台湾加强反洗钱措施以涵盖数字资产
台湾加强反洗钱法,使之与 APG 标准保持一致。主要修订内容包括虚拟资产、服务提供商和合规要求。强调了跨境措施和企业责任。目标:增强金融体系的复原力和全球一体化。
 Huang Bo
Huang Bo台湾加强反洗钱法,使之与 APG 标准保持一致。主要修订内容包括虚拟资产、服务提供商和合规要求。强调了跨境措施和企业责任。目标:增强金融体系的复原力和全球一体化。
 Huang Bo
Huang Bo欧盟新法规加强了针对加密资产服务提供商 (CASP) 的反洗钱措施,要求进行更严格的尽职调查,并向金融情报机构 (FIU) 报告可疑活动。
 Huang Bo
Huang Bo司法部指控 KuCoin 及其创始人违反反洗钱法,称其从事无照资金转移业务。法律审查引发了 KCS 代币价值的市场下跌。
 Edmund
Edmund近期,一家已倒闭的香港交易所 Atom Asset (AAX) 开始将资金从其钱包转移到各种去中心化交易所和中心化平台,据称是为了逃避反洗钱(AML)控制。
 JinseFinance
JinseFinance2023 年度 SlowMist 协助客户、合作伙伴及公开被黑事件冻结资金共计超过 1250 万美元。
 JinseFinance
JinseFinance2024 年反洗钱趋势:加密货币监管、房地产审查、人工智能整合。
 Snake
Snake本报告总结了 2023 年区块链行业的关键监管合规政策及动态,包括但不限于全球范围内对于加密货币的监管态度以及一系列关键的政策变化。
 JinseFinance
JinseFinance加密货币钱包中的反洗钱检查为防止欺诈和非法活动提供了重要保护,在安全性与监管合规性之间实现了平衡,同时也对去中心化提出了挑战
 Edmund
Edmund JinseFinance
JinseFinance被没收的非法资金总额约为 6000 万美元,据信来自 314 起犯罪案件,涉及网上购物、工作诈骗、投资、电话诈骗和网恋诈骗。
 Davin
Davin