تستمر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في إزعاج مجال الأصول الرقمية، حيث أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 9.3 مليار دولار بسبب الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة في عام 2024.
ويمثل هذا أكثر من نصف إجمالي الخسائر الناجمة عن جرائم الإنترنت والتي بلغت 16.6 مليار دولار والتي تم الإبلاغ عنها العام الماضي.
وفقًا للتقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كان هناك ارتفاع كبير في شكاوى الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع الإبلاغ عن أكثر من 150 ألف حالة في الولايات المتحدة وحدها - بزيادة قدرها 66٪ عن عام 2023.
والجانب الأكثر إثارة للقلق في هذا الارتفاع هو الخسائر المالية التي تكبدها الشعب الأميركي.
صرح مكتب التحقيقات الفيدرالي،
"مثل الاحتيال الجزء الأكبر من الخسائر المبلغ عنها في عام 2024، حيث كانت مخططات الاستثمار في العملات المشفرة في المقدمة."
ونشأ جزء كبير من هذه الخسائر عن منصات الاستثمار الاحتيالية وما يُعرف في مجتمع الاحتيال بـ "الاحتيال المالي".
وبرزت الفئة العمرية 60 عاماً فأكثر باعتبارها الفئة الأكثر عرضة للخطر، حيث أبلغ الضحايا في هذه الفئة عن خسائر تجاوزت 2.8 مليار دولار.
وقد شكلت هذه الفئة السكانية نسبة كبيرة من الشكاوى، مما يعكس الاتجاه المتزايد لاستهداف كبار السن.
مصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي
ردًا على هذه الأعداد المتزايدة، أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية Level Up في أوائل عام 2024.
ومن خلال هذه المبادرة، نجح المكتب في منع عمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 286 مليون دولار من خلال التدخل المبكر وتحديد هوية أكثر من 4300 ضحية.
وكانت عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار هي الأكثر شيوعاً، حيث بلغت الخسائر 5.8 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
مصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي
تتضمن طريقة الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" إنشاء ملفات تعريف وهمية لجذب الضحايا إلى الاستثمار في منصات احتيالية.
وبمجرد أن ينجح المحتالون في بناء الثقة مع أهدافهم، فإنهم غالباً ما يقنعونهم بالتخلي عن مبالغ كبيرة، ويعدونهم بعوائد مرتفعة.
لقد أثبت هذا التكتيك فعاليته الكبيرة، ويؤكد تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذا التكتيك أصبح أسلوباً شائعاً بشكل متزايد للهجوم.
عزز مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده لمعالجة الموجة المتزايدة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
بالإضافة إلى عملية Level Up، التي منعت خسائر تقدر بنحو 286 مليون دولار، نجح فريق استرداد الأصول التابع للمكتب في تجميد أصول مشفرة بقيمة 561 مليون دولار.
وباستخدام عملية سلسلة القضاء على الاحتيال المالي، تمكن الفريق من إيقاف عدد كبير من المعاملات غير المشروعة، محققاً نسبة نجاح بلغت 66% في تجميد الأموال.
مصدر: مكتب التحقيقات الفيدرالي
ويبدو النطاق الدولي لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة مثيرا للقلق بنفس القدر.
قدرت شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis أن نشاط التشفير غير المشروع على مستوى العالم بلغ حوالي 41 مليار دولار في عام 2024، مع ارتباط 25٪ من ذلك بالاحتيال والابتزاز والاتجار والقرصنة.
مصدر: التحليل المتسلسل
وقد أكدت قضايا بارزة، مثل سرقة 1.4 مليار دولار من بورصة بايبت و1.3 مليار دولار نهبها قراصنة من كوريا الشمالية، على حجم وتعقيد هذه الجرائم.
ويحذر الخبراء من أن عمليات الاحتيال قد تصل إلى مستويات أعلى في عام 2025، مع التقنيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح للمحتالين توسيع نطاق عملياتهم بكفاءة أكبر.
توقعت شركة Chainalysis أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيجعل من الأسهل والأرخص على الجهات السيئة تنفيذ عمليات الاحتيال، مما قد يجعل عام 2025 هو العام الذي يشهد أعلى عدد من حالات الاحتيال في العملات المشفرة حتى الآن.
