أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة: وزارة العدل الأمريكية تصادر 225 مليون دولار من عملة Tether التي تم غسلها عبر OKX في عملية احتيال عالمية "Pig Butchering" تستهدف أكثر من 400 ضحية

الخدمة السرية تصادر 225 مليون دولار من عملة Tether المرتبطة بقضية ذبح الخنازير العالمية

في واحدة من أكبر الإجراءات المتعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية لمصادرة 225.3 مليون دولار من USDT، العملة المستقرة المرتبطة بالدولار والتي أصدرتها Tether.

وزعم أن الأموال مرتبطة بحلقة احتيال عالمية تدير عملية احتيال متطورة تسمى "ذبح الخنازير"، والتي أثرت على مئات الضحايا في جميع أنحاء العالم.

كيف قادت شبكة من المعاملات المشفرة المحققين إلى OKX

بدأت التحقيقات بعد أن تمكنت السلطات الأمريكية من تتبع آلاف المعاملات التي تتم عبر تقنية البلوك تشين، وتمكنت في نهاية المطاف من تحديد المحافظ التي تحتوي على أموال غير مشروعة.

وبحسب وزارة العدل الأميركية، قامت هذه المحافظ بغسل الأصول من خلال بورصة العملات المشفرة OKX قبل دمجها في Tether.

وقال مسؤولون إن أكثر من 400 شخص وقعوا في فخ ما بدا وكأنه فرص استثمارية حقيقية في العملات المشفرة، لكن تم خداعهم لإرسال مبالغ كبيرة من المال بشكل متزايد.

يتضمن هذا التكتيك، الذي يشار إليه عادة باسم "ذبح الخنازير"، بناء الثقة مع الضحايا قبل استنزاف أموالهم بمرور الوقت.

ساعدت شركة OKX جهات إنفاذ القانون من خلال توفير معلومات ساعدت في تعقب شبكة معقدة من الحسابات على منصتها المرتبطة بالاحتيال.

وأضافت البورصة أنها عملت مع السلطات وتيثير كجزء من جهود أوسع لدعم تحقيقات بلوكتشين والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

أكدت شركة Tether، وهي شركة إصدار عملة مستقرة، في منشور على مدونتها أنها تعاونت مع جهات إنفاذ القانون أثناء التحقيق، والذي اعتمد بشكل كبير على تحليل blockchain والتنسيق بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأمريكية.

خسائر بالمليارات في عام 2024 مع تصاعد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

كشف مساعد المدعي العام ماثيو جاليوتي عن المدى المذهل للاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، مستشهداً ببيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تقدر الخسائر بأكثر من 9.3 مليار دولار في عام 2024 وحده.

ومن بين هذه الأموال، كان 5.8 مليار دولار مرتبطًا بشكل مباشر بمخططات الاستثمار الاحتيالية في العملات المشفرة.

وقال جاليوتي،

"إن شكوى المصادرة المدنية اليوم ضد أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة هي أحدث إجراء اتخذته الوزارة في حربنا المستمرة ضد مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة."

وأشار أيضا إلى أنه

"هذه المخططات تضر بالضحايا الأميركيين وتقوض ثقة المستثمرين في النظام البيئي للعملات المشفرة."

ويقول المسؤولون إن عملية الضبط هذه هي الأكبر على الإطلاق المرتبطة بعملية احتيال واحدة تتعلق بالأصول الرقمية، وهي جزء من حملة أوسع نطاقا لتفكيك العمليات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف في كثير من الأحيان المستثمرين الأكبر سنا والأكثر ضعفا.

المصادرة المدنية تستهدف الأموال، وليس المجرمين - حتى الآن

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت المدعية العامة الأمريكية المؤقتة جانين بيرو أن الخطوة القانونية تستهدف الأصول نفسها، وليس أي فرد محدد - على الأقل في الوقت الحالي.

ولا يزال التحقيق مستمرا، ولم يتم الإعلان عن أي اتهامات جنائية فيما يتعلق بالأموال المصادرة.

وقال بيرو إن وزارة العدل تنوي استخدام الأصول المستردة للمساعدة في تعويض ضحايا المخطط.

وفي حين لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، أكد المسؤولون على الخسائر الشخصية الناجمة عن عملية الاحتيال، وخاصة على الضحايا المسنين الذين فقدوا مدخرات حياتهم.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تتوسع لتشمل أكثر من حالة واحدة

إن الاستيلاء على مبلغ 225 مليون دولار ليس حادثًا معزولًا.

في الأسبوع الماضي، نجحت وزارة العدل في تأمين اعترافات بالذنب من خمسة أفراد ساعدوا في غسل 36 مليون دولار لصالح عصابة احتيال بالعملات المشفرة مقرها كمبوديا.

https://t.co/FCmfCx8zJp

أقر خمسة رجال بالذنب في دورهم في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار من ضحايا مؤامرة احتيال استثمارية دولية في الأصول الرقمية والتي تم تنفيذها من مراكز احتيال في كمبوديا.

وفقًا لوثائق المحكمة، جوزيف وونغ، ...
– كريسين كانساس (@ChrysInKansas)10 يونيو 2025
أ

وفي قضية منفصلة الشهر الماضي، أمرت محكمة فيدرالية بمصادرة 2.5 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال استثمارية أخرى عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، أدت عملية منفصلة في نيويورك إلى مصادرة 140 ألف دولار وتجميد 300 ألف دولار أخرى، ناجمة عن مخطط استثماري مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي احتال على أكثر من 300 ضحية.

في قضية أخرى، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي جيريمي جوردان جونز، مؤسس شركة ناشئة احتيالية في مجال تقنية البلوك تشين، بالاحتيال على أكثر من مليون دولار من خلال تقديم ادعاءات كاذبة حول شراكات مع فرق رياضية وشركات تكنولوجيا.

هل أصبحت العملات المشفرة ساحة لعب للمحتالين؟

لقد أثار الحجم الهائل وتعقيد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة مخاوف بشأن أن يصبح هذا المجال أرضًا خصبة بشكل متزايد للاستغلال.

حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي تشاد ياربورو،

"أصبحت العملات المشفرة وسيلة مغرية لخداع المستثمرين."

مع الإبلاغ عن أكثر من 5400 ضحية منذ يناير/كانون الثاني 2024، تعمل السلطات على تكثيف جهود التوعية العامة.

يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي حث الجمهور على توخي الحذر من عروض الاستثمار غير المرغوب فيها، وخاصة تلك التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.

السؤال الأكبر وراء النوبة

ماذا يقول عن مستقبل التمويل اللامركزي عندما يتعين على جهات إنفاذ القانون مطاردة العملات المستقرة عبر متاهة من البورصات وشبكات الروبوتات وتطبيقات الاستثمار المزيفة؟

وفي حين تعد التكنولوجيا بالحرية من الوسطاء، فإنها قدمت أيضا أدوات جديدة للمحتالين.

إن التحدي الحقيقي لا يقتصر على استعادة الملايين المفقودة، بل يتعلق أيضاً بإعادة بناء الثقة في نظام كان من المفترض أن يكون بلا ثقة.