世界领先的区块链生态系统和数字资产基础设施提供商 Binance 最近协助泰国皇家警察捣毁了依靠数字资产进行非法活动的犯罪网络。Binance 调查团队在两次行动中发挥了关键作用，特别是成功逮捕了参与重大加密货币诈骗的罪犯。

不相信任何人行动：Binance 与泰国执法部门联手打击屠猪骗局

在与泰国皇家警察网络犯罪调查局（CCIB）的一次重要合作中，Binance 和美国国土安全调查局（HSI）联手打击了一场臭名昭著的杀猪骗局。这种精心策划的投资与爱情混合诈骗以投资新手为目标，采用建立信任的策略，诱使受害者将资产存入欺诈性投资平台。这些罪犯是在 Binance 和 HSI 的情报协助下被捕的，他们面临的指控与影响泰国数千名受害者的骗局有关，导致价值约 100 亿泰铢（2.77 亿美元）的资产被没收。被没收的资产包括豪车、住宅、土地和其他高档物品。行动结束后，已有 3,200 多名受害者寻求赔偿。

认可与合作：CCIB颁奖典礼

2023 年 9 月 18 日，CCIB 举行了新闻发布会和颁奖仪式，以表彰促成此次成功行动的共同努力。Binance 亚太区调查主管 Akbar A. 对相关合作伙伴的坚定支持表示感谢。网络支持部门的警察中校Thanatus Kangruambutr赞扬了Binance'在破坏犯罪活动方面做出的重大贡献，并强调了在打击诈骗和网络犯罪方面继续合作的重要性。

Binance 在另一次针对跨国犯罪网络策划的大规模加密货币骗局的行动中发挥了关键作用。这次调查在曼谷、北榄府和乌隆他尼府的 30 个地点逮捕了犯罪嫌疑人，CIB 的 200 多名官员参与其中。Binance 不仅提供了重要情报，还派遣了一名调查员前往泰国，协助获得逮捕令。这次行动使泰国皇家警察没收了非法资产，包括 16 处豪华住宅、12 辆顶级汽车和 1,600 万泰铢（合 44 万美元）现金。CIB向Binance调查人员颁发了纪念牌，以表彰Binance的支持。

设定用户安全标准：Binance 打击网络犯罪的承诺

Binance 强调合作执法行动是其打击网络犯罪、加强 Web3 生态系统安全性和确保全球监管合规的持续努力的一部分。Binance金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan强调了公司对用户保护和网络安全的承诺。

Binance 在合规人才、流程和技术方面进行了大量投资，拥有一支业内领先的全球合规和调查团队。

在过去三年中，Binance 已满足并协助了超过 103,000 次执法请求，显示出三天的快速响应时间，比大多数传统金融机构都要快。