ألقت الشرطة التايلاندية القبض على امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 30 عامًا مطلوبة عالميًا لدورها في عملية احتيال واسعة النطاق بالعملات المشفرة والنقد الأجنبي والتي خدعت الآلاف لتسليم أكثر من 300 مليون دولار أمريكي.
تم العثور على نجو ثي ثيو، المعروفة أيضًا باسم "السيدة نجو"، مختبئة في فندق فاخر في منطقة واتانا في بانكوك مع اثنين من حراسها الشخصيين، مما أنهى هروبها من السلطات.
ويقول المحققون إن ثيو لعب دورا محوريا في شبكة استثمارية احتيالية امتدت من فيتنام إلى كمبوديا، والتي احتالت على 2600 ضحية.
ووعدت العملية بعوائد شهرية تتراوح بين 20% و30% من خلال مخططات تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية.
وقد تم استقطاب الضحايا من خلال الندوات المبهرة، والتأييد من المؤثرين، والوعود بدخل سهل ومنخفض المخاطر.
تم السماح للمستثمرين الأوائل بسحب أرباح صغيرة لبناء الثقة، مما شجعهم على الاستثمار أكثر وإحالة الآخرين.
ولكن بمجرد إيداع مبالغ أكبر، قام المحتالون بقطع الاتصال.
كان البناء يشبه نموذج الهرم الكلاسيكي، وتوسع بسرعة مع انضمام المزيد من الأشخاص إليه.
مصدر: إكس
وكانت الشرطة الفيتنامية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ثيو، متهمة إياها بالإخفاء عن نشاط إجرامي.
وفي وقت لاحق، قامت الإنتربول بتصعيد القضية بإصدار نشرة حمراء.
كانت واحدة من بين العديد من المشتبه بهم الذين تم تحديدهم في تحقيق ضخم في عملية احتيال دولية قادها مواطن تركي وبدعم من 35 شريكًا فيتناميًا.
وتشير التقارير إلى أن الشبكة توظف أكثر من ألف موظف وتدير أكثر من 44 مركز اتصال وهمي في مختلف أنحاء هانوي ومدينة هوشي منه ودا نانغ وهوي آن وبنوم بنه.
وعملت هذه المراكز على تعزيز خطط الاستثمار بقوة، مستهدفة السكان المحليين والأجانب على حد سواء.
ورغم تمكنه من الهروب من الاعتقال، زُعم أن ثيو استمر في تلقي الأرباح من خلال حسابات بنكية وهمية في فيتنام.
وتقول السلطات إن الأموال تم تمريرها بعد ذلك إلى مواطنين فيتناميين مقيمين في تايلاند وسحبها نقدًا، غالبًا في حزم بقيمة مليون بات - حوالي 30800 دولار - لتجنب اكتشافها من قبل السلطات المالية.
كانت المعاملات صغيرة بما يكفي للبقاء تحت الرادار ولكنها متسقة بما يكفي لدعم حياتها في الاختباء.
ألقت قوات مكافحة الجريمة التايلاندية القبض على ثيو في 23 مايو/أيار في فندق بمنطقة كلونج تان نويا، بعد تحقيق مشترك مع الشرطة الفيتنامية.
وكان إلى جانبها رجلان فيتناميان، هما تا دينه فوك وترونج خوين ترونج، وكلاهما يعملان حراسًا لها.
كما تم اعتقال الحارسين الشخصيين لثيو.
كما تبين أن الثلاثة تجاوزوا مدة تأشيراتهم وتم احتجازهم.
وأكد قائد هيئة الأمن المركزية الجنرال ويتايا سريبراسيرتبارب الاعتقال وقال إن ثيو سيواجه إجراءات التسليم.
خلال الاستجواب، اعترف ثيو بالاستفادة من أرباح عملية الاحتيال، وادعى أن العقل المدبر هو زعيم العصابة التركي.
واعترفت أيضًا بغسل حصتها من الأموال عن طريق شراء عقارات في فيتنام، مما يؤكد الشكوك حول تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول حقيقية.
ويسلط الاعتقال الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
أفادت شركة الأمن السيبراني كاسبيرسكي عن أكثر من 10.7 مليون محاولة تصيد للعملات المشفرة في عام 2024 وحده - بزيادة قدرها 83٪ عن العام السابق.
