اتُهم مواطن روسي مقيم في مانهاتن بنقل أكثر من 530 مليون دولار سراً إلى الولايات المتحدة عبر شركته المتخصصة في المدفوعات المشفرة، ويُزعم أنه ساعد البنوك والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات في الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
تم القبض على يوري جوجنين، مؤسس شركة Evita Pay وEvita Investments البالغ من العمر 38 عامًا، في نيويورك ويواجه لائحة اتهام مكونة من 22 تهمة بما في ذلك تهم الاحتيال الإلكتروني والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال وانتهاك العقوبات.
يزعم المدعون الفيدراليون أن جوجنين استخدم أعماله لإخفاء تدفق الأموال غير المشروعة عبر البنوك الأمريكية وبورصات العملات المشفرة، مستخدمًا إلى حد كبير عملة تيثر المستقرة.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن العملية لم تكن تتعلق بنقل الأموال فحسب، بل زُعم أنها ساعدت المستخدمين الروس في الحصول على معدات عالية التقنية تخضع لضوابط التصدير الأميركية.
ويقول ممثلو الادعاء إن جوجنين مكّن من تصدير خادم واحد على الأقل خاضع لسيطرة مكافحة الإرهاب، وأن بعض العملاء كانت لديهم روابط مباشرة مع كيانات خاضعة للعقوبات، بما في ذلك سبيربنك، وفي تي بي، وسوفكوم بنك، وتينكوف، والوكالة النووية المملوكة للدولة روساتوم.
وبحسب جون أ. إيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، في بيان له،
"يُتهم المدعى عليه بتحويل شركة للعملات المشفرة إلى خط أنابيب سري للأموال القذرة، ونقل أكثر من نصف مليار دولار عبر النظام المالي الأمريكي لمساعدة البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات ومساعدة المستخدمين النهائيين الروس في الحصول على تكنولوجيا أمريكية حساسة."
وأضاف،
"لن تتردد وزارة العدل في تقديم أولئك الذين يعرضون أمننا القومي للخطر من خلال تمكين خصومنا الأجانب من التحايل على العقوبات وضوابط التصدير إلى العدالة."
ويقول المدعون العامون إن جوجنين قام في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2023 ويناير/كانون الثاني 2025 بمعالجة معاملات تهدف إلى إخفاء هوية وأصل العملاء الروس.
ويتهم بالكذب في المستندات التنظيمية، وتقديم سجلات امتثال كاذبة، وتغيير أكثر من 80 فاتورة رقميًا لمحو أسماء الأطراف الروسية.
الملف الشخصي لـ Gugnin على LinkedIn، حيث يُعرف باسم 'George Goognin'.
على الرغم من أن شركة Evita Pay كانت مسجلة كشركة لتحويل الأموال في فلوريدا، إلا أن وزارة العدل تدعي أن جوجنين قدم معلومات غير صحيحة عن عمليات الشركة أثناء عملية التقديم.
وخلف الكواليس، يُزعم أن الشركة استمرت في تقديم الخدمات للمؤسسات الروسية المدرجة بالفعل في القائمة السوداء للعقوبات الأمريكية.
وتكشف ملفات المحكمة أيضًا أن جوجنين ربما كان على علم بالعواقب القانونية المحتملة قبل فترة طويلة من اعتقاله.
اكتشف المحققون استعلامات سجل البحث، بما في ذلك "هل أنا قيد التحقيق؟" و"علامات قد تشير إلى أنك تحت تحقيق جنائي"، بالإضافة إلى عمليات بحث أكثر تفصيلاً مثل "ما هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت قيد التحقيق وماذا يمكن لشخص ما فعله عندما يعتقد أنه قد يكون تحت التحقيق".
المصدر: pexels.com
وبحسب وزارة العدل، فإن عمليات التفتيش هذه عكست وعياً بالذنب وفهماً بأنه كان تحت التدقيق.
وتقول السلطات إن جوجنين حافظ على اتصال مباشر مع أعضاء أجهزة الاستخبارات الروسية ومسؤولين من إيران - وهما دولتان ليس لديهما اتفاقيات تسليم مجرمين مع الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، كان يعيش علانية في مانهاتن، وظهر في مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي تناولت المستأجرين الفاخرين، ويقال إنه يدفع 19 ألف دولار شهرياً لشقة.
غوغنين في شقته الفاخرة بثلاث غرف نوم في مانهاتن، والتي استأجرها مقابل 19 ألف دولار شهريًا. (المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال)
ويجري حاليا احتجاز جوجنين دون كفالة في انتظار المحاكمة في بروكلين.
تصل عقوبة كل تهمة احتيال مصرفي إلى السجن لمدة أقصاها 30 عامًا، مع عقوبات إضافية تصل إلى 20 عامًا في حالة الاحتيال الإلكتروني، و10 سنوات في حالة انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، و5 سنوات في حالة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.
إذا تمت إدانته بجميع التهم، فقد يتلقى حكماً يمتد إلى ما هو أبعد من مدى الحياة.
حثّ نائب كوري جنوبي سابق الحكومة على ترويج العملات المستقرة المرتبطة بالوون في منصات تداول عالمية مثل بينانس وكوين بيس. وحذّر من أن حصرها في المنصات المحلية سيعيق الطلب، داعيًا شركات مثل سامسونج إلى لعب دور في هذا المجال.
