منذ عام 2023، تحاول روسيا تتبع معاملات العملات المشفرة وأصولها. كشف بنك روسيا وRosfinmonitoring عن وجود نظام حاليًا يسمح للبنوك الخاصة بتتبع الاتصالات بين المعاملات القائمة على العملات الورقية وعمليات العملة المشفرة.
جاء هذا الإعلان في منتدى "القضايا الحالية لمكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب" الذي نظمته Rosfinmonitoring، والذي كشف أيضًا عن أن البرنامج التجريبي، الذي يبدأ في عام 2023 وأن خمس مؤسسات ائتمانية كبيرة تعمل مع Rosfinmonitoring، من المتوقع أن يستمر. حتى أبريل من العام المقبل، ولكن يمكن تمديدها أيضًا.
وقال إيليا بوشميليف، مدير إدارة محفظة المشاريع في شركة Innotech، شريك Rosfinmonitoring، إن البرنامج التجريبي يمكن أن يساعد البنوك في تحديد إجراءات "اعرف عميل العملة المشفرة الخاص بك" و"اعرف تداول العملة المشفرة الخاص بك"، مشيرًا إلى أن النظام يمكن أن يكون مفيدًا للامتثال والأغراض التنظيمية. (بيتكوين.كوم)