أصبحت عصابة الجرائم الإلكترونية التي يُزعم أنها سرقت أكثر من 263 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال الخداع والقرصنة عبر الإنترنت محور تحقيق واسع النطاق تجريه وزارة العدل الأمريكية، حيث تم الآن توجيه الاتهام إلى 12 شخصًا آخرين.
وتشير التقارير إلى أن المجموعة، التي تتراوح أعمار أغلبها بين 18 و21 عامًا، كانت تدير عملية متطورة بدأت على منصات الألعاب عبر الإنترنت ثم تطورت لاحقًا إلى شبكة احتيال عالمية.
وتتهم العصابة بالعمل في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مارس/آذار 2025، وتعود أصولها إلى الصداقات التي تشكلت من خلال الألعاب.
وبحسب لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في 15 مايو/أيار، فقد تولى الأعضاء أدوارًا محددة، بدءًا من قراصنة يخترقون قواعد البيانات إلى منتحلين شخصية يخدعون الضحايا من خلال انتحال صفة وكلاء خدمة العملاء.
ويُزعم أن آخرين تعاملوا مع أموال مسروقة، وحددوا أهدافًا جديدة، واقتحموا المنازل لسرقة محافظ الأجهزة.
ومن بين المتهمين مالون لام البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تم توجيه الاتهام إليه سابقًا في سبتمبر 2024.
وتضم لائحة الاتهام الجديدة الآن 13 متهمًا، من بينهم لام، وتوجه اتهامات خطيرة بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO).
وتقول السلطات إن لام استمر في التواصل مع أعضاء المجموعة وتنسيق تسليم السلع الفاخرة من داخل مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وزعم الادعاء أن العصابة أنفقت الأموال المسروقة على المعيشة الراقية.
وتضمنت نفقات الترف استئجار طائرات خاصة، وفرق أمنية، ورحلات باهظة إلى النوادي الليلية، حيث وصلت الفواتير إلى 500 ألف دولار في ليلة واحدة.
اشترى الأعضاء ما لا يقل عن 28 سيارة غريبة - بعضها تصل قيمته إلى 3.8 مليون دولار - وأنفقوا ببذخ على الساعات المصممة والملابس وحقائب هيرميس بيركين، والتي تم تسليمها يدويًا إلى الشركاء.
وتتضمن لائحة الاتهام تفاصيل حول كيفية غسل الأموال المسروقة من خلال شبكة معقدة من المخالطين وسلاسل التقشير والشركات الوهمية.
كما استخدمت المجموعة أيضًا بطاقات هوية مزورة لاستئجار المنازل في المناطق الثرية مثل هامبتونز، ولوس أنجلوس، وميامي.
في تطور غريب، وردت أنباء عن شحن كميات كبيرة من النقود المادية عبر نظام البريد الأمريكي محشوة داخل Squishmallows، وهي علامة تجارية لألعاب القطيفة.
تمكنت السلطات من تحديد هوية عدد من الأفراد الذين يعتقد أنهم لعبوا أدوارا حاسمة.
ومن بينهم مارلون فيرو البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يُزعم أنه ارتكب عمليات سطو على منازل لسرقة محافظ الأجهزة.
وقعت إحدى هذه الحوادث في نيو مكسيكو في يوليو 2024، بينما كان لام يتتبع موقع الضحية عن بعد عبر حساب iCloud الخاص به.
ويتهم آخرون، بما في ذلك كونال ميهتا، وحمزة دوست، وجويل كورتيز، وإيفان تانجمان، بإدارة عمليات تحويل العملات المشفرة إلى نقد دون ترخيص، وحجز السفر، وتسجيل السيارات الفاخرة تحت شركات وهمية لإخفاء ملكيتهم الحقيقية.
وأدى التحقيق، الذي دعمه مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، إلى اعتقالات في كاليفورنيا، فيما يُعتقد أن اثنين من المشتبه بهم موجودان في دبي.
تم التعرف على اثنين من الأفراد المتهمين فقط من خلال أسمائهم المستعارة على الإنترنت.
من بين المتهمين الثلاثة عشر، يواجه اثنا عشر اتهامات بالتآمر بموجب قانون ريكو، ويواجه تسعة اتهامات بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال، ويواجه ثمانية اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني.
ويواجه جون تاكر ديزموند البالغ من العمر 19 عامًا تهمة منفصلة تتعلق بعرقلة العدالة بسبب قيامه بتدمير الأدلة.
مصدر: إكس
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه حوادث الجرائم الإلكترونية ارتفاعا حادا.
أفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن خسائر جرائم الإنترنت بلغت 16.6 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% عن العام السابق.
