北京検察院、USDTによる11億元を超える越境違法為替取引事件を発表

21世紀商報によると、北京市人民法院は10月28日、「金融法院が高品質で効果的に職務を遂行した代表的な事例（2024-2025年）」を発表した。この中には、「仮想通貨を利用した11億元以上の外国為替偽装取引」事件も含まれていた。 2023年1月から8月にかけて、林木嘉は、林木毅、夏木穆、宝木穆、陳木穆らとともに、5人名義の銀行カードを多数利用し、違法外国為替組織の「上層部」につながる顧客（劉木など）から金銭を受け取るよう指示された。同グループは資金を「売却」する手段として仮想通貨を利用した。仮想通貨を「架け橋」とし、国境を越えた資金移動という違法な目的を達成した。林茂嘉らは、TEDA（USDT）取引プラットフォーム口座の実際の管理を通じて、人民元をUSDTに入金し、プラットフォーム取引を通じて、国境を越えた資金移動を完了させ、外国為替の仮装取引行為を実施し、そこから利益を得た。グループの違法業務の総額は45億ドル。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告は違法営業罪を犯したとして、2年以上4年以下の有期懲役に処せられ、相応の罰金刑も言い渡された。