رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية تتهم فيها شركة Unicoin ومقرها نيويورك وثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها بتضليل المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار من خلال مزاعم كاذبة مرتبطة بعروض الأصول المشفرة وأسهم الشركة.
وتزعم الشكوى، التي تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أن شركة Unicoin باعت "شهادات حقوق" مرتبطة برموز وأسهم مستقبلية، لكنها قدمت معلومات غير دقيقة عن قيمة ودعم هذه الاستثمارات.
وبحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، زعمت المواد الترويجية لشركة Unicoin أن الشهادات تم تأمينها من خلال محفظة دولية من العقارات القيمة.
ومع ذلك، تقول الهيئة التنظيمية إن القيمة الفعلية لهذه الممتلكات لا تمثل سوى جزء بسيط من القيمة المعلنة.
فيبيان صحفي وكتبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:
"كانت رموز Unicoin التي تشكل أساس شهادات الحقوق "مدعومة بالأصول" بمليارات الدولارات من العقارات ومصالح الأسهم في الشركات التي سبقت الطرح العام الأولي، عندما لم تكن أصول Unicoin تساوي أبدًا أكثر من جزء صغير من هذا المبلغ."
وأشارت الوكالة الفيدرالية أيضًا إلى:
"كانت شهادات الحقوق ورموز Unicoin "مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات" أو "مسجلة في الولايات المتحدة" عندما لم تكن كذلك."
وقال مارك كيف، المدير المساعد في قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن الشركة "استغلت آلاف المستثمرين بوعود وهمية" تفتقر إلى الدعم الحقيقي.
وتقول الشكوى إن هذه الادعاءات المبالغ فيها أغرت المستثمرين بالاعتقاد بأن الشهادات تمثل منتجات مالية آمنة من الجيل التالي.
وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الشكوى الرئيس التنفيذي لشركة يونيكوين أليكس كونانيخين، وعضو مجلس الإدارة سيلفينا موشيني، والمدير التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز.
واتهموا بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة حول الشهادات والوضع المالي للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام المستشار العام لشركة Unicoin، ريتشارد ديفلين، بتقديم معلومات مضللة في مذكرات الاكتتاب الخاص.
دون الاعتراف بارتكاب أي مخالفات، وافق ديفلين على دفع غرامة قدرها 37500 دولار وقبول أمر قضائي دائم.
وتشير التقارير إلى أن الشركة استخدمت تكتيكات تسويقية عدوانية، من خلال وضع إعلانات في المطارات، وعلى سيارات الأجرة، وعلى شاشات التلفزيون، وتقديم الشهادات كفرصة استثمارية آمنة مرتبطة بإصدار الرموز المستقبلية وأسهم الشركة.
وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن كونانيخين باع شخصيا ما يقرب من 38 مليون شهادة للمستثمرين، بما في ذلك بعض الذين مُنعوا من المشاركة.
وتشير التصريحات العامة التي أدلى بها كونانيخين إلى أنه يخطط للطعن في التهم، ووصف القضية بأنها "غريبة" وإلقاء اللوم على ما أسماه المسؤولين المتبقين من قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات السابقة.
وتأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تحول أوسع في نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه إنفاذ قوانين العملات المشفرة.
منذ أن بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تراجعت هيئة الأوراق المالية والبورصات، تحت قيادة رئيسها بول أتكينز، عن متابعة العديد من قضايا العملات المشفرة البارزة، بما في ذلك تلك المرفوعة ضد Coinbase وRipple وKraken وConsensys.
أعربت أتكينز عن تفضيلها لقواعد أكثر وضوحا وعدالة بدلا من تطبيقها بشكل صارم.
ومع ذلك، فإن قضية Unicoin توضح أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تزال تركز على استئصال النشاط الاحتيالي في قطاع العملات المشفرة.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وعقوبات مدنية، وحظر الضباط والمديرين ضد كبار المسؤولين التنفيذيين الثلاثة المتورطين.
