近日青岛市胶州市马店派出所正在起诉一起利用虚拟货币 USDT 进行帮助信息网络犯罪的案件，目前已逮捕9名嫌疑人，涉案金额超过800万元人民币。
今年2月，胶州市公安局发现一名涉嫌电信诈骗的逃犯在胶州市辖区内活动，警方随机展开抓捕行动，并于2月24日在薛某住处将其抓获。
薛某被捕后，警方在对其讯问的过程中发现了一名与其有合作关系的况某某十分可疑，从薛某手机上与况某某的聊天记录中发现，薛某曾明码标价的多次帮助况某某开设公户，并且所开设公户名称信息都与“留学”相关。
两人之间的频繁来往似乎暗藏着一张更为庞杂的犯罪网络，警方随即成立专案组并展开更加深入的调查。
“专案组通过对含有 ‘留学’名称的转账记录进行分析后，推测嫌疑人主要利用营业执照办理对公账户后购买‘U币’实现对非法钱财进行洗钱目的。”马店派出所民警丁子谞说。
随后警方火速开展抓捕行动，并于2月26日将薛的合伙人况某捕获，在对其审讯过后况某某承认与另外两人孙某某和隋某某合作。
该犯罪组织利用薛某开设的“留学”名义公共账户将非法资金用于购买 USDT，然后将其返还给上级以换取佣金。在这次违法活动中，况某某招募了其他人帮助获取营业执照和公众号。
据况某某供述，2023年9月，况某某的好友孙某某联系到他，称有一个来钱快的活儿，问他有没有兴趣，然而在听孙某某说完这个所谓的“来钱快的活儿”竟然是要自己办理对公账户来走流水，且都是一些非法所得的资金后，况某某心中有所抗拒，但在利益诱惑面前最终还是答应下来。
在从事帮信活动不久后，况某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，三人于2023年11月份开始了帮信犯罪之路，利用这种方法成功洗钱超过800万元。
该犯罪团伙分工精明，况某某、孙某某注册公共账户用来收钱，孙某某负责联系上线将钱打进办理的账户里，况某某将钱款转给隋某某用来购买“U币”。最后几人从中抽成后，再将非法资金以“U币”的形式返还给上家。
“走流水很复杂，我们就根据上家的意思买‘U币’后再还给他们。”孙某某说，“按照商量好的抽成，我拿6%，况某某拿5%，也答应给隋某某提成……”
根据掌握的线索，胶州警方经过工作迅速掌握了孙某某、隋某某的行踪，并于2月分别将孙某某、隋某某抓获，二人对自己的犯罪行径供认不讳。
历经4个月的时间，警方又将涉嫌买卖国家证件的匡某等6人抓获归案。该犯罪团伙成员最终悉数落网，目前况某某等三人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。
تقبل بلو أوريجين الآن بيتكوين وإيثريوم وسولانا والعملات المستقرة لحجز رحلات الفضاء، وذلك من خلال شراكة مع Shift4. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل مدفوعات السياحة الفضائية باهظة التكلفة لحاملي الأصول الرقمية الذين يستخدمون محافظ العملات المشفرة الشائعة.
Weatherlyتولّت شركة تيثر مؤخرًا دور مُنفّذ القانون، وجمّدت مبلغ 85,877 دولارًا أمريكيًا مرتبطًا بأموال مسروقة. وبينما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، شركته جهةً مُنفّذةً لامتثال العملات المشفرة، إلا أن مجتمع العملات المشفرة لم يُعجبه ذلك، مُشيرًا إلى أن تيثر ربما تكون قد تجاوزت الحدود.
XingChiأعلنت شركة Tether للتو أنها ستقوم بإغلاق الصنبور على خمسة سلاسل كتل قديمة.
XingChiقامت شركة Tether العملاقة للعملات المستقرة بتخزين ما قيمته 8 مليارات دولار من الذهب في قبو خاص في مكان ما في سويسرا.
