وضعت وزارة العدل الأمريكية يدًا من حديد على مواطن أمريكي لم يكشف عنه أرسل ما يقرب من 10 ملايين دولار من العملات الرقمية إلى موقع أقره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
يُزعم أن المدعى عليه نقل عملات رقمية إلى بلد يخضع حاليًا لعقوبات أمريكية مثل روسيا وكوبا وسوريا وكوريا الشمالية ؛ من بين أمور أخرى.
اقترح القراءة |DAO للإجهاض ، أي شخص؟
قبل القضية ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية شخصين بالتآمر لغسل البيتكوين (بروتوكول).
العدالة الأمريكية لا تتخذ أي إجراء
وافق القاضي Zia M. Faruqui على التهم الجنائية للمتهم الذي يُزعم أنه ارتكب تحويلًا غير قانوني للعملات المشفرة إلى بلد ما ضد لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية واضحًا منذ البداية أنه كما هو مذكور في لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المحدثة في أكتوبر 2020 ، فإن المعاملات التي تتم مع البلدان الخاضعة للعقوبات ، سواء كانت تنطوي على نقود ورقية أو عملات مشفرة ، تعتبر غير قانونية ومحظورة.
وفقًا لآري ريدبور ، كبير مستشاري وزارة الخزانة من 2019 إلى 2020 ، هذه هي الحالة الأولى ولكنها بالتأكيد ليست الأخيرة. إنه يثبت أن وزارة العدل الأمريكية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتكافح ضد الأشخاص الذين يحاولون استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتهرب من العقوبات.
قضية غسيل BitFinex BTC
قبل هذه القضية ، اتهم شخصان أيضًا بالتآمر من قبل وزارة العدل الأمريكية بسبب غسيل عملات البيتكوين التي يُزعم أنه تم اختراقها من BitFinex ، وهي منصة تشفير مقرها هونغ كونغ.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض قيود على أنشطة التشفير الشائنة (موارد جودة Oxebridge).
يمكن لطبيعة البيتكوين الشفافة وغير القابلة للتغيير أن تعمل بالتأكيد ضد المجرمين. في حالة BitFinex تلك ، تم تتبع الأموال إلى محفظة تشفير معينة باستخدام تحليلات blockchain - "wallet1CGA4s".
تم تتبع جميع الجناة الآخرين عندما تم إغلاق AlphBay ، وهو موقع ويب مظلم ، في عام 2017. تُظهر الاعتقالات الأخيرة ومصادرة الأموال المشفرة أن العملة المشفرة ليست شيئًا يمكنك اللعب به دون أن يتم القبض عليك. هذا بالتأكيد ليس أحد الأصول للتلاعب به للمجرمين.
توظف وزارة العدل الأمريكية أدوات تحليلات Blockchain
تستخدم وزارة العدل الأمريكية الآن أدوات تحليلات blockchain لتتبع معاملات الجناة. فيما بعد ، استدعوا بورصة العملات المشفرة الأمريكية ، والبنك الأمريكي ، وأيضًا بورصة العملات المشفرة الدولية لجمع المزيد من الأدلة حول الجاني.
ساعدت عناوين IP أو بروتوكول الإنترنت المستخدمة في المعاملات على التبادلات في تتبع موقع الجاني. بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف القائمون بإنفاذ القانون أيضًا أن الحسابات المستخدمة في كلا البورصتين كانت في الواقع حسابات أجنبية تأتي من دول خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.3 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر:TradingView.com
العملة الافتراضية يمكن تتبعها
وفقًا للقاضي ضياء م. فاروكي ، يمكن تعقب العملة الافتراضية. في رأيه ، تشكل معاملة العملات الافتراضية عملاً إجراميًا يتضمن أيضًا منصتين للعملات المشفرة في محاولة لتجنب العوائق القانونية.
اقترح القراءة |الصور الرمزية لأوكرانيا - أفضل فناني ألعاب الفيديو والمشاهير يصنعون أعمال فنية مؤثرة في NFT
صورة مميزة من Crypto Economy ، مخطط منTradingView.com
Catherine