مع استمرار نمو مساحة العملات المشفرة، تزداد الحاجة إلى اليقظة أيضًا.
سيتعين على كل من جهات إنفاذ القانون والأفراد أن يظلوا على دراية متزايدة بالتكتيكات المتطورة التي يستخدمها المحتالون لحماية أصولهم الرقمية.
اختتم بنجاح المنتدى الدولي Singularity 3.0: The Convergence of AI, Web3, and Gaming، الذي استضافته Endless Web3 Genesis Cloud (Endless) وSarrey Academy for Blockchain and Metaverse Applications (SABMA) في جامعة Surrey.
CaptainX英国吉尔福德 – 2025年5月21日 – 由Endless Web3创世云（简称Endless）与萨里大学区块链与元宇宙应用学院（SABMA）共同举办的国际论坛“奇点3.0：AI与Web3及游戏的交汇”圆满结束。
Alexأعلنت مؤسسة AB الخيرية (AB Foundation X AB Blockchain) اليوم عن إضافة 10 من الشخصيات المؤثرة دوليًا وخبراء الشؤون العالمية إلى مجلسها الاستشاري الأول، مما يعزز بشكل أكبر مجموعة الفكر الاستراتيجية الخاصة بها ويدعم AB Foundation X AB Blockchain في توسيع نطاق العمل الخيري المدعوم بالتكنولوجيا والتعاون العالمي.
AlexAB 慈善基金会（AB Foundation X AB公链）今日宣布，新增10位具有国际影响力的政要与全球事务专家正式加入基金会高级顾问委员会，进一步壮大其全球战略智库，支持AB基金会 X AB公链在技术赋能公益领域的拓展与全球合作。
Alexأُلقي القبض على مستثمر في العملات المشفرة من كنتاكي بتهمة اختطاف وتعذيب رجل إيطالي في مانهاتن لسرقة بيانات اعتماد بيتكوين الخاصة به. ويواجه هو وشريكه تهمًا تشمل الاختطاف والاعتداء. وقد نجا الضحية رغم إصاباته الخطيرة. مع ارتفاع قيمة العملات المشفرة، هل نشهد موجة جديدة من الجرائم الرقمية أكثر قتامة؟
Catherineيستخدم المحتالون خدمة البريد الأمريكية (USPS) لإرسال رسائل Ledger مزيفة تحث المستخدمين على "التحقق من صحة" محافظهم وسرقة مفاتيحهم الخاصة، وهو ما يمثل تحولاً إلى التصيد الاحتيالي المادي. في الوقت نفسه، تنشر تطبيقات Ledger Live المزيفة على نظام macOS برامج ضارة لالتقاط عبارات الاسترداد.
Kikyoمنعت محكمة فرنسية مؤسس تيليجرام، بافيل دوروف، من السفر إلى النرويج لإلقاء كلمة في منتدى أوسلو للحرية بسبب اتهامات قانونية مستمرة في فرنسا. وسيلقي دوروف كلمته الآن عبر الإنترنت، بينما يواجه تيليجرام أيضًا حظرًا محتملًا في فيتنام بسبب مخاوف تتعلق بالجريمة.
Weatherlyفي الأسبوع الماضي، واجه تطبيق X انقطاعًا عالميًا ثالثًا، مما أثر على المستخدمين حول العالم. وفي ظل عدم تقديم أي تفسير، يتساءل المرء: هل إيلون ماسك منشغل جدًا بمشاريعه الكثيرة لدرجة تمنعه من إدارة المنصة، أم أنه ببساطة غارق في العمل؟
Catherineأصبحت ميتابلانيت، وهي شركة فنادق سابقة تحولت إلى مستثمر في بيتكوين، أكثر الأسهم تداولًا في اليابان، حيث سارع المستثمرون المحليون إلى شرائها عبر حسابات NISA المعفاة من الضرائب. وقد جعلها ارتباطها الوثيق بعملة بيتكوين ومزاياها الضريبية خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يتجنبون ضرائب العملات المشفرة المرتفعة في اليابان.
Anaisويمثل خروج ميهايلو بيليتش ثالث مؤسس مشارك لشركة بوليجون يغادر الشركة خلال عامين، مما أثار المخاوف بشأن استقرار القيادة والاتجاه الطويل الأمد للبروتوكول.
Kikyo