محكمة موسكو تحكم على محقق روسي سابق بالسجن 16 عامًا بتهمة الرشوة في البيتكوين في أكبر قضية رشوة في روسيا في مجال العملات المشفرة

حكمت محكمة روسيةمارات تامبييف حكم على المحقق السابق في لجنة التحقيق الروسية بالسجن 16 عامًا في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة بعد إدانته بقبول أكثر من 100000 دولار كندي.1000 بيتكوين في الرشاوى من أعضاءمنظمة الاحتيال ، وهي مجموعة دولية للجرائم الإلكترونية متخصصة في الاحتيال على بطاقات الائتمان. ويمثل هذا الحكم واحدة من أهم قضايا الرشوة في تاريخ القانون الروسي، والتي تنطوي على استخدام العملات المشفرة كوسيلة للمدفوعات غير المشروعة.

رشوة تامبييف ومنظمة الاحتيال

ال محكمة مدينة بالاشيخا ، الواقع في منطقة موسكو، وجد أن تامبييف، إلى جانب مساعدهكريستينا لياخوفينكو ، قبل رشوة قدرها1,032 بيتكوين من أعضاء منظمة الاحتيال.

يُزعم أن تامبييف تلقى رشوة مقابل عدم مصادرة ممتلكات العصابة غير المشروعة من عملة البيتكوين. وكجزء من الصفقة، قام أيضًا بتزوير الأدلة واستخدم نفوذه لإبقاء أعضاء المجموعة تحت الإقامة الجبرية بدلاً من الاحتجاز.

تامبييف أثناء عمله كمحقق في لجنة التحقيق

حكمت المحكمةلياخوفينكو حكم عليها بالسجن تسع سنوات في مستعمرة جزائية عامة لتورطها في تزوير الأدلة وتلقي الرشاوى. كما تم تجريد تامبييف ولياكهوفينكو من رتبهما ومنعهما من تولي مناصب عامة لعدة سنوات.

قضية رشوة بيتكوين رفيعة المستوى

ووصف خبراء قانونيون في روسيا القضية بأنها"أكبر رشوة في تاريخ روسيا الحديث" تسليط الضوء على كيفية تحول العملات المشفرة بشكل متزايد إلى أداة للفساد والجرائم المالية.

ال منظمة الاحتيال كانت شركة أمازون ويب سيرفيسز، التي عملت بين عامي 2010 و2018، شبكة جرائم إلكترونية عالمية متورطة في "الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان".

بدأت تورط تامبييف وليخوفينكو عندما زُعم أنهما عقدا صفقات مع أعضاء Infraud لحماية المجموعة من الملاحقة الجنائية، ووافقا على التنازل عن ممتلكاتهم من البيتكوين مقابل رشاوى ضخمة.

الكشف عن "صندوق معاشات البيتكوين"

وكشف التحقيق أن تامبييف كان يخفي المفاتيح الخاصة لمخزونه من البيتكوين على جهاز كمبيوتر في العمل، في مجلد يحمل عنوان "المعاش التقاعدي". وفي النهاية استولى المحققون على5,212 بيتكوين ، مما أدى إلى مزيد من الكشف عن كيفية إجراء الرشوة.

وذكر ممثلو الادعاء أيضًا أن تامبييف وليخوفينكو تقاسما عائدات الرشوة، حيث تلقى تامبييف جزءًا من أصول البيتكوين غير القانونية في أبريل 2022.

وقد استمعت المحكمة إلى أن فساد تامبييف امتد إلى التلاعب بالتحقيقات، بما في ذلك قضية جنائية ضد اللصوص الذين استهدفوا أحد أعضاء عصابة الاحتيال.

تم تسهيل مشاركته مع منظمة الاحتيال من قبل محامٍ،رومان ماير ، الذي مثل العديد من أعضاء Infraud وساعد في تنسيق مدفوعات Bitcoin.

ارتفاع جرائم العملات المشفرة في روسيا

مع استمرار نمو استخدام البيتكوين والعملات البديلة، يتوقع خبراء القانون الروس زيادة في القضايا المماثلة التي تنطوي على أصول رقمية. تشكل قضية تامبييف سابقة مهمة في كيفية تعامل السلطات الروسية مع الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة.

تشكل هذه الإدانة لحظة محورية في تاريخ القانون الروسي، ليس فقط بسبب حجم الرشوة ولكن أيضًا لأنها توضح كيف يتم استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد في المؤسسات الإجرامية.

كلاهما أيضًا و لياخوفينكو يواجه مرتكبو جرائم العملة المشفرة الآن أحكامًا طويلة في المستعمرات الجزائية الروسية، في حين يحذر الخبراء القانونيون من المزيد من الملاحقات القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة في المستقبل القريب.