美国司法部查封全球加密货币投资骗局中使用的缅甸域名

美国司法部查封了缅甸与泰昌大院有关的加密货币诈骗域名

美国当局查封了一个与缅甸（前缅甸）大规模加密货币诈骗有关的域名，该诈骗以投资者为目标，提供欺诈性交易平台。

域名 tickmilleas.

该骗局是如何利用虚假平台运作的

该网站旨在模仿合法的交易平台，显示编造的仪表盘、业绩图表和虚假交易记录，让用户相信他们的投资是主动管理的。

受害者被引导从 Google Play 和 Apple App Store 存款和下载移动应用程序，这些应用程序随后在 FBI 发出警报后被删除。

司法部说：

"这些 CIF 诈骗（如受害者在宣誓书中描述的诈骗）通常是从陌生人通过约会应用程序、社交媒体、消息应用程序和短信主动联系开始的。这些陌生人与他们的受害目标形成密切的虚拟关系，说服他们进行所谓的加密货币投资或使用加密货币进行投资，并指导受害者如何购买加密货币，以及如何使用看似合法的欺诈性域名和应用程序进行投资。"

司法部证实，尽管 tickmilleas.com 在 2025 年 11 月初才注册，但在其推出后的几周内，已有多名受害者被骗。

泰昌大院的关系引发关注

调查显示，泰昌大院与民主克伦仁慈军（DKBA）和泛亚国际控股集团泰国有限公司（Trans Asia）有关联，这两家公司最近都被指定为特别指定国民，因为它们与中国有组织犯罪有关联，并参与在东南亚各地建立诈骗中心。

这些团伙利用贩运或胁迫来的工人开展业务，其网上欺诈活动遍及缅甸、柬埔寨、老挝和越南。

这些设施是一个日益壮大的地区网络的一部分，该网络利用加密货币投资诈骗、恋爱诈骗、语音网络钓鱼和其他非法计划来诈骗全球受害者。

更广泛地打击诈骗网络

此次查封是继早些时候在同一周采取的行动之后的又一次行动，当时又有两个与 Tai Chang 有关的域名被下线。

美达公司还关闭了 2000 多个与该计划相关的账户，这些账户被用来将用户引导到欺诈性交易平台。

司法部强调了更广泛的行动，以防止总部设在美国的基础设施支持国际欺诈行为。"

针对 tickmilleas.com 的行动与该地区相关金融实体受到的监管压力不谋而合。

本周早些时候，在美国和英国当局的干预下，柬埔寨一家受到制裁的企业集团关闭了其金边分行并冻结了提款。

Crypto Fraud Remains a Growing Threat

根据美国司法部的数据，去年美国共报告了 41,000 多起加密货币投资欺诈案件，造成 58 亿美元的损失。

查封 tickmilleas.com 和相关域名表明，美国正在加大力度打击源于东南亚的跨国加密货币欺诈，切断用于针对全球受害者的数字平台和网络。