تفاقم مشاكل Binance: المنظمون التايلانديون ينضمون إلى نيجيريا والفلبين والهند في حملة العملات المشفرة

تحول في أسواق العملات المشفرة الآسيوية

وسط القبول المتزايد وتنظيم العملات المشفرة في الأسواق الآسيوية، تتخذ تايلاند موقفًا حازمًا ضد مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم. في حين تحتضن هونج كونج احتمال وجود صناديق استثمار متداولة في بيتكوين وإيثريوم، تكثف هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) حملتها على المنصات المارقة، مشيرة إلى المخاوف بشأن أنشطة غسيل الأموال.

إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية ضد المنصات غير المصرح بها

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية، بقيادة الأمين العام بورنانونج بوساراتراكول، على تصعيد إجراءاتها ضد المنصات غير المرخصة من خلال منع الوصول إليها. وتأتي هذه الخطوة ردًا على النزاعات السابقة مع اللاعبين الرئيسيين مثل Binance وBybit، وكلاهما متهمان بالعمل دون ترخيص مناسب.

رحلة الامتثال في Binance

في عام 2021، واجهت Binance اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية بالعمل بدون ترخيص. ومع ذلك، تغير المشهد في يناير عندما بدأت البورصة عملياتها من خلال بورصة عملات مشفرة منظمة في تايلاند. وجاءت هذه الخطوة نتيجة لمشروع مشترك مع شركة تنمية الطاقة الخليجية، بقيادة الملياردير التايلاندي ساراث راتانافادي.

التحديات التنظيمية التي تواجهها Bybit

تم وضع علامة على Bybit، وهي لاعب رئيسي آخر، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في ديسمبر 2023 للعمل دون إذن رسمي. على الرغم من التدقيق التنظيمي، تظل Bybit نشطة في السوق التايلاندية، حتى أنها تجري مسابقات وتقدم جوائز مربحة للمستخدمين.

القيود الوشيكة والإجراءات الموازية

تحث التحذيرات الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة مستخدمي المنصات غير المرخصة على سحب أصولهم على الفور، مرددة صدى التدابير المماثلة التي شوهدت في البلدان المجاورة مثل الهند والفلبين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي المنصات المحددة التي ستواجه قيود هيئة الأوراق المالية والبورصة الوشيكة.

ليست الأولى لBinance

غالبًا ما واجهت Binance عقبات تنظيمية من العديد من البلدان. أثارت السلطات العالمية مخاوف بشأن غسيل الأموال وحماية المستهلك وامتثال Binance للوائح المحلية.

نيجيريا:

تم الترحيب بـ Binance في البداية من قبل سوق العملات المشفرة المزدهر في نيجيريا. لكن الأمور سارت جنوبا بسرعة. بعد اتهامها بتغذية المضاربة على العملة والمساعدة في الجرائم المالية، وجدت منصة Binance نفسها مقيدة من التداول بالنيرا النيجيرية.

تكثفت المؤامرة عندماأمرت السلطات النيجيرية شركات الاتصالات بمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني تعكس التكتيكات المستخدمة لإسكات تويتر. هذه الخطوة، على الرغم من ادعاءات الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النشاط غير القانوني، تركت العديد من التساؤلات عما إذا كانت محاولة يائسة للسيطرة على مشهد العملات المشفرة المزدهر.

علاوة على ذلك، اتهم المسؤولون النيجيريون بينانس بالتلاعب بعملتهم والتهرب من الضرائب. تم القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، في فبراير. لا يزال جامباريان، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، في السجنتبدأ محاكمته بتهمة غسل الأموال في مايو . ومع ذلك، هرب أنجاروالا من الحجز في مارس/آذار، وهو موجود حاليًا في كينيا ويواجه تسليمه.

الهند:

في وقت سابق من عام 2024، واجهت منصة Binance عقبة تنظيمية في الهند وتم منعها من العمل بسبب عدم الامتثال للوائح المالية. أرسلت هذه الخطوة رسالة واضحة: يجب على عمالقة العملات المشفرة الالتزام بالقواعد لدخول السوق الهندية المربحة.

