محتال نيجيري ينتحل صفة مسؤول من حملة ترامب-فانس، ويسرق 250 ألف دولار من عملة USDT القائمة على الإيثريوم
يزعم أن أحد المحتالين الموجودين في نيجيريا انتحل شخصية ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك لـترامب-فانس اللجنة الافتتاحية، من خلال الاستفادة من نموذج بالكاد ملحوظ.
ويُزعم أن المحتال أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الضحية، يطلب التبرع باستخدام عنوان البريد الإلكتروني "@T47Inaugural.com"، واستبدل الحرف الصغير "i" من عنوان البريد الإلكتروني الفعلي لـ Witkoff، والذي كان @ t47inaugural.com.
قد يتجاهل معظم الناس هذا التغيير البسيط، وخاصة إذا تم استخدام الخط خصيصًا لجعل الاختلاف مستحيلًا تقريبًا.
تم خداع الضحية لتحويل 250,300 USDT.ETH،عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وتم إصدارها على سلسلة كتل الإيثريوم، إلى محفظة يسيطر عليها المحتال في 26 ديسمبر 2024.
أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في تتبع معاملات blockchain وتمكن من استرداد 40300 USDT.ETH، والتي تخضع الآن لإجراءات مصادرة مدنية لتعويض الضحية.
تيثير يساعد في استعادة العملات المشفرة المسروقة
لعبت شركة Tether، وهي الجهة المصدرة لعملة USDT، دورًا رئيسيًا في مساعدة السلطات من خلال تجميد الأموال المسروقة.
يعكس هذا تورطها في قضية سابقة حيث ساعدت Tether في الاستيلاء على 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية واسعة النطاق، بعد تحقيق مشترك بين وزارة العدل والخدمة السرية وبورصة العملات المشفرة OKX.
يحذر خبراء الصناعة من أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق يزيد بسرعة من نطاق وتعقيد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
وصف سارافانان بانديان، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة KoinBX، المشهد الحالي بأنه "حقل ألغام جديد تمامًا"، حيث يستغل المجرمون الشخصيات السياسية والأحداث الواقعية والطبيعة غير القابلة للرجوع فيها لمعاملات العملات المشفرة لخداع الضحايا.
وأكد أن عمليات الاحتيال هذه مدفوعة بالانتهازية، وتستغل ثقة الجمهور والمشاعر السياسية والطبيعة غير القابلة للرجوع في العملات المشفرة في آن واحد.
وأشار تشنغي أونج، رئيس سياسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Chainalysis، إلى أنه مع نمو القبول السياسي للعملات المشفرة، أصبحت طلبات التبرع بالأصول الرقمية أكثر منطقية.
ومع ذلك، سلط أونج الضوء أيضًا على أن هذا النوع من الاحتيال لا يقتصر فقط على مجال التشفير، حيث يمكن استخدام تكتيكات مماثلة مع العملات الورقية وطرق الدفع التقليدية.
التهديد الدائم للتصيد الاحتيالي
ويؤكد خبراء الأمن أن التصيد الاحتيالي يظل أداة أساسية للمحتالين، بغض النظر عن التقدم التكنولوجي.
وأشار كاران بوجارا، مؤسس تطبيق Scam Buzzer، إلى أن العديد من المستخدمين ما زالوا يقعون ضحية مخططات التصيد الاحتيالي، سواء في مجال العملات المشفرة أو التسوق عبر الإنترنت أو الخدمات المصرفية.
وأوضح أن المحتالين يعتمدون في كثير من الأحيان على التلاعب النفسي - إثارة الخوف والجشع والخوف من تفويت الفرصة - بدلاً من اختراق الأنظمة التقنية.
وحذر بوجارا أيضًا من أنه مع انتشار الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمحتالين الآن تنفيذ معاملات احتيالية بسرعة ونطاق غير مسبوقين.
في حين يلقي الكثيرون باللوم على العملات المشفرة باعتبارها المسؤولة عن هذه الاحتيالات، أشار بوجار إلى أن التكتيكات التقليدية مثل المجالات المزيفة والروابط المشبوهة تظل العمود الفقري لمعظم عمليات الاحتيال.
يتفق الخبراء على أن مكافحة الجيل القادم من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة سوف تتطلب جهدًا منسقًا بين جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية وصناعة العملات المشفرة.
مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، أصبحت الحاجة إلى ممارسات أمنية قوية والتوعية العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى.