تم الكشف عن شبكة احتيال بالعملات المشفرة مدعومة من فيسبوك في مدينة نيويورك، تستهدف الناطقين بالروسية

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس قرارًا حاسمًاحملة قمع على حلقة احتيال بالعملات المشفرة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قامت السلطات بتجميد أصول بقيمة 300 ألف دولار ومصادرة 140 ألف دولار إضافية ، إلى جانب أسماء النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني المرتبطة بالاحتيال.

وتؤكد هذه العملية، التي تم تنسيقها مع العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية، على الانتشار المتزايد لعمليات الاحتيال التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي داخل صناعة التشفير.

على الرغم من تعهد المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرًا بتخفيف إجراءات الإنفاذ ضد قضايا العملات المشفرة، فقد اتخذ المدعي العام جيمس - وهو ناقد صريح للقطاع - موقفًا حازمًا.

تم تدبير عملية الاحتيال من قبل مجموعة مقرها فيتنام والتي استهدفتالروسية -المستثمرين الناطقين بإعلانات خادعة تروج لبورصات وهمية، ويحتالون على مئات الأشخاص ويسرقون الملايين.

وأشارت إلى:

ظنّ مئات المستثمرين في نيويورك أنهم يستثمرون أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس في استثمارات آمنة وعالية العائد، لكنهم تعرّضوا للاحتيال بملايين الدولارات. وقد اتخذ مكتبي، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، إجراءاتٍ لردع هؤلاء المحتالين وحماية سكان نيويورك. أحثّ جميع سكان نيويورك على توخي الحذر من إعلانات الاستثمار في العملات المشفرة على الإنترنت.

كيف تكشفت عملية الاحتيال

لا يزال النطاق الكامل لعملية الاحتيال غير مؤكد، لكن المحققين لاحظوا لأول مرة نشاطًا مشبوهًا على فيسبوك في أكتوبر 2024.

استهدفت شبكة الاحتيال في المقام الأول السكان الناطقين بالروسية في بروكلين، على الرغم من أن نطاقها امتد إلى جميع الأحياء الخمسة وفي جميع أنحاء ولاية نيويورك.

وفي حين لم يتم الكشف عن إجمالي الخسائر، شهدت منطقة بروكلين وحدها سرقة أكثر من مليون دولار.

الجناة يعملون انطلاقا منفيتنام ، قاموا بإخفاء وجودهم باستخدام وكلاء لتشغيل إعلانات خادعة وإغراء الضحايا بالدخول إلى محادثات خاصة على Telegram.

هناك، عرضوا حسابات تبادل وهمية مع مقاييس نمو مزيفة لجذب استثمارات أكبر.

وعلى الرغم من جهودهم لمحو آثارهم الرقمية، فقد كشفت السلطات وفككت أجزاء رئيسية من العملية - حيث استولت على 140 ألف دولار من العملات المشفرة، وجمدت 300 ألف دولار إضافية، وأزالت أسماء النطاقات المرتبطة والبنية الأساسية للبريد الإلكتروني.

ويقدر المحققون أن المحتالين أنفقوا ما لا يقل عن مليون دولار من الأموال المسروقة في محاولة لتغطية آثارهم، وهي محاولة مكلفة وغير فعالة في نهاية المطاف، مما أدى على الأرجح إلى تقليص عائداتهم.

على الرغم من أن الفريق الذي يقف وراء عملية الاحتيال لا يزال طليقا في فيتنام، فقد أصدرت المحكمة أمرا قضائيا سمى ثلاثة أفراد، مع الإشارة إلى متآمرين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

أوفت المدعية العامة جيمس، وهي ناقدة قديمة لصناعة التشفير، بوعدها بملاحقة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة بشكل مكثف.

في حين أن موقفها غالباً ما يضعها في خلاف مع مسؤولي المدينة الأكثر ودية تجاه العملات المشفرة، فإن هذه العملية الناجحة متعددة الوكالات تسلط الضوء على لحظة نادرة من التنفيذ المنسق تحت قيادتها - على الرغم من التحركات الفيدرالية الأوسع لتقليص الملاحقات القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في فترة ولاية ترامب الثانية.