رحيل رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في Binance بعد محنة رفيعة المستوى في نيجيريا
يغادر تيغران جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بعد ملحمة قانونية استمرت ثمانية أشهر في نيجيريا والتي استحوذت على عناوين الأخبار العالمية.
أكد جامباريان، وهو عميل سابق في مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية، لوكالة بلومبرج نيوز أن يوم الجمعة 6 يونيو 2025 سيكون يومه الأخير في بينانس.
القبض والتعذيب في نيجيريا
شهدت فترة عمل جامباريان منعطفًا دراماتيكيًا في العام الماضي عندما احتجزته السلطات النيجيرية بتهمة غسل الأموال والتلاعب بالعملة أثناء رحلة عمل إلى نيجيريا نيابة عن بينانس.
حظيت القضية باهتمام دولي وأثارت نقاشات حول التحديات التي يواجهها المسؤولون التنفيذيون في مجال العملات المشفرة الذين يعملون في مناطق قضائية ذات مناظر تنظيمية متطورة.
وبعد تدهور صحته أثناء الاحتجاز، أُطلق سراح جامباريان لأسباب إنسانية في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأسقطت السلطات النيجيرية بعد ذلك جميع التهم الموجهة إليه.
وأشاد متحدث باسم Binance بمساهمات Gambaryan، قائلاً،
لقد ترك تيغران أثرًا دائمًا على بينانس، تمامًا كما فعل في أدواره السابقة في مجال إنفاذ القانون. ونحن ممتنون للغاية لتفانيه في تطوير قسم الامتثال للجرائم المالية لدينا. بفضل جهوده الدؤوبة، أصبح قطاع العملات المشفرة أكثر أمانًا للجميع.
قبل انضمامه إلى Binance في عام 2021، حصل Gambaryan على لقب "Crypto Wizard" لخبرته في تتبع معاملات blockchain غير المشروعة للحكومة الأمريكية.
في Binance، قام ببناء فريق تحقيقات عالمي مكون من 100 شخص يتكون من مدعين عامين سابقين ووكلاء فيدراليين، وأشرف على استجابة الشركة لآلاف طلبات إنفاذ القانون.
ركز عمله على تعزيز بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال في بينانس ومساعدة السلطات في جميع أنحاء العالم في مصادرة الأصول مع تكثيف التدقيق التنظيمي على البورصات الكبرى.
الجدل الدائر حول إطلاق سراح غامباريان
شكّلت هذه الحادثة فصلاً متوتراً في مسيرة عمليات بينانس العالمية. فبعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة، زعم غامباريان أن نواباً نيجيريين طلبوا رشوة قدرها 150 مليون دولار مقابل إطلاق سراحه، وهو ادعاء نفته الحكومة النيجيرية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، ريتشارد تنج، قد قدم ادعاءات مماثلة في منشور على مدونة، مؤكدًا أن المسؤولين سعوا للحصول على دفعة "سرية" لحل القضية.
ورفضت السلطات النيجيرية هذه الادعاءات بشدة، مؤكدة أن التحقيق أجري وفقا للقانون.
يأتي رحيل غامباريان في الوقت الذي تقترب فيه بينانس من حل مشاكلها القانونية في الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبًا مشتركًا مع بينانس لوقف قضيتها في المحكمة الفيدرالية.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance في يونيو 2023، متهمة البورصة والمؤسس المشارك Changpeng Zhao (CZ) بسوء التعامل مع أموال العملاء وانتهاك قوانين الأوراق المالية.
أقرت بينانس وتشاو بالذنب في تهم منفصلة في نوفمبر 2023، ووافقتا على دفع غرامات قدرها 4.3 مليار دولار. غُرِّم تشاو 50 مليون دولار، وتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن الأمريكي.
وفي مايو/أيار، أكد سي زد أنه تقدم رسميا بطلب عفو رئاسي، بعد أسابيع من نفيه في البداية للتقارير التي تحدثت عن اتخاذه مثل هذه الخطوة.
وفي حديثه في بودكاست فاروخ الإذاعي، كشف تشاو أن فريقه القانوني قدم الطلب بعد تكهنات إعلامية واسعة النطاق.
"إذا كانوا يكتبون هذه المقالة، فمن الأفضل أن أتقدم بطلب رسمي."
ومنذ ذلك الحين، حول قطب العملات المشفرة السابق، الذي أقر بذنبه في انتهاك قانون سرية البنوك، تركيزه إلى العمل الاستشاري الدولي، حيث قدم إرشادات بشأن تنظيم العملات المشفرة ودمج تقنية البلوك تشين للحكومات في باكستان وقيرغيزستان.
فصل جديد لبينانس
بينما يستعد تيغران جامباريان للمغادرة، فإن إرثه في Binance هو التحول والمرونة.
وقد أدت جهوده إلى إرساء معيار جديد للامتثال والتنفيذ في صناعة العملات المشفرة، حتى مع استمرار البورصات في التنقل عبر بيئات تنظيمية معقدة.
مع انتهاء المعارك القانونية التي خاضتها Binance وتولي قيادة جديدة زمام الأمور، تواجه الشركة الآن تحدي إعادة بناء الثقة ورسم مسار للمستقبل في مشهد الأصول الرقمية المتطور باستمرار.