シンガポールの男が2億3000万ドルの暗号強盗を祝うためにビデオを録画した。しかし、ビデオによって警察が彼の居場所を突き止めた......。

ブロックチェーン探偵ザックXBT ソーシャル・エンジニアリング詐欺を使い、裕福な被害者から2億4,000万ドル以上のビットコインを盗んだ別のハッカーたちを暴露した。

捜査官は、自分の努力と犯人たちの失態が、自分たちを破滅に導いたと主張する。

4000BTCの詐欺

8月中旬、詐欺師たちはジェネシスの債権者（2023年初めに倒産した機関投資家のビットコイン取引デスク）をターゲットにした。

詐欺師はまず、なりすましの電話番号を使ってグーグルのサポートのふりをし、被害者の個人アカウントにアクセスした。その後、再びジェミニのサポートのふりをして被害者に電話をかけ、アカウントがハッキングされたことを警告した。

そして、被害者に2ファクタ認証をリセットし、Geminiの資金を漏洩したウォレットに送金するよう促した。詐欺師はまた、被害者を騙してリモートデスクトップアプリケーションAnyDeskをダウンロードさせ、被害者の画面を見させ、Bitcoin Core経由で秘密鍵を閲覧させた。

成功を祝して、ハッカーたちは音声と画面を録画した。

不慮の事故

しかし、彼らの傲慢さは最終的に自らの破滅を招いた。彼らの不和を記録したビデオこそが、彼らが自らの正体を明らかにした具体的な証拠だったからだ。

Wizと名乗った3人の主犯のうちの1人は、Veer Chetalと特定された。同様に、彼の友人であるLightも、Discordのビデオ録画で彼のフルネームであるAakaashをリークした。グレイヴィスという名で通っていた最後の犯人はマローン・ラム。彼は犯罪の首謀者でもあり、盗んだ金の多くを高級車やナイトクラブに使い、女の子にバーキンのバッグをプレゼントしていた。

マローンと友人の逮捕

マローンとその共謀者であるジャンディエル・セラーノの両名は、9月19日に逮捕された。彼らはそれぞれ、電信詐欺の共謀罪1件と、金融商品洗浄の共謀罪1件に問われています。

盗まれた資金のうち100万ドル以上がバイナンスの支援により押収され、50万ドルが被害者に返還された。

両名に対する起訴状は木曜日になって公開された。