لقد غيّر عملاق تبادل العملات المشفرة مساره. وقد وافقوا على دفع غرامة، والتسجيل لدى السلطات المالية الهندية، وتعهدوا باتباع لوائح مكافحة غسيل الأموال. هذه المواقف الحماسية التنظيمية المكتشفة حديثاBinance لعودة محتملة في الهند .

فيلبيني:

في 23 أبريل، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) خطوة حاسمة ضد منصة Binance، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة. طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) رسميًا من Google وApple إزالة تطبيقات Binance من متاجر التطبيقات الخاصة بهم وتوجيه موفري الإنترنت المحليين لمنع الوصول إلى موقع Binance الإلكتروني.

الإعلان الرسمي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. (المصدر: لجنة الأوراق المالية والبورصة بالفلبين)

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى افتقار منصة Binance للتسجيل والترخيص، وهو ما ينتهك قانون تنظيم الأوراق المالية في البلاد. تهدف هذه الخطوة إلى حماية المستثمرين الفلبينيين من عمليات الاحتيال المحتملة والخسائر المالية المرتبطة بالمنصات غير المسجلة.

يواجه رئيس Binance السابق عقوبة السجن في الولايات المتحدة

يواجه Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، عقوبة سجن باهظة. ويوصي المدعون الأمريكيون بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن اعترف تشاو بالفشل في منع غسل الأموال على المنصة.

تنبع هذه المشكلة من الاتهامات بأن منصة Binance قامت بتمكين المعاملات التي تخفي مصدر الأموال وتتحدى العقوبات الأمريكية. وقد فرضت البورصة نفسها غرامات ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، ولكن يبدو أن تشيكوسلوفاكيا قد لا تزال تواجه عواقب شخصية.

الديناميكيات التنظيمية الإقليمية

تسلط الإجراءات التنظيمية في تايلاند الضوء على عملية التوازن المعقدة التي يقوم بها المنظمون الماليون في جميع أنحاء آسيا. وبينما تفكر لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ في الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، فإنها تهدف أيضًا إلى مكافحة الاحتيال الاستثماري من خلال فرض الترخيص لمقدمي الأصول الرقمية.

Binance: هل هو كناري في منجم فحم العملات المشفرة العالمي؟

ترسم المشاكل التنظيمية التي تواجهها منصة Binance في جميع أنحاء آسيا، والتي بلغت ذروتها في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الفلبين وتايلاند، صورة مقلقة لمستقبل البورصة. في حين أظهرت منصة Binance استعدادها للتكيف في بعض الأسواق، مثل الهند، يبقى السؤال: هل يمكن ترجمة هذه القدرة على التكيف إلى استراتيجية امتثال تنظيمي عالمية حقيقية؟

من المرجح أن يكون للإجابة على هذا السؤال وزن كبير بالنسبة لصناعة العملات المشفرة بأكملها. إذا كانت منصة Binance، بمواردها الهائلة وحصتها في السوق، تكافح من أجل التنقل في المتاهة التنظيمية، فقد يشير ذلك إلى واقع قاس بالنسبة للبورصات الأصغر حجمًا. على العكس من ذلك، إذا تمكنت Binance من إيجاد طريقة لإرضاء المنظمين مع الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة، فقد يمهد ذلك الطريق لمستقبل أكثر توحيدًا وقبولًا للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

الطريق أمام تنظيم العملات المشفرة في آسيا

تعكس الحملة على منصات العملات المشفرة غير المصرح بها في تايلاند اتجاهات أوسع في جميع أنحاء المنطقة حيث يتنقل المنظمون في المشهد المتطور للأصول الرقمية. وبينما تتصارع الأسواق الآسيوية مع التحديات المزدوجة المتمثلة في تعزيز الابتكار مع حماية مصالح المستثمرين، فإن مستقبل تنظيم العملات المشفرة في المنطقة لا يزال ديناميكيًا وغير مؤكد.