世界有数のブロックチェーンエコシステムとデジタル資産インフラストラクチャーのプロバイダーであるバイナンスは、最近、タイ王国警察を支援し、デジタル資産を悪用した犯罪ネットワークを解体しました。バイナンスの捜査チームは2つの作戦で極めて重要な役割を果たし、特に大規模な暗号詐欺に関与した犯罪者の逮捕に成功しました。

トラスト・ノー・ワン作戦：バイナンスとタイの法執行機関が豚の屠殺詐欺を取り締まる

タイ王国警察のサイバー犯罪捜査局（CCIB）との重要な協力の中で、バイナンスと米国国土安全保障省捜査局（HSI）は、悪名高い豚の屠殺詐欺と闘うために力を合わせた。この手の込んだ投資と恋愛のハイブリッド詐欺は、初心者の投資家を標的にし、信頼を構築して被害者を誘惑し、詐欺的な投資プラットフォームに資産を預けさせる手口を用いていた。BinanceとHSIからの情報提供を受けて逮捕された犯罪者は、タイで数千人の被害者に影響を与え、約100億バーツ（2億7700万ドル）相当の資産没収につながった詐欺に関連する罪に問われている。押収された資産には、高級車、住宅、土地、その他の高級品が含まれていた。この事件の後、3,200人以上の被害者が補償を求めている。

表彰と協力CCIB表彰式

2023年9月18日、CCIBは記者会見と表彰式を開催し、この作戦を成功に導いた共同努力を称えた。Binance'のAPAC担当捜査責任者であるアクバル・Aは、関係パートナーの揺るぎないサポートに感謝の意を表明した。サイバーサポートユニットのThanatus Kangruambutr警察中佐は、バイナンスの犯罪活動阻止への多大な貢献を賞賛し、詐欺やサイバー犯罪との戦いにおける継続的な協力の重要性を強調した。

バイナンスは、多国籍犯罪ネットワークによって組織された大規模な暗号詐欺を標的にした別の作戦において、重要な役割を果たしました。この捜査の結果、バンコク、サムットプラカーン、ウドンタニ県にある30カ所の容疑者が逮捕され、CIBの200人以上の警官が関与しました。Binanceは重要な情報を提供しただけでなく、逮捕状の確保を支援するためにタイに捜査官を派遣した。この作戦により、タイ王国警察は16の高級住宅、12の高級車、1600万バーツ（44万ドル）の現金を含む不正資産を没収することができた。CIBは、Binance'の支援を評価し、Binanceの捜査員に記念の盾を授与しました。

ユーザーセキュリティの基準を設定：バイナンスのサイバー犯罪撲滅への取り組み

バイナンスは、サイバー犯罪と闘い、Web3エコシステムのセキュリティを強化し、グローバルな規制コンプライアンスを確保するための継続的な取り組みの一環として、法執行機関との協力的な取り組みを強調しています。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるTigran Gambaryanは、ユーザー保護とサイバーセキュリティに対する同社のコミットメントを強調しました。

バイナンスはコンプライアンス人材、プロセス、テクノロジーに多大な投資を行っており、業界をリードするグローバルなコンプライアンス・調査チームを誇っている。

過去3年間、バイナンスは103,000件以上の法執行機関からの要請に応え、支援を行っており、従来の金融機関よりも早い3日という迅速な対応を行っている。