مؤسس شركة Amalgam متهم بالاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليون دولار
تم توجيه الاتهام إلى جيريمي جوردان جونز، مؤسس شركة Amalgam Capital Ventures، من قبل هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة بتهمة تدبير عملية احتيال بملايين الدولاراتمخطط احتيال تدور أحداثه حول شركة ناشئة وهمية في مجال تقنية البلوكشين.
تم القبض على جوردان جونز في 21 مايو ويواجه اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية وسرقة الهوية المشددة.وفقًا لوزارة العدل.
يزعم المدعون العامون أنه قام بالترويج بشكل زائف لشركة Amalgam باعتبارها شركة مبتكرة في مجال تقنية البلوك تشين تقدم حلول نقاط البيع والدفع الرقمي - وهي ادعاءات وصفها المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جاي كلايتون بأنها "خدعة" مصممة لجذب المستثمرين.
بدلاً من تطوير التكنولوجيا أو متابعة قوائم تبادل العملات المشفرة،جوردان جونز متهم بإساءة استخدام أموال المستثمرين لتمويلنمط حياة مترف بما في ذلك السيارات الفاخرة، والملابس المصممة، والمطاعم الراقية، والإجازات في ميامي.
وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا إن جوردان جونز استخدم وثائق مزورة وشراكات وهمية ومطالبات خادعة لطلب أكثر من مليون دولار من الضحايا بين يناير 2021 ونوفمبر 2022.
وعلى الرغم من الوعود المبالغ فيها، تنص لائحة الاتهام على أن شركة أملغام "لم يكن لديها أي منتجات وظيفية، وكان لديها عدد قليل من العملاء إن وجدوا، ولم يكن لديها علاقات تجارية حقيقية".
عقود من السجن محتملة مع تراكم التهم ضد مؤسس شركة Amalgam
يزعم المدعون العامون أن جوردان جونز قدم كشف حساب بنكي مزور يظهر أن Amalgam Capital Ventures احتفظت بأكثر من 18 مليون دولار من أجل الحصول على بطاقة ائتمان للشركة - على الرغم من إغلاق الحساب منذ أواخر عام 2021 وعدم وجود أي أموال فيه.
وتتضمن التهم الموجهة إليه عقوبات خطيرة: تصل إلى السجن 20 عامًا.سجن كل منهما بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والتحويلات البنكية، وما يصل إلى 30 عامًا للإدلاء ببيانات كاذبة للبنك، وحكمًا إلزاميًا لمدة عامين لسرقة الهوية المشددة.
وتسعى السلطات الفيدرالية أيضًا إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالمخطط، بما في ذلك الممتلكات البديلة إذا لم يكن من الممكن استرداد العائدات الأصلية.