XingChiتخطط شركة تيثر لتصبح أكبر شركة تعدين بيتكوين في العالم بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، باستثمار مليارات الدولارات في عمليات التعدين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حيازاتها الكبيرة من بيتكوين وتعزيز شبكتها في ظل التحديات التنظيمية الجديدة.
Anaisهبطت بورصة العملات المشفرة الكبرى Bybit في أراضي جورجيا، مما يجعلها أول بورصة تحصل على ترخيص كامل لتقديم تداول الأصول الرقمية للمستثمرين المحليين.
XingChiيزعم أن محتالًا مقيمًا في نيجيريا انتحل شخصية ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب-فانس، من خلال استخدام نموذج بالكاد يمكن ملاحظته.
XingChiقد تكون العملة المستقرة المدعومة بالروبل الروسي A7A5 والتي تم إطلاقها في قيرغيزستان هي المحاولة الجديدة التي قامت بها روسيا لبناء نظام دفع بديل خارج الأنظمة المالية الغربية.
XingChiوافقت تايلاند على إعفاء ضريبي على أرباح تداول العملات المشفرة لمدة خمس سنوات، من عام 2025 إلى عام 2029، يُطبق على المبيعات عبر المنصات المرخصة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ابتكارات تقنية البلوك تشين مع الحفاظ على حماية المستثمرين من خلال الرقابة التنظيمية.
Catherineأفادت التقارير أن مؤثرًا على تيك توك ومتداولًا للعملات المشفرة، يبلغ من العمر 26 عامًا، اختُطف في فرنسا واحتُجز مقابل فدية قدرها 50 ألف يورو. لكن عندما اكتشف الخاطفون أنه كان مستثمرًا بالكامل في عملة XRP منذ عام 2018 ولم يحقق سوى القليل، أطلقوا سراحه - ويُزعم أنهم أرسلوا 1000 دولار أمريكي بعملة USDT قبل إطلاق سراحه.
Kikyoتفوقت عملة PEPE memecoin على SHIB وDOGE، حيث ارتفعت مع حرق رمزي قياسي وثقة المستثمرين الجديدة
Jasperتعرض Telegram bot Maestro، المعروف بتوفير أدوات تداول العملات المشفرة للمتداولين مباشرة على Telegram، للاختراق وسرقة أكثر من 500 ألف دولار
Aaronأصدر البنك الدولي سندات رقمية بقيمة 100 مليون يورو على منصة blockchain التابعة لشركة Euroclear، مما يمثل أول ظهور لخدمة إصدار الأوراق المالية الرقمية من Euroclear.
Jasperيدعو ريكاردو ساليناس إلى استخدام البيتكوين كبديل مقاوم للتضخم للبنوك التقليدية.
Hui Xinأكد المستشار القانوني الذي يمثل Binance وCZ أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يمكن تفسيرها على أنها محاولة لتولي دور مماثل لـ "شرطة المشتقات المالية في العالم".
Kikyo
Alexاستجابت منصة Binance للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في دعوى قضائية، مؤكدة أن محاولة لجنة تداول السلع الآجلة لتنظيم أنشطة العملات المشفرة العالمية تتجاوز نطاق اختصاصها.
Jasperولا تؤثر القيود الأمريكية المشددة على رقائق الذكاء الاصطناعي على الابتكار في الصين فحسب، بل على الاتحاد الأوروبي أيضا.
Hui Xinيفتح تعاون Injective مع Google Cloud فصلاً جديدًا في تمويل Web3 من خلال دمج بيانات blockchain الخاصة به في BigQuery. يعد هذا التحالف بتسريع التبني السائد للتكنولوجيات اللامركزية.
YouQuanيقع مقر توتنهام هوتسبير في وايت هارت لين، شمال لندن. تكشف تقارير Socios أن نظامها البيئي قد أنفق أكثر من 400 مليون دولار على صناعة الرياضة العالمية، مما أدى إلى زيادة مشاركة المعجبين وتفاعلهم.
Brian