Động thái của Bộ Tài chính Liên minh nhằm đưa vào các tài sản kỹ thuật số ảo theo luật rửa tiền là nhằm mục đích mở rộng mạng lưới thuế và quy định cũng như tạo cơ hội cho các cơ quan. Nhưng có những lo ngại về việc thiếu một cơ quan quản lý trung tâm.

Chính xác thì Bộ đã làm gì?
Vào ngày 7 tháng 3, chính phủ đã ban hành một thông báo đưa các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử theo Đạo luật phòng chống rửa tiền. Nó đặt ra bản chất của các giao dịch được bảo vệ theo PMLA. Chúng như sau: Trao đổi giữa tài sản kỹ thuật số ảo và tiền tệ fiat; trao đổi giữa một hoặc nhiều dạng tài sản kỹ thuật số ảo; chuyển giao tài sản kỹ thuật số ảo; lưu giữ an toàn hoặc quản lý tài sản kỹ thuật số ảo hoặc công cụ cho phép kiểm soát tài sản kỹ thuật số ảo; tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc cung cấp và bán tài sản kỹ thuật số ảo của tổ chức phát hành.

Tại sao di chuyển?

Biện pháp này dự kiến sẽ hỗ trợ các cơ quan điều tra thực hiện hành động chống lại các công ty tiền điện tử. Cục Thực thi và Cục Thuế Thu nhập đã thăm dò hoặc đang thăm dò một số trường hợp chống lại các công ty điều hành các giao dịch và trao đổi tiền điện tử. Ví dụ, ED đã đóng băng số dư ngân hàng của sàn giao dịch WazirX phổ biến vào năm ngoái.

Tình trạng pháp lý của tiền điện tử ở Ấn Độ là gì?

Trong Ngân sách Liên minh năm ngoái, mặc dù chính phủ đã đưa ra thuế đối với tiền điện tử, nhưng nó đã không tiến hành các quy định đóng khung. Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã đề xuất một lệnh cấm nhưng đã bị hủy bỏ theo lệnh của tòa án. Vào tháng 7 năm ngoái, đánh dấu mối quan tâm của RBI, Bộ trưởng Tài chínhNirmala Sitharaman nói với Quốc hội rằng “sự hợp tác quốc tế” sẽ cần thiết cho bất kỳ quy định hoặc lệnh cấm hiệu quả nào đối với tiền điện tử.

Từ tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế thu nhập 30% đối với lợi nhuận kiếm được từ tiền điện tử. Vào tháng 7 năm 2022, các quy tắc liên quan đến 1% thuế được khấu trừ tại nguồn đối với tiền điện tử có hiệu lực.

Ngành công nghiệp xem thông báo như thế nào?

Về mặt công khai, ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn hoan nghênh động thái này. Tuy nhiên, trong nội bộ, có những lo ngại rằng thông báo không cung cấp cho các thực thể thời gian để tuân thủ các quy tắc mới. Ngành công nghiệp cũng lo ngại rằng trong trường hợp không có cơ quan quản lý trung tâm, các thực thể tiền điện tử có thể sẽ phải giao dịch trực tiếp với các cơ quan thực thi như ED.

“Chậm mà chắc, chúng tôi đang hướng tới một hệ sinh thái tiền điện tử được quản lý,” Sumit Gupta, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX. “Các tổ chức như CoinDCX hiện được pháp luật yêu cầu phải tiến hành thẩm định và tăng cường thẩm định theo PMLA… Chúng tôi đã tìm cách chia sẻ dữ liệu với FIU-IND trong một thời gian và hiện rất vui vì kênh này đã được đã mở. Nhóm của tôi và tôi vẫn đang xem xét bản in đẹp, chẳng hạn như bao gồm việc chuyển giao VDA.”

Mohnish Wadhwa, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn kinh doanh CapDeck Advisors, cho biết: “Với điều này, các thực thể VDA hiện được coi là một thực thể báo cáo, có nghĩa là các sàn giao dịch, người giám sát hoặc quản trị viên của VDA xử lý tiền của khách hàng sẽ phải tuân thủ luật PMLA nhiều nhất có thể. các ngân hàng thực hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.”

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng trong trường hợp không có cơ quan quản lý, các cơ quan thực thi có thể trực tiếp sử dụng sửa đổi này. Ông nói thêm: “Không giống như các ngân hàng, nơi có các cơ quan quản lý đã chỉ định các quy tắc phải tuân thủ, để tuân thủ các yêu cầu của PMLA, các sàn giao dịch VDA đã dựa vào các phương pháp hay nhất để đảm bảo những quy tắc này được quan tâm”.