بنك الجزائر يحدد 14 علامة “للعمليات المشبوهة” ويشدد الرقابة على التعاملات السرية بالعملات المشفرة!

أصدر بنك الجزائر توجيهات جديدة صارمة تهدف إلى تشديد الرقابة على النظام المالي وحمايته من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المرتبطة بالعملات الافتراضية والأصول المشفرة (الكريبتو). هذه التوجيهات تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتوسيع نطاق التحري، ليشمل حتى النشاط الرقمي للعملاء على الإنترنت. توسيع نطاق التحري: مراقبة الأنشطة الرقمية للعملاء … source: https://btcacademy.online/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-14-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%2583-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25b1-%25d9%258a%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25af-14-%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b4