Weatherlyتقبل بلو أوريجين الآن بيتكوين وإيثريوم وسولانا والعملات المستقرة لحجز رحلات الفضاء، وذلك من خلال شراكة مع Shift4. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل مدفوعات السياحة الفضائية باهظة التكلفة لحاملي الأصول الرقمية الذين يستخدمون محافظ العملات المشفرة الشائعة.
Weatherlyتولّت شركة تيثر مؤخرًا دور مُنفّذ القانون، وجمّدت مبلغ 85,877 دولارًا أمريكيًا مرتبطًا بأموال مسروقة. وبينما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، باولو أردوينو، شركته جهةً مُنفّذةً لامتثال العملات المشفرة، إلا أن مجتمع العملات المشفرة لم يُعجبه ذلك، مُشيرًا إلى أن تيثر ربما تكون قد تجاوزت الحدود.
XingChiأعلنت شركة Tether للتو أنها ستقوم بإغلاق الصنبور على خمسة سلاسل كتل قديمة.
XingChiقامت شركة Tether العملاقة للعملات المستقرة بتخزين ما قيمته 8 مليارات دولار من الذهب في قبو خاص في مكان ما في سويسرا.
XingChiتخطط شركة تيثر لتصبح أكبر شركة تعدين بيتكوين في العالم بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، باستثمار مليارات الدولارات في عمليات التعدين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. تهدف هذه الخطوة إلى حماية حيازاتها الكبيرة من بيتكوين وتعزيز شبكتها في ظل التحديات التنظيمية الجديدة.
Anaisهبطت بورصة العملات المشفرة الكبرى Bybit في أراضي جورجيا، مما يجعلها أول بورصة تحصل على ترخيص كامل لتقديم تداول الأصول الرقمية للمستثمرين المحليين.
XingChiيزعم أن محتالًا مقيمًا في نيجيريا انتحل شخصية ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب-فانس، من خلال استخدام نموذج بالكاد يمكن ملاحظته.
XingChiقد تكون العملة المستقرة المدعومة بالروبل الروسي A7A5 والتي تم إطلاقها في قيرغيزستان هي المحاولة الجديدة التي قامت بها روسيا لبناء نظام دفع بديل خارج الأنظمة المالية الغربية.
XingChiوافقت تايلاند على إعفاء ضريبي على أرباح تداول العملات المشفرة لمدة خمس سنوات، من عام 2025 إلى عام 2029، يُطبق على المبيعات عبر المنصات المرخصة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز ابتكارات تقنية البلوك تشين مع الحفاظ على حماية المستثمرين من خلال الرقابة التنظيمية.
Catherineومن المتوقع أن يدعم التمويل الكبير، الذي تقدمه M&G Investments في الغالب، GFO-X من خلال إطلاقه القادم ودفع الابتكار المستقبلي في قطاع الأصول الرقمية المنظم.
Alexفي مناقشة المائدة المستديرة الأخيرة، بحث المذيع روب نيلسون وبيتر تشاواجا من TheStreetCrypto في الاتجاهات المحورية التي توجه تحركات أسعار العملات المشفرة على المدى القريب. وشملت هذه الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الفورية الوشيكة، وتأثير إيلون ماسك، والاعتماد الوطني للعملات الرقمية، والعلاقة المزدهرة بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا blockchain.
Joyيشير الكشف عن التطبيق، من خلال إشعار نشرته صحيفة ستريتس تايمز في 7 ديسمبر، إلى تصاعد التوترات داخل مجموعة كيك.
Brianيكشف أحدث تقرير لكاردانو عن نمو قوي مع 79.7 مليون معاملة، وتطوير 1307 مشروعًا، وتوزيع 9.1 مليون رمز محلي، مما يسلط الضوء على تأثيرها المتزايد في النظام البيئي blockchain.
YouQuanوفي السابق، قامت الشركة بتجميد محافظ مرتبطة بالإرهاب والحرب في أوكرانيا وإسرائيل
Alexقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قانون منع تمويل الإرهاب، بهدف مكافحة دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، والذي أثاره هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر.
Hui Xinيشمل نظام التحمل الأوسع نطاقًا خدمات المحفظة، وناشري الألعاب، وتقنية blockchain، والمطورين، مما يساهم في إنشاء نظام بيئي قوي وواعد للغاية.
Brianأقر مؤسس "بيتزلاتو" بأنه مذنب في تشغيل بورصة عملات مشفرة كانت بمثابة ملاذ للمجرمين، مما يسلط الضوء على الدور الهام للمنصة في معاملات السوق المظلمة.
YouQuanمهدت شركة Decrypt، وهي شركة إخبارية بارزة في مجال العملات المشفرة، وRug Radio، وهي منصة إعلامية لامركزية، الطريق لدمج كبير، ووعدتا بإعادة تشكيل مشهد الوسائط اللامركزية. ويهدف التحالف، الذي من المقرر أن يشكل كيانًا جديدًا يحمل الاسم الرمزي [REDACTED]، إلى إحداث ثورة في التقاطع بين التكنولوجيا وإنشاء وسائل الإعلام، والاستفادة من نقاط القوة في كلتا المنظمتين.
Joyفي 20 يونيو 2023، قدمت X-Spot طلبًا لإصدار أمر قضائي إلى المحكمة العليا في هونغ كونغ، سعيًا لإجبار Huobo Global على وقف انتهاك علامتها التجارية.
Brian