ومن بين هذه الأموال، جاء أكثر من 9.3 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة وحدها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي مع ما يقرب من 150 ألف شكوى.
يقول المحققون إن جرائم عصابة العملات المشفرة تضمنت سرقة كبرى في 18 أغسطس 2024، حيث زُعم أن لام خدع ضحية في العاصمة لتسليم أكثر من 4100 بيتكوين - بقيمة تزيد عن 230 مليون دولار في ذلك الوقت.
وفي يوليو/تموز 2024، وقعت عملية سرقة أخرى أسفرت عن سرقة أكثر من 14 مليون دولار من العملات الرقمية من ضحية منفصلة.
وتستمر تحقيقات وزارة العدل، بمساعدة فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس وميامي، حيث تسعى السلطات إلى تحديد مكان المشتبه بهم الذين ما زالوا طلقاء واستعادة الأصول الرقمية المسروقة.
حُكم على ستانيسلاف مويسيف، مؤسس سوق Hydra darknet، و15 من شركائه بالسجن بتهمة تشغيل المنصة غير المشروعة ومزج العملات المشفرة. سهلت Hydra أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات العملات المشفرة قبل إغلاقها.
Catherineأثارت لعبة Toy Story الأخيرة التي نشرها CZ تكهنات حول مستقبل Binance، حيث ربطها الكثيرون باحتمال تبني BNB من قبل المؤسسات أو صندوق تداول متداول قائم على BNB. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 776.80 دولارًا، مما يعكس نفوذها المتزايد في السوق مع اكتساب العملات البديلة، بما في ذلك BNB، زخمًا.
Weatherlyإن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، والتي أشعلتها إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية ودعوات عزله، تعمل على تعطيل المبادرات التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ويهدد هذا الغموض قدرة البلاد على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الإصلاحات التكنولوجية الحاسمة.
Anaisلقد عين الرئيس المنتخب ترامب المفوض السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز ليحل محل جاري جينسلر كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها صديقة للعملات المشفرة. وقد حظي تعيين أتكينز، الذي أشاد به ترامب باعتباره "زعيمًا مثبتًا" يتمتع بخبرة تنظيمية، بدعم من مجتمع العملات المشفرة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس. فهل يمثل هذا فصلاً جديدًا في تنظيم العملات المشفرة، ويترك وراءه سياسات جينسلر المثيرة للجدل؟
Catherineتشير زيادة عدد مشاهدات العملات المشفرة على موقع يوتيوب إلى زيادة الاهتمام العام، حتى لو لم تؤكد حماس السوق. ومع دفع صناديق الاستثمار المتداولة للتبني السائد، هل يمكن أن يشير هذا إلى زيادة أوسع في الثقة والمشاركة في العملات المشفرة؟
Kikyoكشفت السلطات الهندية عن 97 مليون دولار من ضريبة السلع والخدمات غير المدفوعة من بورصات العملات المشفرة، حيث تدين Binance بمبلغ 85 مليون دولار. تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، بينما تواجه Binance تحديات عالمية متزايدة، بما في ذلك القضايا التنظيمية في بلدان متعددة.
Weatherlyوصف الرئيس بوتن عملة البيتكوين بأنها "لا يمكن إيقافها" وأعرب عن ثقته في نمو العملات المشفرة، بغض النظر عن مستقبل الدولار الأمريكي. تعمل روسيا على تعزيز تبني الأصول الرقمية من خلال قانون تشفير جديد، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة للتعدين، واستكشاف المدفوعات المشفرة.
Catherineتتعاون شركة أبل مع شركة بايدو لدمج الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون في الصين، لكن هذا التعاون يواجه تحديات مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها بايدو والتي تكافح لتلبية توقعات المستخدمين ومخاوف الخصوصية فيما يتعلق بمعالجة البيانات. وعلى الرغم من هذه المشكلات، تواصل أبل تمويل تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة بايدو لتحسين تجربة المستخدم على أجهزتها.
Anaisسجلت عملة البيتكوين اليوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 103000 دولار، مدفوعة بمعنويات السوق القوية، وخاصة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات. ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 126% منذ بداية عام 2024. فهل يكون عام 2025 عامًا أقوى لعملة البيتكوين؟
Kikyoيُتهم هاكر يبلغ من العمر 19 عامًا، يُدعى ريمينجتون أوجليتري، بالعمل مع مجموعة الجرائم الإلكترونية Scattered Spider لاختراق شركات الاتصالات ومؤسسة مالية أمريكية، مما تسبب في أضرار بقيمة 4 ملايين دولار. يُزعم أنه استخدم التصيد الاحتيالي ومبادلة بطاقة SIM لسرقة البيانات والعملات المشفرة، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية.
Weatherly