Việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng ở Nga, người đứng đầu cơ quan giám sát tài chính của đất nước đã thông báo cho Tổng thống Putin. Cơ quan, Rosfinmonitoring, đang theo dõi hàng nghìn người tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng một hệ thống phân tích chuỗi khối mới, quan chức này tiết lộ.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Nga gần 13 tỷ đô la, Cơ quan tài chính cho biết
Theo Yury Chikhanchin, Giám đốc Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang của Liên bang Nga (Giám sát Rosfin ), người đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về hoạt động hiện tại của cơ quan.
Cơ quan giám sát đang theo dõi hoạt động của hơn 25.000 người tham gia giao dịch tiền điện tử, giám đốc điều hành tiết lộ tại cuộc họp với người đứng đầu nhà nước. Dịch vụ này cũng đã xác định được khoảng một chục tổ chức tài chính cung cấp hỗ trợ cho họ.
Được cổng thông tin kinh doanh RBC trích dẫn, Putin nhận xét rằng bất cứ nơi nào tiền hoặc các công cụ tài chính mới xuất hiện, thì “những kẻ lừa đảo” cũng xuất hiện. Chikhanchin thừa nhận rằng việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng ở Nga trong trường hợp không có quy định toàn diện.
“Chúng tôi tin rằng doanh thu tiền điện tử ngày nay là hơn 630.000 bitcoin,” anh ấy nêu chi tiết mà không cần giải thích chi tiết. Với tỷ giá hiện tại, số tiền đóBTC gần 13 tỷ đô la tiền pháp định tương đương. Theo một ước tính được Ngân hàng Nga trích dẫn vào năm 2021, khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng năm do người Nga thực hiện vào thời điểm đó là khoảng 5 tỷ USD.
Rosfinmonitoring đã thực hiện khoảng 120 cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử và khởi xướng hơn 60 vụ án hình sự. Chikhanchin chỉ ra rằng điều này có thể thực hiện được là nhờ sự ra mắt của nền tảng ‘Blockchain minh bạch’ mới của Nga.
“Một năm trước, dịch vụ này chỉ có thể theo dõi bitcoin, nhưng việc sử dụng hệ thống này cho phép bạn xem chuyển động của hơn 20 tài sản tiền điện tử khác nhau,” quan chức này giải thích. Công cụ phân tích tiền điện tử hiện đang được thử nghiệm tại Bộ Nội vụ, Dịch vụ An ninh Liên bang và Ủy ban Điều tra. Các quốc gia khác từ Cộng đồng các quốc gia độc lập đã thể hiện sự quan tâm đến việc có được nó.
Chuỗi khối minh bạch đã được sử dụng trong nỗ lực đóng cửa thị trường darknet Hydra, như một phần hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và đại diện của các tổ chức tình báo tài chính của các quốc gia khác.
trang web làbị hạ vào đầu tháng 4 năm 2022, khi chính quyền Đức tịch thu các dịch vụ của nó trong một chiến dịch được tiến hành với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Một quản trị viên bị cáo buộc, công dân Nga Dmitry Pavlov, làbắt giam cuối tháng đó.