詐欺の解明は、ブロックチェーンの調査者ZachXBTが、ユーザーからの引き出し失敗の報告を受けて、3100万以上のUSDTが引き出され、トロンとイーサリアムのネットワーク上を移動しているのを追跡したことから始まった。

シンガポールの金融管理局やモルガン・スタンレーを含む規制当局は、FINTOCHが破綻する前にすでにFINTOCHに関する公的な警告を発していた。モルガン・スタンレーは、このプロジェクトや関連するソーシャルメディア活動との関係を明確に否定した。

欺瞞のパターン

FINTOCHの破綻後、Liangと彼のチームは新しい名前で事業を再ブランド化しようとした。2023年10月、彼らはFinSoulというブロックチェーンゲームプロジェクトを立ち上げ、市場操作と偽の幹部プロフィールによって、さらに160万ドルを騙し取ったとされる。

セキュリティ・アナリストは後に、同じ人物がFINTOCH、FinSoul、Standard Cross Financeの背後にいることを確認し、マーケティング上の芝居と捏造された身元に大きく依存した欺瞞の繰り返しパターンを明らかにした。

リャンは現在、銃器や弾薬の不法所持、タイへの不法入国など複数の罪に問われている。100人近い被害者から1億元以上をだまし取ったとして、中国への引き渡し手続きが進められている。しかし、ブロックチェーンの証拠によれば、世界的な被害総額は3100万ドルを超える可能性がある。

Liangの逮捕は、アジア全域における暗号関連の犯罪に対するより広範な取り締まりの一環である。最近話題となった事件には、ウー・ディによる1770万ドルのフェイスブック投資詐欺や、ジミン・チアンによる67億ドルの英国での暗号詐欺などがある。これらの事件は、ブロックチェーン業界の急成長と、そこから利益を得ようとする投資家の熱意を悪用した詐欺師という、厄介な傾向を浮き彫りにしている。

私の見解では、FINTOCH事件は規制当局と投資家の双方にとって警鐘となる。ブロックチェーンが透明性を約束する一方で、悪質な業者は捏造された監査、偽のパートナーシップ、有名人風のプロモーションを通じて、信頼に基づくエコシステムを操り続けている。投資家教育を強化し、グローバルな規制当局の協力を促進することは、業界の成長が信頼性を犠牲にすることがないようにするための鍵となるでしょう。