韓国人男性がシンガポールで15億シンガポールドルの闇資金を集め、28,000本の金の延べ棒を購入...

最近、ある韓国人が不正な利益を得てシンガポールから金の延べ棒を密輸した疑いで警察に逮捕され、詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。同事件によると、K氏の関与額は15億シンガポールドルを超え、これはシンガポール史上最大のマネーロンダリング事件の被告10人の合計額を上回る！

2014年から2017年にかけて、K氏は韓国から日本へ15億Sドル以上のブラックマネーを受け取っている。当然、これらのブラックマネーは通常のルートではシンガポールに送金できず、船便で、輸入品は様々な商品や道具であると偽り、誰にも気づかれないようにお金が"mixed"混入している。

金を手に入れたK氏は、その闇金で金の延べ棒を買った。

2014年末、K氏はこの方法で韓国から3100万Sドル以上を受け取り、その金で628本の金の延べ棒を購入した。

金の延べ棒を買うのは最初のステップに過ぎず、K氏は金の延べ棒をシンガポールから発送しなければならない。

K氏はこの状況を隠すため、出荷手配の際に物流会社を欺き、シンガポールから空気圧工具をまとめて出荷すると言ったが、実際には中に約600個の金の延べ棒が隠されていた。

税関に認可を申請する際、K氏は金塊を品物の中に隠し、輸出書類をうまく入手した。

K'氏の最初の"金塊密輸計画"はこの方法で成功し、2014年から2017年の間に同じ方法で28,000個近くの金塊を購入し、その金塊を韓国と日本に違法に輸送した。

K'氏の購入品は全て1kgの金の延べ棒で、当時（2014年から2017年）は1本49,000Sドルから58,000Sドルであり、その総額は15億Sドル以上であった。

シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の被告10人の総資産は約10億ドルで、K氏の3分の2に過ぎない。

昨年12月、K氏はシンガポール税関に「シャワー用品をまとめて日本に発送したい」と届け出たが、その中に金の延べ棒15本が隠されていたことが発覚した。

税関は直ちに警察に通報し、警察は直ちにK氏を逮捕、詳細な捜査の結果、K氏は23日に法廷で起訴された。

K氏は、13件の詐欺、4件のマネーロンダリング、4件の20,000Sドル以上の未申告所持を含む合計21件の罪に問われている。

シンガポールにおけるマネーロンダリング犯罪は、最高10年の懲役、50万シンガポールドルの罰金またはその両方、詐欺罪は最高3年の懲役、罰金またはその両方、当局に申告せずに2万シンガポールドル以上を国内に持ち込むと、3年以下の懲役、5万シンガポールドル以下の罰金またはその両方が科される。

転載wechat公開番号：星家坡目