المكالمات الباردة والوعود الكاذبة أدت إلى عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 2 مليون دولار
تم سجن رجلين قاما بتدبير عملية احتيال بالعملة المشفرة تستهدف المستثمرين البريطانيين غير المنتبهين من خلال مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها وموقع استثماري مزيف بعد اعترافهما بالاحتيال على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من 65 ضحية على الأقل.
حُكم على رايمونديب بيدي وباتريك مافانجا في محكمة ساوثوورك كراون بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر، وست سنوات وستة أشهر على التوالي، بعد تحقيق جنائي أجرته هيئة السلوك المالي (FCA).
تم تنفيذ المشروع من فبراير 2017 إلى يونيو 2019.
وهم تشفيري مُصنّع بعناية
ومن خلال الشركات التي كانا يسيطران عليها - بما في ذلك Astaria Group LLP وCCX Capital - نجح الثنائي في جذب المستثمرين من خلال عروض مبيعات ذكية عبر الهاتف.
وتم بعد ذلك توجيه الضحايا إلى موقع ويب مقنع بدا وكأنه يقدم خدمات استشارية مشروعة في مجال العملات المشفرة، واعدًا بعوائد مرتفعة.
ولكن لم تكن هناك استثمارات حقيقية.
تم توجيه الأموال إلى جيوب بيدي ومافانجا، حيث أكدت هيئة السلوك المالي أن إجمالي المبلغ المفقود بلغ 1,541,799 جنيهًا إسترلينيًا - أي ما يعادل 2.1 مليون دولار أمريكي.
وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك لشؤون الإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي:
هذان الرجلان احتالا بوحشية على عشرات الضحايا الأبرياء. من الصواب أن يُحكم عليهما بالسجن.
كيف تم بناء عملية الاحتيال
استخدمت العملية تكتيكات الاتصال البارد - وهي علامة حمراء شائعة في مخططات الاستثمار الاحتيالية.
وبمجرد اكتساب ثقة الضحايا، قام بيدي ومافانجا بتوجيههم إلى موقع ويب يبدو احترافيًا يدعي أنه يوفر إمكانية الوصول إلى استثمارات تشفير عالية العائد.
خلف الكواليس، كانت الشركات الخاضعة لسيطرتهم - بما في ذلك النسخ غير المرخصة من شركة إيان باكلي للخدمات المالية ومجموعة كابيتال بارتنرز - تتلقى الأموال وتقوم بغسلها.
ووصف القاضي جريفيث، الذي أصدر الأحكام، المتهمين بأنهم "لاعبون رئيسيون في مؤامرة"، وقال إنهم "تآمروا لدفع حافلة وخيول عبر النظام التنظيمي".
جرائم متعددة وأحكام طويلة
واعترف الرجلان بالذنب في تهم التآمر للاحتيال وانتهاك قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000.
واعترف بيدي أيضًا بغسل الأموال، بينما أدين مافانجا بتهمة تحريف مجرى العدالة لحذف سجلات الهاتف بعد اعتقال بيدي في عام 2019.
ومن المقرر إعادة محاكمة شخص ثالث لم يتم الكشف عن هويته على صلة بالقضية في وقت لاحق من هذا العام.
وتمت تبرئة المتهمة الأخرى روينا بيدي من تهمة غسل الأموال.
أين ذهبت الأموال؟
ورغم انتهاء النطق بالحكم، فإن الجهود المبذولة لتعقب الأموال المسروقة واستردادها لا تزال مستمرة بموجب قانون عائدات الجريمة.
وأكدت هيئة السلوك المالي أن إجراءات المصادرة جارية، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد مقدار الأموال المفقودة، إن وجدت، التي سيتم إعادتها إلى الضحايا.
لماذا لا تزال العملات المشفرة مصدرًا للاحتيال؟
وتعد هذه القضية جزءًا من اتجاه متزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
إن الجمع بين الأسواق المتقلبة والاتجاهات سريعة الحركة وسوء الفهم الواسع النطاق للأصول الرقمية يجعلها أرضًا خصبة للمحتالين.
تظل المكالمات الباردة والمواقع الإلكترونية المزيفة والوعود غير الواقعية أدوات رئيسية للمحتالين.
حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) الجمهور باستمرار من مخططات الاستثمار التي تروج لها شركات غير مسجلة، وخاصة عندما يتم البدء بها من خلال اتصالات غير مرغوب فيها.
وحثت سمارت المستهلكين على توخي الحذر:
"إذا تم الاتصال بك بشكل مفاجئ بشأن فرصة استثمارية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنها كذلك."
التكلفة الحقيقية للثقة في العصر الرقمي
لم تكن هذه القضية تتعلق بخسارة الأموال فقط.
خلف هذه الأرقام هناك ضحايا ربما فقدوا مدخرات حياتهم، أو أموال التقاعد، أو الأمن المالي.
إنه تذكير بأنه في عالم مالي تشكله التكنولوجيا بشكل متزايد، فإن أقدم الحيل الموجودة في الكتاب - التلاعب والضغط والأكاذيب - لا تزال خطيرة بنفس القدر.
بالنسبة للجهات التنظيمية وصناعة العملات المشفرة على حد سواء، فإن الدرس واضح: الشفافية والتثقيف والتنفيذ لم تعد اختيارية - بل أصبحت ضرورية.
Brian
Alex
Kikyo
Hui Xin