يواجه مئات الآلاف من المستثمرين الصينيين الذين خسروا أموالهم في مخطط بونزي ضخم لعملة البيتكوين صراعًا قانونيًا معقدًا لاستعادة أموالهم، حيث ثبت أن ربط مطالباتهم بـ 61 ألف بيتكوين صادرتها السلطات البريطانية أمر صعب.
وتقدر قيمة العملات المضبوطة، التي تم استردادها خلال غارة نفذتها شرطة لندن الكبرى في هامبستيد عام 2018، الآن بأكثر من 7.4 مليار دولار، مما يمثل أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.
تركز القضية على تشيان تشي مين، المعروفة أيضًا باسم تشانغ يادي، وهي سيدة أعمال صينية تبلغ من العمر 47 عامًا متهمة بتدبير عملية احتيال بقيمة 6 مليارات دولار من خلال شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية.
بين عامي 2014 و2017، قامت ببيع منتجات إدارة الثروات التي وعدت بعوائد مرتفعة للمستثمرين الأفراد في جميع أنحاء الصين، وجمعت أكثر من 43 مليار يوان.
فرت تشيان إلى المملكة المتحدة في عام 2017، بزعم الهروب من حملة على رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة، ثم حولت الأموال لاحقًا إلى عملات مشفرة بمساعدة شريكها وين جيان، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام وحُكم عليه بالسجن لمدة تقرب من سبع سنوات.
واعترف تشيان في نهاية سبتمبر/أيلول أمام محكمة في لندن بتهمتين تتعلقان بغسل الأموال فيما يتصل بالعملات المشفرة.
كما اعترفت شريكتها هوك سينج لينج أيضًا بالذنب في نقل ممتلكات إجرامية، ومن المقرر أن تصدر الحكم عليها إلى جانب تشيان يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقول المحامون الذين يمثلون الضحايا الصينيين إن تعقب عملات البيتكوين المصادرة إلى المستثمرين الأفراد أمر معقد للغاية.
وأوضح جاك دينج، الشريك الإداري المساعد في شركة دوان آند دوان، ومقرها بكين والتي تمثل نحو 10 آلاف ضحية:
"تفتقر بعض المواد إلى معلومات كافية لإقامة اتصال واضح."
وأضاف،
"لا يزال من الصعب إثبات أن الأموال المحولة من ضحية إلى حساب مصرفي آخر كانت في الواقع تحت سيطرة شركة تيانجين لانتيان جيروي، كما أن تتبع هذه الأموال إلى عملة البيتكوين التي تحتفظ بها السلطات البريطانية لم يثبت أنه أمر سهل للغاية."
تم رفع قضية استرداد مدنية بموجب القانون البريطاني في سبتمبر 2024 ومن المتوقع أن يتم الاستماع إليها في يناير 2026.
وتشير التقديرات إلى أن الضحايا الصينيين يبلغ عددهم نحو 130 ألف شخص، وهم في المقام الأول من المستثمرين الصغار، وكثير منهم لا يملكون مهارات كافية في استخدام الكمبيوتر أو تعليما رسميا، وهو ما يعقد عملية التواصل والتوثيق.
المصدر: pixels.com
ويحذر الخبراء القانونيون من أنه حتى لو نجح المستثمرون في إثبات وجود صلة، فإن استعادة القيمة المقدرة للبيتكوين أمر غير مرجح.
وأشار يانغ يوهوا من شركة ثورن هيل ليغال، والذي شارك أيضًا في القضية، إلى أن إقرار تشيان بالذنب "يثبت بشكل غير مباشر مزاعم الاحتيال في الصين"، لكنه أضاف أن التعويض من المرجح أن يركز على رأس المال والفائدة المعقولة بدلاً من المكاسب المضاربية.
وأشار دينغ إلى أنه "بغض النظر عن النتيجة النهائية، فأنا واثق من أن الحكومتين ستتوصلان إلى حل ودي"، لكنه أكد أن أي اتفاق سيعتمد على انتهاء الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة.