يشكل هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة التنظيمية لمراقبة ممارسات جمع الأموال بالعملات المشفرة التي قد تنتهك قوانين الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من المخططات المضللة والخادعة.
أليكس كونانيخين لديهأعلن علنًا عن نيته محاربة الاتهامات في المحكمة .
وفي حديثه إلى Decrypt في أبريل، قال:
"إنني أنوي تمامًا الفوز بهذه القضية في قاعة المحكمة."
ويزعم أن الدعوى القضائية تعكس آراء "المسؤولين المارقين المتبقين من إدارة جينسلر" الذين يستهدفون شركته بشكل غير عادل على الرغم من امتثالها.
يكشف هذا النزاع عن التوتر المستمر بين شركات التشفير والهيئات التنظيمية بينما يتنقل القطاع في مشهد قانوني متطور.
Darknet، وهو جزء مخفي من الإنترنت يمكن الوصول إليه باستخدام أدوات مثل متصفح Tor، بمجرد اتصاله بـ Bitcoin من خلال Silk Road، وهو سوق مجهول للسلع غير المشروعة. لقد اجتذبت ميزات البيتكوين المجرمين، لكن سجلها الثابت ساعد في تطبيق القانون، مما أدى إلى تغيير التصورات المتعلقة بارتباطها بالجريمة.
Jixuمن خلال تعزيز الشراكات العالمية، تقود MAS في سنغافورة الطريق في ابتكار الأصول الرقمية، بهدف المواءمة التنظيمية وتعزيز إمكانية التشغيل البيني عبر الحدود.
Hui Xinيتوقع Bard AI من Google أن XRP من المرجح أن تكسر أعلى سعر لها على الإطلاق قبل Shiba Inu وCardano. عوامل مثل القيمة السوقية، والمرافق في العالم الحقيقي، والمجتمع القوي تدعم إمكانات XRP للنمو.
YouQuanوتشارك الوحدة حاليًا في التحقيق في العديد من القضايا البارزة، بما في ذلك Terraform Labs وKakao وفضيحة Coin Gate.
Clementعاد مقطع فيديو قديم إلى الظهور، يظهر الصحفية لورا شين تدعي أنها تمتلك معلومات قد تكون ضارة فيما يتعلق بتشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو.
Kikyoتُظهر Axie Infinity علامات انتعاش قوية، مع زيادة ملحوظة في الأسعار بنسبة 43% وارتفاع كبير في عناوين المستخدمين النشطين خلال الأيام العشرة الماضية. لا يعد النمو مجرد تأثير مضاعف من ارتفاع العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، ولكنه يبدو مدعومًا بنشاط الألعاب الحقيقي وتداول الأصول داخل اللعبة.
YouQuanتكشف سلسلة BNB عن خدمة محفظة آمنة متعددة التوقيع باستخدام بروتوكول Gnosis Safe، وهي متاحة على كل من شبكتي BSC وopBNB.
Jixuأثار الاحتمال الذي يلوح في الأفق لصندوق تداول بيتكوين الأمريكي (ETF) التفاؤل داخل صناعة العملات المشفرة، ولكنه أثار أيضًا مخاوف بين شركات تعدين بيتكوين.
Jasperاجتذبت منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة (ETPs) أعلى التدفقات الأسبوعية لها منذ أكثر من عام، حيث بلغ إجماليها 326 مليون دولار، حيث يختار المستثمرون بشكل متزايد منتجات ETPs للحصول على التعرض للعملات المشفرة الرئيسية دون ملكية مباشرة.
Jixuيشهد عالم العملات المشفرة انتعاشًا جديدًا حيث تستعيد عملات الميم كوين مكانتها البارزة جنبًا إلى جنب مع المسار التصاعدي للسوق الأوسع، مدفوعًا في المقام الأول بتوقع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين.
Jasper