مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر مستثمري العملات المشفرة من شركات المحاماة المزيفة التي تستهدف ضحايا الاحتيال السابقين لاستعادة الأموال

ضحايا العملات المشفرة مجددًا مستهدفون من قبل شركات محاماة وهمية

يجد المحتالون طرقًا جديدة للإيقاع بمستثمري العملات المشفرة، هذه المرة عن طريق انتحال صفة شركات المحاماة التي تعد باستعادة الأموال المفقودة.

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمرًا جديدًاتحذير ، مسلطًا الضوء على أن ضحايا عمليات الاحتيال السابقة بالعملات المشفرة معرضون لخطر التعرض للاحتيال مرة ثانية.

تستغل هذه العمليات ثقة الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للخسائر، وغالبًا ما تستخدم تفاصيل شخصية حول عمليات احتيال سابقة لتبدو ذات مصداقية.

كيف يتنكر المجرمون في هيئة خبراء قانونيين

يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن شركات الاسترداد المزيفة تصنع هويات قانونية مقنعة، مع مواقع ويب واقعية، ووثائق مزورة، وانتحال شخصيات محامين حقيقيين.

ويزعم البعض وجود شراكات مع هيئات تنظيمية وهمية أو حتى وكالات حكومية.

غالبًا ما يطلبون الدفع بالعملة المشفرة أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، وهي علامة حمراء لأن شركات المحاماة الشرعية لا تطلب الرسوم بهذه الطريقة أبدًا.

وقد يتم توجيه الضحايا إلى بوابات مصرفية وهمية ويُطلب منهم تغطية رسوم "التحقق" أو "الرسوم المصرفية" المفترضة، مما يؤدي إلى استنزاف أموالهم بشكل أكبر.

تهديد متزايد له عواقب واقعية

لا يزال حجم الاحتيال في مجال العملات المشفرة كبيرا.

وفقًا لشركة CertiK للأمن السيبراني، فقد تم فقدان حوالي 2.5 مليار دولار في عمليات الاختراق والاحتيال والاستغلال خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي حين تمكنت بعض البورصات من تحقيق انتعاش جزئي، فإن العديد من المستثمرين يُتركون للتعامل مع عمليات الاحتيال المعقدة بمفردهم.

وفي الحالات المتطرفة، لجأ المجرمون إلى الاختطاف أو التهديد للحصول على الأصول الرقمية للضحايا.

تقدر مؤسسة SatoshiLabs ألينا فرانوفا أن هناك على الأقل واحدًا من مستخدمي Bitcoin في جميع أنحاء العالم مستهدفًا أسبوعيًا.

علامات التحذير من الشركات الاحتيالية

يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من علامات التحذير.

في كثير من الأحيان يتم التعامل مع الضحايا بشكل غير متوقع، ويُطلب منهم تحويل الأموال إلى جهات خارجية، أو يتم حثهم على التواصل عبر تطبيقات مثل واتساب تحت ستار قنوات "آمنة".

يتجنب المحتالون اجتماعات الفيديو ويقاومون مشاركة بيانات الاعتماد القابلة للتحقق.

إن الاسترداد القانوني الحقيقي يتطلب إثبات الهوية الموثق ورخصة المحاماة القابلة للتحقق، وليس الطلبات السرية للدفع بالعملات المشفرة أو بطاقات الهدايا.

العملات المشفرة المُصادرة قد تُشكّل مخزونًا أمريكيًا

يتابع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى بنشاط القضايا المتعلقة بالاحتيال والنصب المتعلق بالعملات المشفرة.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الأصول الرقمية التي صادرتها السلطات قد تعزز الاحتياطي الوطني من العملات المشفرة أو البيتكوين بمجرد تعويض الضحايا.

في أبريل/نيسان، استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس على 2.4 مليون دولار من عملة البيتكوين مرتبطة بمتسللين مزعومين، مع رفع دعوى قضائية فيدرالية في يوليو/تموز سعياً للحصول على الأموال.

المشاهير والتزييفات العميقة تُغذّي عمليات الاحتيال

يستغل المحتالون بشكل متزايد ثقة الجمهور في الشخصيات المعروفة.

تم استخدام صور أو مقاطع فيديو مزيفة بالذكاء الاصطناعي لمشاهير مثل ستيف وزنياك وإيلون ماسك لإقناع الضحايا بتسليم العملات المشفرة.

تشير التقارير إلى أنه في عام 2024، شكلت عمليات التزييف العميق 40% من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة عالية القيمة، مما يسلط الضوء على مدى التطور والتلاعب العاطفي وراء هذه الجرائم.

كيفية الحفاظ على سلامتك وحماية أصولك

ويحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الضحايا على اتباع نهج "عدم الثقة": التحقق من بيانات الاعتماد، والمطالبة بإثبات موثق للسلطة القانونية، وتأكيد الانتماءات الحكومية من خلال القنوات الرسمية، وتوثيق جميع الاتصالات.

يجب على أي شخص يقترب منه محتالون مشتبه بهم الإبلاغ عن الحوادث إلى مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت على www.ic3.gov والاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي.

ويحذر الاستشارة،

"لا يزال الاتصال بالمحتالين الذين ينتحلون صفة شركات المحاماة يشكل العديد من المخاطر، بما في ذلك سرقة البيانات الشخصية والأموال من الضحايا غير المطمئنين إلى الضرر الذي يلحق بالسمعة نتيجة انتحال هوية المحامين الفعليين."

عمليات الاحتيال في استرداد العملات المشفرة تكشف عن نقاط ضعف في الصناعة

ترى Coinlive أن مخططات الاحتيال المتطورة هذه بمثابة تذكير صارخ بنقاط الضعف في سوق العملات المشفرة.

حتى المستثمرين المحنكين يمكن أن ينجذبوا إلى عمليات احتيال معقدة بمجرد انخفاض حذرهم، مما يثير تساؤلات حول كيفية حماية الصناعة لأموال المستخدمين والحفاظ على الثقة.

في ظل حالات الإفلاس البارزة التي تترك العملاء في حالة من عدم اليقين، تظل فعالية آليات الاسترداد والرقابة غير مؤكدة.

فهل يمكن للسوق أن تنجو من هذه الدورة من الخداع دون وجود ضمانات أقوى، أم أن المجرمين الانتهازيين سيواصلون استغلال كل ثغرة في الحماية؟