وتقدر قيمة الاستثمارات الأصلية بنحو 640 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء بسيط من القيمة الحالية لعملات البيتكوين المصادرة.
ويقدر المسؤولون الصينيون أن الضحايا يتراوحون بين المستثمرين ذوي الخبرة وأولئك الذين لا يعرفون على الإطلاق التمويل الرقمي، مما يزيد من تعقيد المطالبات.
وتعد هذه القضية مثالا بارزا للتعاون عبر الحدود بين السلطات الصينية والبريطانية.
ولكن القرار النهائي بشأن كيفية توزيع عملة البيتكوين المصادرة يقع على عاتق المحكمة العليا البريطانية.
وتتفاقم التعقيدات القانونية بسبب حظر الصين لتداول العملات المشفرة، مما يعني أن أي تصفية ستتطلب وسطاء مرخصين وقد تستغرق سنوات في محاولة الحفاظ على القيمة.
المصدر: pixabay.com
وأشار دينغ أيضًا إلى:
"إن التواصل الفعال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث إن جزءًا كبيرًا من هذه المجموعة لم يتلق تعليمًا رسميًا."
إن الجمع بين الاختصاص القضائي الدولي وتتبع العملات المشفرة المعقد وتنوع المستثمرين يجعل هذه القضية واحدة من أكثر قضايا الاسترداد تعقيدًا في تاريخ العملات المشفرة.
ومما يزيد من مخاوف المستثمرين ارتفاع عدد الحوادث العالمية التي تستهدف حاملي البيتكوين.
تظهر البيانات التي يتتبعها جيمسون لوب، المؤسس المشارك لـ CASA، وقوع 35 حادثة عنيفة منذ أواخر فبراير، وهي زيادة بنسبة 169% في ستة أشهر ونصف فقط، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة حتى مع استمرار نمو الأسواق.
وسوف يكون الحكم على تشيان وحل قضايا زملائها بمثابة معالم رئيسية في قصة طويلة امتدت بالفعل لأكثر من عقد من الزمان، مما يوضح جاذبية ومخاطر مخططات العملات المشفرة ذات العائد المرتفع.
ألغت شركة Steak ‘n Shake خططها لقبول مدفوعات Ethereum (ETH) بعد رد فعل عنيف من مؤيدي Bitcoin (BTC)، مما كشف عن الانقسام القبلي العميق الجذور الذي لا يزال يشكل عالم الأصول الرقمية.
XingChiنقلت بوتان نظامها الوطني للهوية الرقمية إلى بلوكتشين إيثريوم، مما يمنح ما يقرب من 800 ألف مواطن مزيدًا من التحكم في بياناتهم الشخصية. ويهدف هذا الانتقال إلى تحسين الأمن والخصوصية والشفافية، بينما تواصل البلاد أيضًا توسيع نطاق استثماراتها في العملات المشفرة ومبادراتها في مجال بلوكتشين.
Anaisحصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية وأيقونة الديمقراطية ماريا كورينا ماتشادو على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، وهو ما تم الاعتراف به ليس فقط لمعركتها الدؤوبة من أجل الحرية ولكن أيضًا لاحتضانها لبيتكوين كأداة لحقوق الإنسان والمقاومة.
XingChiتُطلق Coinbase بطاقة ائتمان جديدة بالتعاون مع American Express وCardless، تُقدم استردادًا نقديًا يصل إلى 4% بعملة البيتكوين. بطاقة Coinbase One، المقرر إطلاقها في الولايات المتحدة خريف 2025، ستكون متاحة حصريًا لأعضاء Coinbase One.
Anaisانخفض سعر البيتكوين إلى 102000 دولار على زوج العقود الآجلة الدائمة في Binance بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال مخاوف الحرب التجارية بالإعلان عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 100٪ على الواردات الصينية.
XingChiأفادت التقارير أن روجر فير، المعروف باسم "يسوع بيتكوين"، توصل إلى تسوية بقيمة 48 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية تهم احتيال ضريبي مرتبطة بممتلكات غير مُصرّح بها من العملات المشفرة. في حال الموافقة، ستُسقط الصفقة التهم بعد الدفع، مما يُنهي قضية بارزة جذبت اهتمامًا سياسيًا في واشنطن.
