Gain Bitcoin 如何从超过 120 亿美元中骗取用户

一家名为 Gain Bitcoin 的印度公司被指控经营该国最大的骗局之一。早在 2022 年 3 月，当局就关闭了这一涉嫌从 100,000 名受害者那里窃取 38 亿美元或 80,000 美元的非法行动。根据最近的一份报告，这个数字更大报告 .

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地方当局记录了 Gain Bitcoin 或 GainBitcoin 受害者提交的 40 多份报告。这个骗局从全国人民那里偷了钱。新的估计称，非法操作可能已经骗取了受害者多达 600,000 BTC。

骗局的总价值与比特币的价格挂钩。自 2021 年以来，按市值排名第一的加密货币已损失超过 60% 的价值，目前交易价格为 20,500 美元，仅过去一周就下跌了 31%。

Amit Bhardwaj 是 GainBitcoin 的主要嫌疑人之一，据称是该行动的领导人。然而，这名嫌疑人死于心脏骤停。

他的兄弟 Ajay Bhardwaj 是 Amit 死后的主要嫌疑人。地方当局试图让 Ajay 将私钥和密码交给可能持有被盗资金的加密钱包。

在 2022 年 3 月举行的审判中，阿杰拒绝与当局合作。他的法律代表辩称，活着的 Bhardwaj 缺乏操作加密钱包的技能。

据新闻媒体报道，当地警方执法机构记录了 60,000 多个来自潜在受害者的 ID 和电子邮件地址。这些人被非法经营所吸引是因为它的收益。客户被承诺每月无风险地支付 10% 的 BTC 存款。

报告称，那些同意借出 BTC 的人每月会因为承担更多风险而获得更高额度的付款。最终，就像这些投资经常发生的那样，无风险的选择是最昂贵的。

基于比特币的庞氏骗局震惊印度

当地报道称 Ajay Bhardwaj 仍然是主要嫌疑人。其他嫌疑人包括 Magender Bhardwaj 和 Vivek Bhardwaj，他们可能与已故的主要嫌疑人有关。报道援引印度执法局（ED）发言人的话说：

迄今为止进行的调查显示，Amit Bhardwaj（今年 1 月去世）在请愿人 Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和其他人（即多级营销代理人和同伙）的纵容下收集了 80,000 比特币作为犯罪所得。

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ED 尚未追踪与该骗局相关的所有加密钱包。从这个意义上说，他们继续进行突击搜查并执行其他行动以推进导致他们扣押硬件和与 GainBitcoin 相关的其他证据的案件。