Upbit

فرضت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية غرامة قدرها 35.2 مليار وون على شركة "دونامو" المشغلة لمنصة "أبِت" لعدم التزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء. وصرح مسؤولون بأن الشركة سجلت أكثر من ثمانية ملايين خرق للهوية، مما يجعلها واحدة من أكبر العقوبات التي فُرضت على شركة عملات مشفرة في البلاد.

يشهد سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تحولاً جذرياً، ويُطلق عليه اسم Upbit. فقد عززت البورصة قبضتها بشكل كبير لدرجة أن اللاعبين الصغار يلهثون جاهدين، حيث يحذر المحللون من أن منظومة العملات المشفرة الكورية، التي كانت في السابق تنافسية، قد تتجه نحو احتكار لا رجعة فيه.

تتصدر مدينة إنتشون عناوين الأخبار العالمية باعتبارها أول مدينة في العالم تقوم بمصادرة العملة المشفرة من السكان الذين يتخلفون عن سداد فواتير المياه الخاصة بهم - وهو إجراء إنفاذ جذري يشير إلى عصر جديد في كيفية استفادة الحكومات من شفافية سلسلة الكتل.

كشفت Upbit، أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية من حيث الحجم، رسميًا عن خططها لشبكة Ethereum Layer-2 الخاصة بها، GIWA، وهي قفزة كبيرة تتجاوز عمليات التبادل الصرفة وإشارة واضحة إلى أن طموحات البنية التحتية لـ Web3 الكورية آخذة في الارتفاع.

أصبحت منظمة الرؤية العالمية في كوريا أول منظمة في كوريا الجنوبية تبيع العملات المشفرة بشكل قانوني بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يونيو. باعت المنظمة غير الحكومية عملات إيثريوم تبرع بها مستخدمون على منصة Upbit، إيذانًا ببدء تداول العملات المشفرة بشكل قانوني للمنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات المعتمدة.

أوقفت منصتا Upbit وBithumb إيداعات SNX بعد أن أشار مؤشر DAXA إلى مخاطر مرتبطة بكسر ربط sUSD بالدولار. ووسط تزايد القلق بشأن نموذج الضمانات الخاص بـ Synthetix، حثّ المؤسس المتعاملين على اعتماد إطار عمل جديد، محذرًا من احتمال اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

حكمت محكمة مقاطعة بوسان على زعيم عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 416 ألف دولار بالسجن 4.5 سنوات، مع أحكام أقصر لشريكيه. خدعوا المستثمرين بادعاءات كاذبة بخوارزمية عائد شهري بنسبة 30%، مستغلين جهلهم بالعملات المشفرة.

رفعت محكمة كورية جنوبية مؤقتًا تعليق أعمال شركة Upbit بسبب مزاعم انتهاكاتها لقواعد مكافحة غسل الأموال. وتستمر المعركة القانونية بينما تواجه Upbit تدقيقًا بشأن معاملاتها مع بورصات أجنبية غير مسجلة.

تواجه شركة Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تعليقًا لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتهاكات تنظيمية، بما في ذلك الفشل في تلبية معايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. يأتي هذا التعليق، الذي يؤثر على المستخدمين الجدد، في أعقاب تحقيق كشف عن أكثر من 44000 خرق لمكافحة غسل الأموال وممارسات سيئة للتحقق من العملاء.

أمرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتعليق عمل Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، بسبب انتهاكها لسياسات مكافحة غسل الأموال. وأخطرت وحدة الاستخبارات المالية Upbit بالعقوبة، والتي ستشمل حظر البورصة لمدة ستة أشهر، حيث لن تتمكن من تقديم الخدمات للعملاء الجدد طوال مدة التعليق.