Weatherlyتعرض رجل في هرتسليا لاعتداء في منزله على يد ثلاثة رجال، سرقوا مبلغ 547,260 دولارًا من عملة بيتكوين، و42,248 دولارًا من عملة تيثر الأمريكية، وساعة رولكس، ومحفظة تريزور، ونقودًا. طعن المهاجم الرئيسي، مراد محاجنة، الضحية وهدد عائلته، ثم أُلقي القبض عليه لاحقًا، وعُثر بحوزته على أدلة تربطه بالجريمة.
Weatherlyقامت منصة التنبؤ Polymarket بتوسيع خيارات التمويل الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بإيداع Bitcoin مباشرة - وهي الخطوة التي تأتي في الوقت الذي يتداول فيه BTC بالقرب من مستويات قياسية.
XingChiيُحذّر بول تيودور جونز من أن أسواق اليوم تُشبه فقاعة الدوت كوم عام ١٩٩٩، مع مكاسب كبيرة في الذهب وبيتكوين وأسهم التكنولوجيا، لكن مع تزايد المخاطر. ويُسلّط الضوء على السندات باعتبارها التهديد الأكبر، ويحثّ المستثمرين على مراقبة الوضع عن كثب مع الحفاظ على بعض الاستثمار في العملات المشفرة والذهب.
Anaisترد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلب باينانس برفض الدعوى، مؤكدة أن بورصة العملات المشفرة لم تطبق القانون بدقة.
Kikyoيقدم YouTube AI من Google ملخصات التعليقات والذكاء الاصطناعي للمحادثة، مما يؤدي إلى تبسيط قسم التعليقات وإثراء تجربة المستخدم ومساعدة منشئي المحتوى. هذه الميزات حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي للمستخدمين المميزين حتى 5 ديسمبر، مما يوضح التزام Google بابتكار الذكاء الاصطناعي.
Jixuويسعى هذا الأمر الشامل إلى وضع معايير صارمة للسلامة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية المواطنين والجهات الحكومية والشركات.
Jasperكشف الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشبكة Kyber، Loi Luu، مؤخرًا عن Caliber، وهي شركة رائدة في إنشاء مشاريع Web3 تركز على صياغة تطبيقات استهلاك العملات المشفرة.
Joyحققت Bitcoin إنجازًا هامًا من خلال تجاوز Ethereum في حجم مبيعات NFT على مدار 24 ساعة، مما يمثل تحولًا ملحوظًا في سوق NFT. على الرغم من ارتفاع إجمالي مبيعات إيثريوم، تشير نسبة الغسيل المنخفضة لبيتكوين إلى سوق يحتمل أن تكون أكثر صحة، في حين تسلط البيانات الضوء أيضًا على تضييق نطاق التقلبات، مما يشير إلى زيادة الاهتمام تجاه إيثريوم والعملات المشفرة البديلة.
Jixuتم احتجاز برادن جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، في بروفو بولاية يوتا، مما يمثل تطورًا كبيرًا في القضية القانونية المستمرة ضده.
Aaronتشارك الشركات الكبرى في عملية تقديم العطاءات بهدف إحياء FTX من ضائقتها المالية. وفي الوقت نفسه، ينتظر SBF الحكم بتهمة اختلاس الأموال المزعومة.
Catherineتقدم الولايات المتحدة مشاريع قوانين للحد من دور الصين في blockchain والعملات المشفرة، بهدف حماية الأمن القومي وخصوصية البيانات.
Hui Xinأعلنت شركة Ubisoft، وهي شركة ألعاب AAA بارزة، مؤخرًا عن تعاونها مع شركة ألعاب blockchain Immutable لاستكشاف عالم ألعاب Web3.
Aaronتم إنشاء الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج ويديره بنك Norges Bank Investment Management، ويمتلك الصندوق حاليًا حصصًا في أكثر من 9200 شركة، ولديه محفظة متنوعة تشمل الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
Davin