MONEYVAL 是欧洲反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 监管机构，在欧洲国家防止洗钱的努力中，优先监控加密行业以及律师和会计师等“看门人”专业人士。
货币价值称为 根据其年度研究结果，在新闻稿中要求欧洲国家审查是否符合国际标准并制定更严格的监管措施，以打击由加密资产引发的洗钱活动。
根据 MONEVYAL 负责人 Elbieta Frankow-Jakiewicz 的说法，潘多拉外传是专家如何充当“守门人”帮助富人和腐败者洗钱的一个例子。她还表示，使用加密资产进行洗钱的做法越来越流行：
“一种新的洗钱趋势与新兴的虚拟资产领域、加密货币在全球范围内的日益普及以及快速发展的所谓“去中心化金融”（DeFi）生态系统的其他组成部分有关。”
Moneyval 是欧洲委员会的反洗钱 (AML) 监督组织，横跨 47 个欧洲国家。该工作组负责审查和建议对国家立法改革有影响的政策变化。
该研究确定，在其监测的司法管辖区中，对金融行动特别工作组 (FATF) 要求的合规水平中值低于令人满意的标准。 MONEYVAL 发现，在接受评估的 22 个司法管辖区中，有 18 个未充分遵守反洗钱法规。
今年晚些时候，欧洲监管机构将启动一项单独的研究，以调查涉及虚拟资产的洗钱模式。
尽管监管机构继续对使用加密货币进行洗钱和其他非法活动表示担忧，但区块链分析公司 Chainalysis 的最新数据表明，2021 年只有不到 1% 的加密货币流通总量被用于非法活动。
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上周，欧盟议会、委员会和理事会开始就有争议的加密交易反洗钱规则进行会谈，这是这些措施成为法律之前的最后一步，一些人担心这会破坏隐私并阻碍创新。
业内许多人质疑是否需要制定严厉的新规则来打击一波犯罪活动，但更务实的声音正在研究可能被证明至关重要的立法细节，例如法律将如何处理小额支付和非托管钱包，以及新法律何时生效。
拟议的法规将要求加密货币公司检查用户信息并向当局报告有问题的交易，但业界表示担心这将难以实施。
BTC/USD 交易价格为 38,000 美元。来源：交易视图
由 Coinbase (COIN) 和其他类似公司带头提出的最后一刻投诉大多无人理会，3 月 31 日，欧洲议会立法者决定对该行业实施严格的洗钱限制，称这些规则对于减少犯罪是必要的。现在的焦点是法律的最终形式。
两位立法会议员欧洲议会 和国家政府在欧盟理事会召开 表达了对参与加密交易的各方进行更严格监督的愿望。他们认为，这甚至应该适用于最小的支付——不像传统的银行转账，传统的银行转账只需要对超过 1,000 欧元（1,066 美元）的交易进行客户身份验证——因为将数字支付分成小部分更容易避免。
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根据委员会的说法，新要求应该在加密许可立法生效后实施，并且仅在加密资产市场法规最终确定后两年。这MiCA定律 ，这将允许加密公司在满足金融稳定和投资者保护标准的情况下在整个欧盟开展业务，也即将完成。
来自 Unsplash 的特色图片 |图表依据交易视图
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