تستخدم العديد من عمليات الاحتيال هذه مواقع ويب مزيفة تحاكي منصات موثوقة مثل Amazon وPayPal لجذب الضحايا.
وتظل نجو ثي ثيو قيد الاحتجاز بينما تستعد السلطات التايلاندية لتسليمها إلى فيتنام، حيث من المتوقع أن تواجه عدة اتهامات مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في المنطقة في الآونة الأخيرة.
ساهمت التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تسريع تسويق الروبوتات، لا سيما في البيئات الصناعية. ويأتي إعلان جوجل في أعقاب انسحاب شركة Figure AI من تعاونها مع OpenAI، بعد تحقيقها إنجازًا داخليًا في مجال الذكاء الاصطناعي للروبوتات.
Catherineارتبطت مجموعة القرصنة "لازاروس" بست حزم برمجية خبيثة من نوع npm مصممة لسرقة بيانات الاعتماد وبيانات العملات المشفرة. هذه الحزم المزيفة، التي تم تنزيلها أكثر من 330 مرة، تستهدف المطورين ومستخدمي العملات المشفرة عبر التخفي في صورة برامج أصلية.
Weatherlyيقدم تحديث تيك توك أداة فريدة من نوعها لتعزيز الرفاهية الرقمية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. ولكن هل ستعزز هذه الأداة الاسترخاء أم ستؤجج التمرد؟
Kikyoأبرمت شركة سونيوم، وهي شركة متخصصة في تقنية بلوكتشين، شراكة مع لاين لتقديم ألعاب مصغّرة تدعم تقنية Web3 لمستخدمي لاين البالغ عددهم 200 مليون. يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الوصول إلى ألعاب بلوكتشين ودمج تجارب Web3 في منصة لاين الشهيرة.
Anaisهايدن ديفيس، مؤسس عملة ليبرا الميمية، يواجه إشعارًا أحمر من الإنتربول، إذ تتهمه السلطات الأرجنتينية بتدبير عملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار. وتطال الفضيحة أيضًا الرئيس خافيير ميلي، الذي روّج للعملة قبل انهيارها، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية من مستثمرين تعرضوا للاحتيال.
Weatherlyكشف رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة ديفيد تشانغ وجوليو زيلويانيس عن تعرضهما لاستهداف من قبل قراصنة، مما أثار مخاوف بشأن التهديدات المتزايدة للأمن السيبراني في الصناعة.
Catherineستعلق منصة كوين بيس تداول عملات الميم فلوكي وتوربو وجيجاتشاد لمستخدمي نيويورك ابتداءً من 14 أبريل 2025، وذلك بعد مراجعة روتينية للأصول. لا تزال أسباب التعليق غير واضحة، لكن تشير التكهنات إلى تحديات تنظيمية في نيويورك.
Anaisذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عائلة ترامب ناقشت الاستثمار في منصة Binance.US، بينما ذكرت مصادر بلومبرغ أن منصة WLFI المرتبطة بترامب استكشفت شراكات، بما في ذلك حصة في فرع Binance الأمريكي. كما زعمت الصحيفة أن CZ طلب عفوًا رئاسيًا، وهو ما نفاه باعتباره كاذبًا ومدفوعًا بدوافع سياسية. فهل يُواجه معلومات مضللة أم يرفض ادعاءات سابقة لأوانها؟
Catherineشهدت سلسلة الكتل من الطبقة الثانية لشبكة هامستر، والتي كانت تتفوق على سولانا سابقًا، انخفاضًا في المعاملات بنسبة 99.9% خلال أسبوعين. ويربط المحللون ارتفاعها بالضجة الإعلامية حول عمليات الإسقاط الجوي، مع تراجع التفاعل بعد الحوافز. فهل نجاحها المبكر مستدام أم مجرد ارتفاع عابر؟
Kikyoيتجه عدد متزايد من المستثمرين الأمريكيين الأثرياء نحو العملات المشفرة، حيث يمتلك 26% منهم بالفعل عملات مشفرة، ويخطط 38% منهم للاستثمار فيها مستقبلًا، وخاصةً بين المستثمرين الشباب. ورغم هذا الاهتمام، لا يزال الكثيرون ينظرون إلى العملات المشفرة كأداة استثمارية بالأساس، وليست تقنيةً ذات تطبيقات أوسع.
Anais