أزمة BitForex: كشف الغموض وراء سحب 57 مليون دولار

سحب 57 مليون دولار من المحافظ الساخنة والمواقع الإلكترونية التي أصبحت غير متصلة بالإنترنت

وجدت BitForex، وهي بورصة عملات مشفرة بارزة مقرها هونغ كونغ، نفسها مؤخرًا في مركز التدقيق بعد سلسلة محيرة من الأحداث التي تركت مجتمع العملات المشفرة يبحث عن إجابات. تكشفت الحادثة مع السحب المفاجئ لمبلغ 57 مليون دولار من المحافظ الساخنة للبورصة في 23 فبراير، وتلا ذلك توقف موقع البورصة على الويب عن العمل. تم تسليط الضوء على هذه التطورات لأول مرة من قبل محقق التمويل اللامركزي (DeFi) ZachXBT على X (Twitter سابقًا)، مما أثار مخاوف فورية بشأن السلامة التشغيلية لـ BitForex. وفي غياب أي بيانات رسمية من البورصة، فقد تُرك المستخدمون والمراقبون يجمعون المعلومات من مصادر مختلفة.

مصدر الصورة: أخبار DEGEN على X

رحيل الرئيس التنفيذي جيسون لوه وبيانه عن القيادة الجديدة

وفي خضم هذه الاضطرابات، من المهم أن نتذكر أنه قبل شهر واحد فقط من وقوع الحادث، أعلن جيسون لوه، الرئيس التنفيذي لشركة BitForex، استقالته. وأعرب لو عن ثقته الراسخة في قدرة فريق القيادة الجديد على توجيه البورصة نحو "آفاق أكبر". ومع ذلك، فإن توقيت انسحاب الصندوق وإغلاق الموقع اللاحق قد ألقى بظلاله على الاستقرار التشغيلي للبورصة وصدق ثقة لوه. ومما زاد من تعقيد هذه الرواية، ظهور تقرير صادر عن مزود بيانات الأصول الرقمية Kaiko في 9 فبراير، مشيرًا إلى ممارسات تداول محتملة على BitForex، خاصة فيما يتعلق بأزواج تداول Litecoin (LTC) وFilecoin (FIL)، حيث بدت أرقام الحجم خارج نطاق السيطرة. المزامنة عند مقارنتها بمعايير الصناعة التي وضعتها البورصات ذات السمعة الطيبة مثل Binance وCoinbase.

تقوم Kaiko بتحليل وجود معاملات غسيل على BitForex

سلط تحليل كايكو الضوء على حالات شاذة كبيرة في أنماط التداول في BitForex. أشارت الدراسة، التي استفادت من نسب الحجم/العمق والتداولات على مستوى القراد، إلى أن BitForex ربما كانت منخرطة في التداول الغسلي، وهو تكتيك تلاعب مصمم لتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع. ومن الجدير بالذكر أن الأحجام المبلغ عنها لأسواق Polkadot (DOT) وLTC على BitForex أظهرت أنماطًا غير منتظمة لا تتوافق مع الاتجاهات الملحوظة في البورصات القائمة الأخرى. علاوة على ذلك، على الرغم من ادعاءات BitForex بوجود أحجام تداول عالية، أكد تقرير Kaiko على التناقض الصارخ في حركة مرور الويب بين BitForex والمنصات الأكثر رسوخًا مثل Coinbase، مما يشير إلى وجود تناقض بين الأحجام المطالب بها ومشاركة المستخدم الفعلية. وكان الكشف المثير للقلق الآخر هو فروق الأسعار المرتفعة في البورصة، مما يدل على قلة التداول والأسواق غير السائلة، مما أدى إلى تآكل مصداقية بيانات حجم BitForex.

مصدر الصورة: كايكو

يثير الوضع المستمر مع BitForex تساؤلات حرجة حول مستقبل البورصة وموقعها ضمن صناعة تبادل العملات المشفرة الأوسع. إن الافتقار إلى التواصل الواضح من المديرين التنفيذيين في BitForex فيما يتعلق بالتدفق الخارجي البالغ 57 مليون دولار وتوقف الموقع الإلكتروني قد أدى إلى تفاقم مخاوف المجتمع. أدت هذه الحوادث، إلى جانب مزاعم التداول غير المشروع، إلى إغراق BitForex في أزمة مصداقية، مما ألقى بظلال طويلة على نزاهتها التشغيلية.