الرئيس التنفيذي لشركة Tether يشتبك مع الأمم المتحدة بشأن مزاعم جنائية: كشف الجدل الدائر حول العملة المستقرة الرائدة في العالم

في استجابة قوية للأمم المتحدة هذه الاتهامات، الرئيس التنفيذي لشركة Tether يعالج المخاوف بشأن تورط USDT المزعوم في الأنشطة الإجرامية في جنوب شرق آسيا.

في تقرير مؤلف من 106 صفحة، أشارت الأمم المتحدة إلى أن عملة تيثر المستقرة، USDT، مفضلة بشكل متزايد للمعاملات غير المشروعة في المنطقة، بما في ذلك مخططات غسيل الأموال المتطورة مثل "ذبح الخنازير" و"ذبح الخنازير". و"الابتزاز الجنسي".

يعرب البيان الرسمي لشركة Tether عن خيبة أملها إزاء تركيز الأمم المتحدة على الدور غير المشروع المزعوم لـ USDT، وإهمال مساهماتها في الاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة.

يرفض باحثو الأمم المتحدة إمكانية تتبع تقنية البلوكتشين، على الرغم من تعاون تيثر مع سلطات إنفاذ القانون العالمية، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وUSSS.

تؤكد Tether على أن تقنية blockchain تتفوق على الأنظمة المصرفية التقليدية في منع الجريمة، وتواجه عقودًا من عمليات غسيل الأموال الكبيرة من خلال البنوك التقليدية.

صادرت وزارة العدل الأمريكية 9 ملايين دولار من رموز USDT في نوفمبر الماضي من مجموعة إجرامية منظمة متخصصة في "ذبح الخنازير". عملية احتيال معقدة تنطوي على التلاعب العاطفي.

ومع ذلك، ترتبط المشكلة ارتباطًا وثيقًا بالأمن السيبراني لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تغمر إعلانات الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت أهم المنصات التي لا علاقة لها بالعملات المشفرة.

يدعو الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، إلى مبادرة تعليمية شاملة لتقنية blockchain، مع التركيز على الحاجة إلى التعليم على جميع المستويات. وقد شهدت الجهود الأخيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نجاحا.

قامت شركة Tether سابقًا بتجميد مبلغ 225 مليون دولار مرتبط بالاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا، مما يدل على التزامها بمكافحة الأنشطة غير المشروعة.

على الرغم من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عام 2022، تحتفظ Tether، باعتبارها الجهة المصدرة لأكبر عملة مستقرة في العالم، بسجل قوي من التعاون مع الكيانات القانونية. وفي أكتوبر 2023، قامت شركة Tether بحظر 32 عنوانًا للعملات المشفرة مرتبطة بالإرهاب في إسرائيل وأوكرانيا.

تشير رسالة Tether إلى نقص ملحوظ في الجهد من جانب المؤسسات لفهم أساسيات تقنية blockchain.

على الجانب الآخر، فإن الورقة البحثية للأمم المتحدة بعنوان "الكازينوهات والعملات المشفرة: الدوافع الرئيسية لغسل الأموال والخدمات المصرفية السرية والاحتيال السيبراني في شرق وجنوب شرق آسيا". يسلط الضوء على القبول المحدود للمدفوعات بالعملة المشفرة من قبل الكازينوهات على الإنترنت.

سبب أهمية هذا الأمر: تواجه عملة تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية وثالث أكبر الأصول الرقمية على مستوى العالم، التدقيق حيث تزعم الأمم المتحدة تورطها في أنشطة إجرامية. ومع تجاوز القيمة السوقية 94 مليار دولار، فإن تأثير هذه الادعاءات يصل إلى ما هو أبعد من مجال العملات المشفرة.