باينانس تتعاون مع الشرطة الهندية لكشف عصابة الاحتيال في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 100 ألف دولار

باينانس ونجحت شرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال بقيمة 100 ألف دولار خدعت المستثمرين بمزاعم كاذبة مرتبطة بشركة طاقة شمسية وهمية.

الاحتيال الذي دبره المجرمون تحت ستار الدعمIndia's أهداف الطاقة المتجددة، خدعت العديد من المستثمرين غير المنتبهين.

عملية احتيال تستهدف أهداف الطاقة المتجددة في الهند

تعاونت بورصة العملات المشفرة Binance مع السلطات الهندية لكشف عملية احتيال متطورةمخطط احتيال تديرها شركة وهمية تسمى "M/s Goldcoat Solar"، والتي ادعت زوراً أنها مرخصة من قبل وزارة الطاقة الهندية.

وباستغلال طموح الدولة لتعزيز قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030 كغطاء، وضع المحتالون مخططًا أدى إلى اعتقالات متعددة ومصادرة أكثر من 100 ألف دولار من عملات تيثر المستقرة، وفقًا لتقرير صادر عن Inc42 في 15 أكتوبر.

ووعدت الشركة بتحقيق عوائد مرتفعة والتوافق مع أهداف الطاقة المتجددة في الهند، وقد جذبت هذه الاستراتيجية عددا كبيرا من المستثمرين.باينانس وأفادت التقارير أن عملية الاحتيال اكتسبت زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتحل المحتالون شخصيات كبار المسؤولين واستخدموا أسماء شخصيات بارزة لتعزيز المصداقية.

تم إغراء الضحايا بتقارير أرباح مزيفة، يزعم أنها من مستثمرين سابقين، والتي استخدمها المحتالون لبناء الثقة وإقناع العديد من المستثمرين بإلقاء أموالهم في هذا المشروع الاحتيالي.

كما كشف المحققون أن العصابة قامت بتفعيل عدة شرائح SIM باسماء أفراد غير مدركين لإخفاء آثارهم. وقد تم إرسال بعض هذه الشرائح إلى الخارج، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التحقيق.

كما يبتكر المحتالون بطريقة خفية حضورًا رقميًا مصقولًا لتعزيز مصداقيتهم. ومن خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنوا من انتحال شخصيات كبار المسؤولين الحكوميين ونشر ادعاءات كاذبة، مما يجعل عملياتهم تبدو أكثر شرعية.

واستهدفت العملية على وجه التحديد الأفراد الذين كانوا متحمسين لدعم جهود الطاقة المتجددة في البلاد، مستغلين غرور الضحية ليكونوا جزءًا من الجهد الأكبر في البلاد.

تم توجيه الأموال المسروقة عبر حسابات مصرفية مختلفة، وفي بعض الحالات تم تحويلها إلى عملة مشفرة، مما يجعل تعقبها أكثر صعوبة.

تحاول Binance جعل المعاملات أكثر أمانًا لمستخدميها في الهند

لعبت Binance دورًا حاسمًا في مساعدة شرطة دلهي من خلال تقديم الدعم التحليلي الذي أثبت أنه حاسم في مساعدة الشرطة في تتبع المعاملات المالية المتضمنة في عملية الاحتيال.

وكانت هذه الجهود أيضًا أساسية في الكشف عن كيفية انتقال الأموال المسروقة عبر الحسابات المختلفة قبل تحويلها إلى العملات المشفرة.

تأتي هذه الحملة الصارمة على عملية الاحتيال في مجال الطاقة في Binance بعد عودة الشركة إلى السوق الهندية ككيان مسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية. (FIU)

إن تعاون Binance مع السلطات المحلية هو جزء من جهود Binance لإظهار أن الشركة تعمل مع السلطات الهندية لضمان معاملات أكثر أمانًا للمستخدمين في الهند. تكشف هذه القضية أيضًا عن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند.

وقع آلاف الأفراد في الهند ضحية لعمليات احتيال تتضمن عروض عمل وهمية تجذبهم إلى الجرائم الإلكترونية والاحتيال بالعملات المشفرة، والتي تستهدف غالبًا جنوب شرق آسيا.

تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 840 حالة وخسارة 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال. وبلغ إجمالي الخسائر المالية في الهند من هذا الاحتيال 44 مليون دولار، مما يضع البلاد بين أكثر عشر دول تضررًا من مثل هذه الاحتيالات.