中国爆发重大新闻：12万投资者被骗，430亿人民币比特币洗钱案主犯拒绝认罪

2024/10/23 08:46

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中国籍女子钱志敏在7年前的天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案中扮演了核心角色，涉及超过12.6万名中国投资者。根据彭博社10月21日的报道，钱志敏在伦敦出庭时，否认了对她利用比特币进行大规模洗钱的指控。

钱志敏于今年4月被捕，面临两项洗钱罪的指控。起诉书显示，在4月23日之前，她非法持有并转移了大规模的加密货币。对此，钱志敏的辩护律师坚称她并未参与任何非法活动，并表示将全力抗辩。

与她同时被指控的还有一名男子Seng Hok Ling，他也在法庭上否认了明知财产涉嫌犯罪的情况下仍参与洗钱的指控。

该案的审判定于2025年9月29日在伦敦南华克刑事法庭正式开庭审理。

近年来，欧洲在加密货币监管方面的动作不断加大，监管机构对数字资产行业的严控态度明显加强。据Finance Magnates报道，英国金融行为监管局（FCA）在加密货币公司注册过程中采取了严格的标准，旨在确保该行业的可持续性和信任度。

FCA支付与数字资产部门主管Val Smith表示，尽管监管要求严格，但这是为了防止加密行业的不稳定增长。他认为，如果加密货币创新建立在不安全和不受监管的基础上，最终可能会崩塌。Smith还强调了与政府及其他司法管辖区的密切合作，致力于在坚实的基础上构建可信赖的加密货币行业。

英国FCA因注册的加密货币公司数量较少而受到批评，业内人士担心此举可能损害英国在全球金融市场的地位。但Smith对此回应称，FCA并未直接驳回任何申请，而是采取了审慎的态度，以防范包括恐怖主义、组织犯罪、逃避制裁和人口贩运等潜在的金融风险。

此外，欧洲央行近期也对比特币发出了警告。10月12日发布的一份报告指出，比特币的早期持有者正在通过牺牲新投资者的利益来获利。欧洲央行高级顾问Jürgen Schaaf在社交媒体上进一步表示，比特币的崛起是一种不公平的财富再分配，并建议采取更严厉的监管甚至彻底禁止比特币。

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